Các cơ quan liên bang cho biết họ đã ngăn chặn các tài sản kỹ thuật số đang được chuyển đến Hamas và đã tiếp quản các trang web được sử dụng để kêu gọi quyên góp.
Bộ Tư pháp tiết lộ rằng các cơ quan liên bang đã tịch thu 560.000 USD tiền điện tử liên quan đến các hoạt động gây quỹ cho Hamas. Thông báo này đánh dấu bước mới nhất trong nỗ lực liên tục nhằm phá vỡ các kênh tài chính kỹ thuật số gắn liền với tổ chức khủng bố được chỉ định.
Là một phần của hành động, FBI đã kiểm soát các trang web mà các cơ quan chức năng cho rằng đã được sử dụng để kêu gọi quyên góp tiền điện tử thay cho Hamas. Việc nắm quyền kiểm soát các nền tảng này cho phép các điều tra viên theo dõi hoạt động, truy vết dòng chảy giao dịch và ngăn chặn thêm các khoản tiền được chuyển đến người nhận dự kiến.
Tính ẩn danh của tiền điện tử đã lâu thu hút sự giám sát từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Tài sản kỹ thuật số có thể di chuyển xuyên biên giới nhanh chóng và không cần các trung gian thường tham gia trong hệ thống ngân hàng truyền thống. Tốc độ và phạm vi rộng lớn này đã khiến việc huy động vốn dựa trên blockchain trở thành một lựa chọn hấp dẫn, dù ngày càng rủi ro, dành cho các nhóm muốn tránh sự giám sát tài chính truyền thống.
Trường hợp này nằm trong mô hình rộng hơn về các cơ quan Hoa Kỳ theo dõi và phá vỡ tài trợ khủng bố thông qua phân tích blockchain. Các điều tra viên ngày càng dựa vào các công cụ truy vết giao dịch để theo dõi tiền từ ví này sang ví khác, ngay cả khi các khoản chuyển được sắp xếp để che giấu nguồn gốc hoặc điểm đến. Việc tịch thu 560.000 USD cho thấy các điều tra viên đã có thể xác định các ví cụ thể và đóng băng tài sản trước khi chúng có thể được chuyển đổi hoặc di chuyển thêm.
Tuyên bố của DOJ không nêu chi tiết thời gian cụ thể của các vụ tịch thu hoặc xác định các loại tiền điện tử nào liên quan. Nó cũng không nêu tên các cá nhân hoặc thực thể được cho là chịu trách nhiệm vận hành các trang gây quỹ. Các quan chức chưa cho biết liệu có còn khoản tiền nào khác đang lưu thông hay có dự kiến tiến hành các vụ tịch thu thêm không.
Việc kiểm soát chính các trang web, thay vì chỉ đóng băng ví, đại diện cho một lớp thực thi bổ sung. Nó cho phép chính phủ cắt đứt cơ chế kêu gọi công khai, không chỉ đường dẫn tài chính đằng sau nó. Tiếp cận song phương này — nhắm mục tiêu cả vào nguồn vốn lẫn các nền tảng được sử dụng để huy động chúng — phản ánh một chiến lược rộng hơn mà lực lượng thực thi pháp luật đã áp dụng trong các vụ việc khác liên quan đến tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt sử dụng tài sản kỹ thuật số.
Hành động này diễn ra trong bối cảnh sự chú ý gia tăng đối với cách các tổ chức khủng bố được chỉ định cố gắng sử dụng tiền điện tử để huy động vốn. Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đã nhiều lần khẳng định rằng tính minh bạch của blockchain, dù thường được nhắc đến như một mối lo ngại về quyền riêng tư, cũng có thể hỗ trợ các nhà điều tra khi các giao dịch được đánh dấu và truy vết.
Tác động thị trường
Việc tịch thu bản thân liên quan đến một số tiền đô la tương đối nhỏ và khó có khả năng ảnh hưởng đến các thị trường tiền điện tử rộng hơn. Ý nghĩa của nó nằm ở các hệ quả về quản lý và tuân thủ đối với các sàn giao dịch và nhà cung cấp ví.
Các hành động như vậy củng cố áp lực lên các nền tảng tiền điện tử nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và kiểm tra các lệnh trừng phạt. Các sàn giao dịch và tổ chức lưu ký có thể đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về cách họ phát hiện và báo cáo các hoạt động gây quỹ khả nghi liên quan đến các nhóm được chỉ định, đặc biệt khi các cơ quan thực thi tiếp tục chứng minh khả năng truy vết trên các blockchain công khai.
Vụ việc nhấn mạnh nỗ lực liên tục của chính phủ liên bang trong việc theo dõi và phá vỡ tài trợ khủng bố dựa trên tiền mã hóa, ngay cả khi các chi tiết cụ thể về số tiền bị tịch thu vẫn còn hạn chế.
Câu hỏi thường gặp
DOJ nói đã thu giữ bao nhiêu tiền điện tử?
Bộ Tư pháp báo cáo rằng các vụ tịch thu liên quan đến các nỗ lực quyên góp của Hamas đã đạt tới 560.000 USD.
FBI đã đóng vai trò gì trong hành động này?
FBI đã kiểm soát các trang web mà các cơ quan chức năng cho rằng đã được sử dụng để kêu gọi quyên góp tiền điện tử cho Hamas.
Có cá nhân hoặc ví cụ thể nào được nêu tên trong thông báo không?
Tuyên bố của DOJ không xác định các cá nhân, thực thể hoặc địa chỉ ví cụ thể liên quan đến vụ việc.
Tại sao việc sử dụng tiền điện tử trong các trường hợp tài trợ khủng bố như thế này lại quan trọng?
Giao dịch blockchain có thể di chuyển xuyên biên giới nhanh chóng, nhưng tính minh bạch của chúng cũng cho phép các nhà điều tra truy vết và phong tỏa quỹ ngay khi được đánh dấu.