Sơ đồ này được thành lập bởi Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood, những người đã lừa đảo khoảng 3,5 triệu nhà đầu tư. Greenwood đã bị kết án 20 năm tù vào năm 2023, trong khi Ignatova vẫn đang lẩn trốn và có tên trong danh sách 10 người bị truy nã nguy hiểm nhất của FBI.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mở quỹ bồi thường cho OneCoin
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi động quy trình bồi thường để trả lại số tiền
Bản tin báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
Số tiền được khôi phục xuất phát từ các tài sản đã bị tịch thu từ những cá nhân liên quan đến hoạt động của kế hoạch. Công tố viên liên bang Jay Clayton giải thích rằng, dù khoản bồi thường không thể hoàn toàn xóa bỏ thiệt hại nghiêm trọng đã gây ra, nhưng đây vẫn là một bước tiến ý nghĩa hướng tới công lý cho các nạn nhân.
Các dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện sớm khi các ngân hàng trung ương tại các quốc gia như Latvia, Thụy Điển và Na Uy cảnh báo nhà đầu tư về tính hợp pháp của dự án. Hành động của cơ quan thực thi pháp luật đã gia tăng vào năm 2018 khi các cơ quan chức năng Bulgaria đột kích văn phòng OneCoin, dẫn đến việc Greenwood bị bắt.
Ignatova nằm trong danh sách truy nã khẩn cấp của FBI (Nguồn: FBI)
Sau đó, anh ta bị kết án 20 năm tù vào năm 2023 vì liên quan đến âm mưu này. Ignatova, người thường được gọi là “Cryptoqueen,” đã biến mất vào năm 2017 và hiện vẫn đang bị truy nã.Cô ấy hiện đang được liệt kê trong danh sách 10 người bị truy nã nguy hiểm nhất của FBI, với mức phần thưởng 5 triệu USD dành cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô ấy.