Các công tố viên liên bang đang tìm cách thu hồi khoảng 47.000 USD tiền điện tử bị cho là đã bị lấy đi từ năm nạn nhân thông qua một kế hoạch lừa đảo giả danh hỗ trợ công nghệ và chính phủ. Vụ việc phản ánh nỗ lực ngày càng mở rộng nhằm thu hồi tài sản kỹ thuật số sau khi kẻ lừa đảo chuyển đổi tiền mặt của nạn nhân thông qua máy ATM tiền điện tử.
Những điểm chính
- Các công tố viên yêu cầu 47.461,73111 USDT, tương đương khoảng $47.000.
- Năm khoản thanh toán của các nạn nhân đã được chuyển đến cùng một ví tiền điện tử.
- Việc nộp hồ sơ kéo dài chuỗi các khoản hoàn lại tiền điện tử tại Massachusetts.
Cảnh báo từ máy tính đã dẫn nạn nhân đến máy ATM tiền điện tử
Hành động tịch thu dân sự của Văn phòng Kiểm sát viên Liên bang Hoa Kỳ nhằm thu giữ 47.461,73111 USDT đã được công bố vào ngày 31 tháng Bảy. Các công tố viên cho rằng những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt tiền điện tử bằng cách hướng dẫn nạn nhân rút tiền từ tài khoản ngân hàng và nạp tiền mặt thông qua máy ATM tiền điện tử.
Một cư dân ở Ware, Massachusetts đã trở thành mục tiêu sau khi máy tính của cô ngừng phản hồi và hiển thị một cửa sổ pop-up hướng dẫn cô gọi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng. Người trả lời tuyên bố tài khoản ngân hàng của cô đã bị xâm phạm và yêu cầu cô chuyển tiền cho chính phủ để bảo quản an toàn.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết:
Theo hướng dẫn của những kẻ lừa đảo, nạn nhân đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ và gửi vào máy ATM tiền điện tử thương hiệu Bitcoin Depot tại một trạm xăng ở Ludlow, Massachusetts.
Số tiền được gửi qua máy Ludlow đã được chuyển đến những kẻ phạm tội, trong khi các nhà điều tra sau đó đã truy vết một phần số tiền thu được đến một ví tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã tịch thu số tiền đó vào tháng Ba và kết nối thêm bốn nạn nhân của các thủ đoạn tương tự với cùng một địa chỉ ví.
Gian lận máy ATM tiền mã hóa thu hút sự chú ý của Quốc hội
Các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa cũng đã thu hút sự chú ý tại Quốc hội, nơi dự luật Stop Crypto ATM Scams Act đã được giới thiệu tại Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng Sáu. Dự luật liên bang này chưa trở thành luật.
Nếu được thông qua, dự luật sẽ thiết lập các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trên toàn quốc, bao gồm giới hạn giao dịch hàng ngày là $2.000 và giới hạn tổng số tiền nạp là $10.000 cho khách hàng mới trong 14 ngày đầu tiên. Dự luật cũng yêu cầu cảnh báo gian lận nổi bật, quy định hoàn tiền trong một số trường hợp nhất định, và tăng cường các nghĩa vụ chống rửa tiền và lưu trữ hồ sơ đối với các nhà vận hành máy ATM tiền điện tử. Đề xuất này được đưa ra sau khi dữ liệu của FBI cho thấy Americans lost more than $333 million to crypto ATM scams in 2025.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) và các cơ quan quản lý liên bang khác cũng tăng cường giám sát các máy rút tiền tiền điện tử bằng cách kêu gọi các nhà vận hành củng cố các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền, theo dõi các giao dịch khả nghi và xác định các mô hình gian lận ảnh hưởng đến người tiêu dùng lớn tuổi và dễ bị tổn thương. Các hành động thực thi riêng biệt đã áp đặt các hình phạt tài chính lên các nhà vận hành không duy trì các chương trình tuân thủ bắt buộc, phản ánh những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm thiểu gian lận được thực hiện thông qua máy ATM tiền điện tử.
Scam mạo danh chính phủ thường dựa vào việc thao túng danh tính người gọi, đe dọa pháp lý giả tạo và yêu cầu thanh toán khẩn cấp, hướng nạn nhân đến các máy rút tiền tiền điện tử. FBI đã cảnh báo rằng tội phạm sử dụng các thủ đoạn này để thuyết phục nạn nhân rằng họ phải chuyển tiền ngay lập tức ra ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng hoặc cơ quan thực thi pháp luật.
Massachusetts mở rộng việc thu hồi tiền điện tử liên quan đến gian lận
Bản khai mới nhất theo sau một hành động tịch thu dân sự vào ngày 10 tháng Ba đòi hỏi khoảng 3,4 triệu đô la Mỹ tiền điện tử được cho là liên quan đến một kế hoạch lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền. Các công tố viên cho rằng các nạn nhân đã bị thuyết phục mua ether để đầu tư, dưới hình thức giả tạo rằng khoản đầu tư này được đảm bảo bằng vàng vật chất, trước khi các nhà điều tra truy vết và tịch thu một phần số tiền thu được.
Một đơn khiếu nại tịch thu dân sự khác được nộp vào ngày 2 tháng Ba đòi hỏi khoảng 327.829 đô la Mỹ tiền điện tử được cho là liên quan đến việc rửa tiền từ các khoản lợi nhuận của một kế hoạch lừa đảo tình yêu trực tuyến. Theo các tài liệu tòa án, các nhà điều tra đã truy vết số tiền này thông qua các ví trung gian, nơi chúng được chuyển đổi thành USDT trước khi đến các ví bị cơ quan liên bang tịch thu vào tháng 8 năm 2025.
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đã bổ sung:
Đây là một trong nhiều hành động tịch thu dân sự mà Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đã đệ trình nhằm tịch thu tiền điện tử có nguồn gốc từ các kế hoạch lừa đảo nhắm vào các nạn nhân ở Massachusetts.
Các thủ tục tịch thu dân sự cho phép các bên thứ ba đưa ra yêu cầu sở hữu trước khi tòa án xác định liệu tài sản có thể bị tịch thu cho Hoa Kỳ hay không. Nếu chính phủ thắng kiện và các yêu cầu hợp lệ được giải quyết, tiền điện tử được thu hồi có thể được trả lại cho các nạn nhân của vụ gian lận được cho là đã xảy ra.