Bitcoin dường như đang chứng kiến một mô hình mới về các khoản chuyển nhỏ, nhanh chóng—một hành vi trên chuỗi chưa từng xuất hiện ở mức độ tương tự kể từ sau sự sụp đổ của FTX. Vào thứ Sáu, các khoản chuyển dưới 1 BTC đã tăng lên mức cao nhất trong ngày kể từ tháng 11 năm 2022, tổng cộng 39.600 BTC, theo nghiên cứu được Julio Moreno, trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant, chia sẻ vào thứ Bảy.
Sự so sánh của Moreno rất rõ ràng: con số này chỉ thấp hơn 300 BTC so với 39.900 BTC được chuyển vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, vài ngày sau khi FTX nộp đơn phá sản. “Bitcoin plebs chưa từng di chuyển số BTC này trong một ngày kể từ khi FTX sụp đổ,” Moreno nói, đồng thời cho rằng ông xem sự gia tăng này là hoạt động tích cực hơn là sự tiếp xúc thụ động.
Những điểm chính
- Các khoản chuyển dưới 1 BTC hàng ngày đạt 39.600 BTC, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, theo Julio Moreno của CryptoQuant.
- Galaxy Research cho biết vụ tấn công nghi ngờ vào Coldcard đã rút thêm 207,7 BTC từ các địa chỉ nạn nhân, làm tăng ước tính tổn thất.
- Galaxy báo cáo tổng thiệt hại ước tính là 1.367 BTC trên 4.585 địa chỉ liên quan đến sự cố.
- Các nhà quản lý và nhà nghiên cứu đang sử dụng sự kiện này để tái khởi động cuộc tranh luận về việc tự lưu trữ có an toàn hơn so với lưu trữ bởi bên thứ ba hay không.
Các khoản chuyển nhỏ tăng đột biến khi người dùng phản ứng
Dữ liệu của Moreno tập trung vào các chuyển động dưới 1 BTC mỗi lần—một phần hoạt động mạng thường liên quan đến việc cá nhân tái phân bổ vốn nhanh chóng thay vì thực hiện các giao dịch lớn, mang tính tổ chức. Việc đạt đến mức cao như chưa từng thấy kể từ cuối năm 2022 cho thấy sự khẩn trương gia tăng trong các phân khúc thị trường.
Thời điểm này trùng với một vụ nghi ngờ bị tấn công Coldcard đang diễn ra, lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng Bảy. Khi các nạn nhân mới được xác định, sự việc ngày càng được xem như một bài kiểm tra áp lực về tốc độ phản ứng của người dùng khi các hệ thống tự lưu trữ được cho là tạo ra các địa chỉ nhận bị xâm phạm.
Galaxy Research theo dõi thêm các khoản tiền bị rút
Mặc dù chuyển động trên chuỗi là một tín hiệu, Galaxy Research cho biết vụ trộm đã tiếp tục diễn ra theo từng giai đoạn có thể nhận diện được. Trong một báo cáo được đăng vào thứ Bảy, Galaxy Research cho biết họ đã quan sát thấy một đợt tấn công bổ sung làm cạn kiệt 207,7 BTC—tương đương khoảng 13,2 triệu USD tại thời điểm báo cáo.
Với bản cập nhật đó, Galaxy Research ước tính tổng tổn thất ở mức 1.367 BTC (khoảng 88,6 triệu USD), trải rộng trên 4.585 địa chỉ. Việc theo dõi của công ty cũng cho thấy hoạt động của những kẻ tấn công không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là một quá trình đang phát triển với nhiều đợt liên tiếp tiếp tục xuất hiện khi các nhà điều tra kết nối các địa chỉ với các nạn nhân.
Bài đăng của Galaxy Research cũng đề cập đến việc tiếp tục phát hiện các địa chỉ mới liên quan đến hành vi lừa đảo bị nghi ngờ, củng cố quan điểm rằng phạm vi đầy đủ có thể vẫn đang mở rộng khi các nhà nghiên cứu tinh chỉnh các phương pháp xác định của họ.
Cuộc tấn công vẫn đang diễn ra, cảnh báo chuyển tiền
Alex Thorn, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn công ty tại Galaxy Digital, đã cảnh báo trong một bài đăng trên X vào Chủ nhật rằng cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn. Thorn kêu gọi người dùng chuyển ngay các khoản tiền từ các địa chỉ do Coldcard tạo ra nếu chưa thực hiện việc này.
Thorn cho biết nhóm của anh ấy tiếp tục xác định cả địa chỉ nạn nhân và địa chỉ kẻ tấn công. Anh ấy cũng bổ sung rằng các báo cáo từ người dùng đang hỗ trợ các nhà điều tra và cơ quan chức năng theo dõi số tiền bị đánh cắp—nhấn mạnh vai trò của việc báo cáo từ cộng đồng cùng với phân tích trên chuỗi.
Ngôn ngữ lặp lại “đang diễn ra” quan trọng đối với người dùng vì nó cho thấy tình hình mang tính động: ngay cả khi một số nạn nhân đã di chuyển funds, vẫn có thể phát hiện thêm các địa chỉ bị ảnh hưởng khác. Điều này cũng phù hợp với mô hình tổng thể được phản ánh qua sự gia tăng đột biến trong các khoản chuyển nhỏ trong ngày.
Cuộc tranh luận về tự lưu trữ tái xuất hiện
Vụ nghi ngờ bị tấn công vào Coldcard đã làm dấy lại cuộc tranh luận về tính an toàn và tính thực tiễn của việc tự lưu trữ bitcoin—một trong những nguyên tắc nền tảng của ngành cho phép người dùng kiểm soát quỹ mà không phụ thuộc vào các trung gian tập trung.
Nick Neuman, CEO của công ty bảo mật bitcoin Casa, đã phản bác những tuyên bố cho rằng việc tự lưu trữ đã “kết thúc.” Neuman lập luận rằng tính phân tán của việc tự lưu trữ giúp người dùng có thời gian phản ứng khi phát hiện hoạt động khả nghi. Ông cũng cho biết ông “ước tính” rằng lượng bitcoin được bảo vệ thông qua việc tự lưu trữ có thể nhiều gấp 10 lần so với số bitcoin đã bị đánh cắp và xác định được cho đến nay trong cuộc tấn công.
Sàn giao dịch cũng nhận được phản hồi từ những người có xu hướng gần với tài chính truyền thống. Eric Balchunas, nhà phân tích ETF cấp cao tại Bloomberg, đã tranh luận trên X rằng các quỹ ETF bitcoin có thể mang lại con đường an toàn và tiện lợi hơn cho nhiều nhà đầu tư, đồng thời chỉ ra lịch sử hoạt động lâu dài hơn của ngành ETF.
Không phải ai cũng đồng ý với cách diễn đạt đó. Các quan sát viên khác cho rằng sự cố nên được xem là một sự thất bại do nhà cung cấp ví gây ra, chứ không phải bằng chứng cho thấy khái niệm tự lưu trữ về cơ bản đã bị phá vỡ—một sự phân biệt quan trọng đối với người đọc khi đánh giá rủi ro.
Về mặt thực tế, sự bất đồng phản ánh hai thực tế có thể cùng tồn tại: các triển khai ví cá nhân có thể gặp sự cố, trong khi tự quản lý vẫn giảm sự phụ thuộc vào các sàn giao dịch tập trung. Trường hợp Coldcard, như được mô tả thông qua việc theo dõi công khai, trở thành bài kiểm tra về mức độ bền bỉ của người dùng khi phát hiện tạo địa chỉ bị xâm phạm và khi việc di chuyển kịp thời là khả thi.
Điều mà các nhà đầu tư nên theo dõi tiếp theo
Theo dõi hai tín hiệu trong những ngày tới: liệu số lượng địa chỉ nạn nhân mới được xác định có tiếp tục tăng lên (điều này cho thấy bán kính ảnh hưởng vẫn đang được làm rõ), và liệu mức độ chuyển khoản nhỏ dưới 1 BTC ở mức cao có duy trì hay giảm xuống khi người dùng bị ảnh hưởng hoàn tất việc di chuyển. Càng nhiều mẫu hình này ổn định, càng rõ ràng liệu sự cố đang có xu hướng kiểm soát hay vẫn đang lan rộng.
Bài viết này ban đầu được xuất bản dưới tiêu đề Coldcard Hack Triggers Largest Sub-1 BTC Shift Since FTX, CryptoQuant trên Crypto Breaking News – nguồn tin tức crypto đáng tin cậy của bạn về tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.