Các nhà nghiên cứu tại trường đại học cảnh sát hàng đầu Trung Quốc đã phát triển một hệ thống AI có thể xác định các giao dịch bitcoin bất hợp pháp với độ chính xác tổng thể 89,4%, một bước tiến có thể thay đổi cách các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới tiếp cận các tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa.
Đội ngũ tại Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu vào tháng Năm trên Tạp chí Intelligence. South China Morning Post đã đưa tin về bước đột phá này, nhấn mạnh cách khung này vượt trội hơn các mô hình cơ sở phổ biến hiện tại trong việc phát hiện tiền bẩn chảy qua các mạng blockchain.
Cách AI hoạt động thực sự
Khung mới này kết hợp ba công nghệ: mạng nơ-ron đồ thị động ánh xạ các mối quan hệ đang phát triển giữa các nút mạng giao dịch, một module bộ nhớ lưu trữ các mẫu hành vi bất hợp pháp trong quá khứ, và các mô hình ngôn ngữ lớn xử lý lớp suy luận và phân loại.
Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hệ thống của họ trên bộ dữ liệu Elliptic Bitcoin, một bộ chuẩn công khai chứa 203.769 nút mạng giao dịch và 234.355 cạnh kết nối chúng. Mô hình đạt độ chính xác 89,1% và tỷ lệ recall 64,5% riêng cho các giao dịch bất hợp pháp.
Khi mô hình cảnh báo một hành vi đáng ngờ, nó chính xác khoảng 89% thời gian. Tuy nhiên, nó chỉ phát hiện được khoảng 65% tổng số giao dịch bất hợp pháp trong bộ dữ liệu, nghĩa là khoảng một phần ba các giao dịch xấu vẫn lọt qua mà không bị phát hiện.
Tại sao tính giải thích lại quan trọng hơn các con số thô
Tiến sĩ Tôn Cảnh Siêu, tác giả chính của nghiên cứu, đã nhấn mạnh khả năng khớp mẫu lịch sử của hệ thống như một lợi thế chính. Module bộ nhớ cho phép AI tham chiếu các mẫu giao dịch bất hợp pháp trong quá khứ và áp dụng các chuỗi lập luận, đồng thời tạo ra điểm rủi ro cùng với các phân loại của nó.
Khung này cũng tạo ra các giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên cho các quyết định của nó. Thay vì chỉ đưa ra một điểm số xác suất, nó có thể trình bày rõ logic đằng sau đánh giá của mình. Đối với các nhà quản lý và công tố viên cần bằng chứng có giá trị trước tòa, đây là một bước tiến đáng kể so với khoảng tin cậy.
Cuộc truy quét rộng rãi của Trung Quốc đối với tội phạm tiền mã hóa
Vào tháng 3 năm 2025, các công tố viên Trung Quốc đã truy tố 3.259 cá nhân liên quan đến các hoạt động rửa tiền gắn liền với tiền ảo và các hoạt động ngân hàng ngầm.
Vào ngày 25 tháng 7 năm 2026, một tòa án Trung Quốc đã xử lý một vụ việc liên quan đến gần 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 444 triệu USD, liên quan đến nợ cờ bạc trực tuyến.
Sự tập trung mạnh mẽ của khung AI vào bitcoin là đáng chú ý. Nghiên cứu không đề cập đến các giao thức, công ty hoặc các token khác, củng cố vai trò lịch sử của bitcoin như phương tiện mặc định cho các giao dịch bất hợp pháp.