Cảnh sát Trung Quốc ở Thẩm Dương trấn áp vụ ngoại hối bất hợp pháp xuyên biên giới liên quan đến Bitcoin và USDT

Chainthink

Thời gian phát hành:05:47:24 20/12/2025

Chia sẻ

Cảnh sát Trung Quốc tại Thẩm Dương đã bắt giữ Tong và Chen vào ngày 20 tháng 12 vì một vụ án ngoại hối bất hợp pháp xuyên quốc gia liên quan đến Bitcoin và USDT. Cặp đôi này đã thực hiện hơn 16 triệu nhân dân tệ giao dịch bất hợp pháp thông qua giao dịch rửa tiền, liên quan đến rửa tiền cho những kẻ buôn bán ma túy. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã cung cấp những manh mối ban đầu, tiết lộ cách một số cá nhân đã vượt qua quy định bằng cách sử dụng các giao dịch tiền mặt và tiền ảo lớn. Vụ việc làm nổi bật những rủi ro đang diễn ra trong thị trường thanh khoản và tiền mã hóa, khi cả hai quốc gia đều tăng cường hợp tác chống rửa tiền. Các tài sản rủi ro vẫn đang bị giám sát chặt chẽ trong bối cảnh sự chú ý của quy định đang tăng cao.

Nguồn:Hiển thị bản gốc

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.