Ủy ban Giao dịch Giao sau Hàng hóa tuyên bố rằng Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Nam New York đã ban hành các lệnh chống lại Eddy Alexandre và EminiFX Inc. Tòa án đã chấp thuận các yêu cầu của CFTC về phán quyết tóm tắt, biện pháp khẩn cấp và phạt tiền dân sự. Các lệnh yêu cầu các bị đơn phải trả lại 228.576.962 USD cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Các lệnh cũng yêu cầu các bị đơn phải hoàn trả 15.049.500 USD lợi nhuận bất hợp pháp, trừ đi bất kỳ số tiền nào đã được trả lại. Các bị đơn cũng phải nộp phạt 45.148.500 USD.
Alexandre đến từ Valley Stream, New York. EminiFX hoạt động tại Valley Stream và Manhattan, New York. Các lệnh này xuất phát từ đơn kiện của CFTC ngày 12 tháng 5 năm 2022.
Lệnh phán quyết tóm tắt của tòa án mô tả cách các bị đơn trình bày EminiFX như một câu lạc bộ đầu tư cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng vào giao dịch tiền điện tử và ngoại hối bằng công nghệ mới nhất. Hàng chục nghìn nhà đầu tư đã đóng góp hơn 262 triệu đô la trong suốt tám tháng hoạt động của EminiFX. Theo lệnh này, các bị đơn báo cáo lợi nhuận đầu tư từ 5% đến 9,99% mỗi tuần. Thực tế, EminiFX đã ghi nhận tổn thất ròng vượt quá 49 triệu đô la. Ít nhất 15 triệu đô la trong số những tổn thất đó là do Alexandre tham ô quỹ của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân. Tòa án kết luận rằng EminiFX là một scheme Ponzi và các quyết định đóng tiền của nhà đầu tư hoàn toàn dựa trên những lời tuyên bố gian lận.
Trong quá trình vụ kiện của CFTC, người được tòa án chỉ định đã thu hồi hàng triệu đô la tiền đầu tư và các tài sản khác do các bị đơn nắm giữ. Người được chỉ định đang phân phối số tiền thu hồi này cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Tính đến tháng 7 năm 2026, người được chỉ định đã hoàn trả hơn 98 triệu đô la cho hơn 28.000 nhà đầu tư. Tuy nhiên, CFTC cảnh báo rằng các lệnh hoàn trả có thể không bù đắp đầy đủ tổn thất của nạn nhân vì những người vi phạm có thể không có đủ tiền hoặc tài sản.
Alexandre đang thi hành án chín năm tù dựa trên hành động song song liên quan đến hành vi tương tự do Văn phòng Công tố Viên Hoa Kỳ tại Quận Nam New York khởi xướng.
CFTC yêu cầu bồi thường và phạt tiền 288 triệu USD đối với scheme Ponzi EminiFX
FLASH AIChia sẻ
Tóm tắt
Các cơ quan và nhà quản lý CFT (Chống tài trợ cho khủng bố) đã tăng cường giám sát đối với thanh khoản và thị trường tiền điện tử sau khi Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Nam New York ra lệnh buộc Eddy Alexandre và EminiFX Inc. phải trả hơn 288 triệu USD tiền bồi thường và phạt. Công ty này đã lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư bằng cách báo cáo sai lợi nhuận hàng tuần từ 5% đến 9,99%. Alexandre hiện đang thụ án chín năm tù vì vai trò trong mô hình Ponzi quỹ hàng hóa.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.