Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa thông báo rằng Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Nam New York đã ban hành các lệnh chống lại Eddy Alexandre và EminiFX Inc. Tòa án đã chấp thuận các đề nghị của CFTC về phán quyết tóm tắt, biện pháp đình chỉ và phạt tiền dân sự. Các lệnh yêu cầu các bị đơn phải trả lại 228.576.962 USD cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Các lệnh cũng yêu cầu các bị đơn phải hoàn trả 15.049.500 USD lợi nhuận bất hợp pháp, trừ đi bất kỳ số tiền nào đã được trả lại. Các bị đơn cũng phải nộp phạt 45.148.500 USD.
Alexandre đến từ Valley Stream, New York. EminiFX hoạt động tại Valley Stream và Manhattan, New York. Các lệnh này xuất phát từ đơn kiện của CFTC ngày 12 tháng 5 năm 2022.
Lệnh phán quyết tóm tắt của tòa án mô tả cách các bị đơn trình bày EminiFX như một câu lạc bộ đầu tư cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng vào giao dịch tiền điện tử và ngoại hối bằng công nghệ mới nhất hiện có. Hàng chục nghìn nhà đầu tư đã đóng góp hơn 262 triệu USD trong suốt tám tháng hoạt động của EminiFX. Theo lệnh này, các bị đơn báo cáo lợi nhuận đầu tư từ 5% đến 9,99% mỗi tuần. Thực tế, EminiFX đã ghi nhận tổn thất ròng vượt quá 49 triệu USD. Ít nhất 15 triệu USD trong số những tổn thất đó là do Alexandre tham ô quỹ của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân. Tòa án kết luận rằng EminiFX là một mô hình Ponzi và quyết định của các nhà đầu tư để đóng góp tiền vốn hoàn toàn dựa trên những lời tuyên bố gian lận.
Trong quá trình vụ kiện của CFTC, người được tòa án chỉ định đã thu hồi hàng triệu đô la tiền đầu tư và các tài sản khác do các bị đơn nắm giữ. Người được chỉ định đang phân phối số tiền thu hồi này cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Tính đến tháng 7 năm 2026, người được chỉ định đã hoàn trả hơn 98 triệu đô la cho hơn 28.000 nhà đầu tư. Tuy nhiên, CFTC cảnh báo rằng các lệnh hoàn trả có thể không bù đắp đầy đủ tổn thất của nạn nhân vì những người vi phạm có thể không có đủ tiền hoặc tài sản.
Alexandre đang thụ án chín năm tù dựa trên hành động song song liên quan đến hành vi tương tự do Văn phòng Kiểm sát Viên Hoa Kỳ tại Quận Nam New York khởi xướng.