Tác giả: CryptoSlate
Biên dịch: Deep潮 TechFlow
Dẫn nhập của Shenchao: Ba nhà sáng lập của Celsius, công ty đã phá sản, đã bị FTC cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động cốt lõi như gửi rút tiền mã hóa và giao dịch — lệnh cấm này còn nghiêm trọng hơn mức phạt 16,5 triệu USD, vì nó theo đuổi cá nhân họ, ngay cả khi họ chuyển sang công ty khác cũng không thể trốn tránh. Điều hài hước hơn là khoản phạt này có thể được bù trừ bằng tài sản đã bị Bộ Tư pháp tịch thu và tài sản được thanh lý trong quá trình phá sản, có thể họ không cần chi trả một xu tiền mặt nào.
Đồng sáng lập của nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius đã phá sản hiện đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn của tòa án, cấm tham gia vào phần lớn các lĩnh vực kinh doanh tiền điện tử và dịch vụ tài sản.
FTC quy định nghĩa vụ sáp nhập của người sáng lập là 16,5 triệu USD, tuy nhiên bản án của Goldstein ghi là 2,014 triệu USD.
Alexander Mashinsky và Shlomi Daniel Leon không được quảng cáo, tiếp thị, thúc đẩy, cung cấp hoặc phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ dùng để gửi, đổi, đầu tư hoặc rút tài sản, cũng như không được hỗ trợ các hoạt động như vậy.
Lệnh cấm của Mashinsky bao gồm các tài sản chung, trong khi lệnh cấm của Leon rõ ràng bao gồm tài sản tiền điện tử, ngân hàng và tài chính. Cả hai lệnh cấm đều áp dụng cho trường hợp họ hành động trực tiếp hoặc thông qua người trung gian.
Lệnh cấm của Goldstein tập trung vào hoạt động bán lẻ mã hóa. Ông không được quảng cáo, tiếp thị, thúc đẩy hoặc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ bán lẻ dùng để mua bán, gửi, rút, phân phối hoặc giao dịch tiền mã hóa, cũng như không được hỗ trợ các hoạt động bán hàng và tiếp thị như vậy.
Ba lệnh cấm còn cấm các tuyên bố sai lệch về sản phẩm và dịch vụ. Các lệnh cấm ngăn chặn việc thu thập hoặc cố gắng thu thập thông tin khách hàng từ các tổ chức tài chính thông qua các tuyên bố sai lệch, hư cấu hoặc gian lận, bao gồm chi tiết tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập, khóa riêng và thông tin ví.
Mashinsky và Leon cũng phải nhận được sự đồng ý rõ ràng và có hiểu biết trước khi tiết lộ thông tin cá nhân không công khai của người tiêu dùng.
Các hạn chế này phù hợp với các hành vi mà FTC cáo buộc trong đơn kiện năm 2023. Cơ quan này cáo buộc Celsius được quảng bá là an toàn hơn ngân hàng, hứa hẹn rút tiền bất kỳ lúc nào và quảng bá lợi suất lên tới 18,63%.
FTC còn cáo buộc công ty này tuyên bố có đủ dự trữ vào ngày 7 tháng 6 năm 2022, nhưng chỉ năm ngày sau đã đóng băng các giao dịch rút tiền và chuyển khoản. Celsius đã nộp đơn phá sản vào ngày 13 tháng 7 năm 2022.
Các lệnh cấm này sẽ theo dõi các nhà sáng lập, vượt ra ngoài phạm vi Celsius và bao gồm cả sự hỗ trợ mà họ cung cấp cho người khác. Các lệnh cấm đối với Mashinsky và Leon còn mở rộng đến các công việc được thực hiện thông qua người trung gian.
Trong những năm tới, các nhà sáng lập phải nộp báo cáo và lưu trữ hồ sơ để FTC theo dõi và cung cấp cơ sở cho tòa án thực thi lệnh cấm. Các lệnh cấm này áp dụng cho ba nhà sáng lập, cho thấy các vụ kiện bảo vệ người tiêu dùng có thể tạo ra hạn chế lâu dài đối với việc tiếp thị sản phẩm托管, lợi suất và giao dịch sản phẩm.
Các khoản thanh toán từ việc tịch thu của Bộ Tư pháp và thỏa thuận phá sản của Celsius có thể được tính vào nghĩa vụ 16,5 triệu USD.
Nghĩa vụ 10 triệu USD của Mashinsky có thể được thực hiện thông qua việc tịch thu phù hợp của Bộ Tư pháp. Nghĩa vụ 4,1 triệu USD của Leon và 2,014 triệu USD của Goldstein có thể được khấu trừ thông qua các khoản thanh toán hoặc miễn trừ trong vụ phá sản của Celsius.
Các kênh pháp lý là tách biệt nhưng có sự chồng chéo về mặt kinh tế, những lệnh cấm này không đảm bảo rằng các chủ nợ của Celsius sẽ nhận được bồi thường bổ sung.
Số tiền thực tế FTC nhận được có thể được sử dụng để bồi thường cho người tiêu dùng hoặc các biện pháp cứu trợ liên quan; số tiền không dùng để cứu trợ sẽ được gửi vào Bộ Tài chính Hoa Kỳ.