BlockBeats tin tức, ngày 10 tháng 9, Tân Văn Tài Chính đưa tin, gần đây một hình thức lừa đảo rửa tiền mới sử dụng tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp đã được phơi bày. Các nhóm phạm tội sử dụng chiêu bài “trả hộ thẻ tín dụng miễn phí” để lôi kéo người dân bình thường thông qua việc phát triển đại lý và tuyển người, đồng thời dùng phần thưởng vài chục nhân dân tệ để dụ dỗ người tham gia cung cấp thông tin thẻ tín dụng và danh tính, một số người thậm chí không biết mình đã trở thành một mắt xích trong chuỗi rửa tiền.
Lấy một vụ án tại Bát Đầu làm ví dụ, nhóm này từ tháng 10 năm 2023 đã kết nối với các hoạt động đen tối phía trên như cờ bạc trực tuyến nước ngoài, lừa đảo qua mạng và điện thoại, thông qua các hình thức giả tạo tiêu dùng để “tẩy trắng” tiền bất hợp pháp, sau đó liên hệ với các thương gia tiền điện tử để đổi thành tiền ảo, cuối cùng chuyển vào địa chỉ tiền ảo do phía trên chỉ định, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Vụ án liên quan đến gần nghìn tài khoản, với các thành viên phân tán tại nhiều khu vực như Nội Mông, Sơn Đông, Giang Tô, Hà Bắc, Trùng Khánh...
Cảnh sát và Viện Nghiên cứu Tiền tệ Số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phối hợp phân tích thông qua tài khoản tài chính và dữ liệu trên chuỗi, phát hiện toàn bộ mạng lưới phạm tội và tiến hành đồng loạt triệt phá trên toàn quốc. Nhóm liên quan đến vụ án gồm 7 người bị kết án tù từ một năm hai tháng đến hai năm sáu tháng về tội kinh doanh trái phép, do tự ý thực hiện các hoạt động thanh toán và kết toán tiền tệ mà không được phê duyệt, đồng thời bị phạt tiền.
Các cơ quan ngân hàng trung ương cho biết, sử dụng tiền ảo để rửa tiền là một loại tội phạm rửa tiền mới xuất hiện trong những năm gần đây, và liên tục sử dụng các mô hình lớn cùng công nghệ phân tích dữ liệu chuỗi để theo dõi luồng tiền và xác định các nhóm tội phạm mạng. Trong những năm gần đây, các cơ quan liên quan đã triệt phá hơn 10 đường dây rửa tiền và chạy phân, thu giữ lợi nhuận bất hợp pháp khoảng 130 triệu nhân dân tệ.
Cơ quan quản lý cảnh báo rằng các dự án như “trả nợ thẻ tín dụng miễn phí”, “tăng lưu lượng giao dịch”, “chạy phân kiếm hoa hồng” có thể ẩn chứa rủi ro rửa tiền; người bình thường nếu cung cấp tài khoản cá nhân hoặc tham gia vào các giao dịch tiền ảo bất hợp pháp cũng có thể trở thành “công cụ” của các băng nhóm phạm tội.