Dựa trên BitcoinWorld, một tòa án liên bang Brazil đã kết án 14 cá nhân liên quan đến một kế hoạch rửa tiền Bitcoin trị giá 95 triệu USD. Nhóm này đã chuyển đổi tiền mặt bất hợp pháp—chủ yếu từ buôn bán ma túy—thành Bitcoin, lợi dụng tính chất ẩn danh của nó để di chuyển tiền qua biên giới. Vụ án làm nổi bật việc các cơ quan chức năng sử dụng các công cụ phân tích blockchain để theo dõi các giao dịch và nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Bản án này được coi là một chiến thắng lớn cho các nhà quản lý và là lời cảnh báo đối với những ai có ý định lạm dụng tiền điện tử cho các hoạt động phi pháp.
Tòa án Brazil kết án 14 người trong vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 95 triệu USD
BitcoinWorldChia sẻ
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.