ChainCatcher tin tức, doanh nghiệp phân tích dữ liệu rủi ro tiền mã hóa Bitrace vừa công bố Báo cáo Tội phạm Tiền mã hóa 2026 cho thấy, năm 2025, tổng số tiền bất hợp pháp thu vào các địa chỉ blockchain được đánh dấu là rủi ro cao đạt 502,1 tỷ USD. Các mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề, Anh và Mỹ cùng thực hiện trừng phạt tập đoàn Thái Tử Campuchia, tịch thu hoặc phong tỏa hàng chục tỷ USD tài sản tiền mã hóa, khiến Tập đoàn Huiwang buộc phải tạm ngừng hoạt động dịch vụ thanh toán Huiwang. Báo cáo cho biết, năm 2025, các địa chỉ rủi ro cao liên quan đến cờ bạc trực tuyến thu về 145,3 tỷ USD, giảm so với 217,8 tỷ USD năm 2024; dự đoán tổng số tiền chuyển vào nền tảng hoặc đặt cược đạt 66,4 tỷ USD. Các địa chỉ rủi ro cao liên quan đến rửa tiền thu về tổng cộng 69,8 tỷ USD, trong đó rửa tiền liên quan đến USDT trên Ethereum là 5,7 tỷ USD và trên Tron là 60,2 tỷ USD. Các địa chỉ rủi ro cao liên quan đến giao dịch đen - xám thu về 186,9 tỷ USD, gần như toàn bộ xảy ra trên mạng Tron, Huiwang Payment thu về 52,4 tỷ USDT trong năm đó. Số lượng địa chỉ bị phong tỏa năm 2025 đạt 4.059 địa chỉ, vượt quá tổng số 3.199 địa chỉ trong bốn năm trước đó, trong đó Tron chiếm 3.406 địa chỉ. Tether đã phong tỏa hơn 1,1 tỷ USDT, Circle phong tỏa hơn 23 triệu USDC. Từ năm 2021 đến 2025, năm quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Anh, Israel và Pháp đã áp đặt trừng phạt lên ít nhất 1.683 địa chỉ blockchain.
Báo cáo Bitrace: Phát hiện 502,1 tỷ USD tiền bất hợp pháp trong năm 2025
ChaincatcherChia sẻ
Tóm tắt
Báo cáo thị trường hàng ngày: Báo cáo năm 2026 của Bitrace cho thấy 502,1 tỷ USD tiền bất hợp pháp đã được chuyển qua các địa chỉ rủi ro cao trong năm 2025. Báo cáo thị trường hàng tuần nhấn mạnh sự sụt giảm dòng tiền vào cá cược từ 217,8 tỷ USD năm 2024 xuống còn 145,3 tỷ USD. Các giao dịch rửa tiền và thị trường đen tổng cộng đạt 69,8 tỷ USD và 186,9 tỷ USD. Hơn 4.059 địa chỉ đã bị khóa trong năm 2025, nhiều hơn tổng số trong bốn năm trước đó.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.