- Đơn kiện được nộp ngay ngày BitMEX thông báo đóng cửa.
- Đơn kiện cáo buộc đã giữ lại tài sản đảm bảo bitcoin vượt mức.
- Các nguyên đơn tuyên bố tổn thất tổng cộng 622,66 BTC.
BitMEX đang đối mặt với những rắc rối pháp lý mới sau khi một vụ kiện tập thể buộc tội sàn phái sinh tiền điện tử này cố ý tạo ra các đợt thanh lý khách hàng để chiếm đoạt tài sản thế chấp bitcoin của người giao dịch.
Đơn kiện được nộp vào cùng ngày công ty công bố kế hoạch ngừng hoạt động, khiến các cáo buộc liên quan đến hệ thống thanh lý và các hoạt động giao dịch của nó lại thu hút sự chú ý mới.
Vụ việc, được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York, nhằm đòi lại hàng trăm bitcoin mà các nguyên đơn khẳng định đã bị lấy đi không đúng cách thông qua các đợt thanh lý ép buộc.
Đơn kiện cho rằng hơn 622 bitcoin đã bị thu giữ sai cách
Vụ kiện được khởi xướng bởi BKX Services Inc. và nhà đầu tư David Namdar, những người cho rằng họ đã cùng mất 622,66 BTC do quy trình thanh lý của BitMEX.
Theo đơn khiếu nại, BKX Services đã mất ít nhất 305,81 BTC, trong khi David Namdar tuyên bố tổn thất vượt quá 316,85 BTC.
Các nguyên đơn cho rằng những tổn thất này không phải là kết quả của điều kiện thị trường bình thường mà xuất phát từ hệ thống thanh lý hoạt động có lợi cho BitMEX.
Đơn khiếu nại buộc tội sàn giao dịch cố ý kích hoạt thanh lý để giữ lại tài sản thế chấp bitcoin còn lại của khách hàng.
Nó còn khẳng định rằng BitMEX đã hưởng lợi từ các đợt thanh lý này thay vì hoàn trả bất kỳ tài sản đảm bảo dư thừa nào sau khi đóng vị thế.
Các nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường thiệt hại và các biện pháp pháp lý khác, lập luận rằng các hoạt động của sàn giao dịch đã gây ra tổn thất tài chính đáng kể trong nhiều sự kiện giao dịch.
Các nguyên đơn thách thức mô hình thanh lý của BitMEX
Trung tâm của vụ kiện là hệ thống thanh lý của BitMEX, mà các nguyên đơn cho rằng được thiết kế để lợi ích cho sàn giao dịch thay vì bảo vệ người giao dịch khỏi những tổn thất quá mức.
BitMEX đã trở thành một trong những nền tảng phái sinh tiền điện tử lớn nhất bằng cách cung cấp giao dịch đòn bẩy lên đến 100x, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn nhiều so với tài sản thế chấp đã gửi.
Mặc dù đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ thanh lý khi thị trường di chuyển ngược chiều với vị thế.
Đơn khiếu nại cho rằng các vị thế của nhà giao dịch đã bị thanh lý ngay cả khi tài sản thế chấp còn lại vượt quá số tiền cần thiết để bù đắp tổn thất. Thay vì hoàn trả số bitcoin dư thừa sau khi đóng vị thế, đơn kiện khẳng định BitMEX đã giữ lại những khoản tiền đó.
Các nguyên đơn cũng cho rằng các sự cố máy chủ và gián đoạn trong các giai đoạn biến động thị trường tăng cao đã góp phần gây ra các đợt thanh lý có thể đã được tránh.
Theo hồ sơ, các sự cố này đã ngăn một số nhà giao dịch quản lý hoặc đóng vị thế của họ trước khi chúng bị thanh lý tự động.
Đơn kiện cho rằng những hành vi này cho phép sàn giao dịch tích lũy bitcoin của khách hàng thông qua thanh lý bắt buộc thay vì chỉ đơn thuần bù đắp tổn thất giao dịch.
Hành động pháp lý trùng với thông báo đóng cửa BitMEX
Thời điểm khởi kiện đã thu hút sự chú ý vì nó được nộp vào cùng ngày BitMEX thông báo sẽ ngừng hoạt động.
Công ty cho biết họ có kế hoạch ngừng hoạt động vào ngày 23 tháng 9 năm 2026, sau khi tiến hành đánh giá chiến lược về hoạt động kinh doanh.
Là một phần của quy trình đóng cửa, khách hàng đã được khuyến nghị đóng các vị thế đang mở và rút tài sản của họ trước khi hoạt động kết thúc.
Hành động pháp lý hiện tại đã thêm một lớp không chắc chắn khác vào những tuần cuối cùng hoạt động của sàn giao dịch.
Mặc dù thông báo đóng cửa tập trung vào quyết định của công ty trong việc chấm dứt hoạt động kinh doanh, vụ kiện còn đưa ra những cáo buộc riêng biệt liên quan đến việc xử lý quỹ khách hàng và các thực hành thanh lý.
Các tuyên bố trong đơn kiện chưa được chứng minh tại tòa án, và vụ kiện đại diện cho các cáo buộc do nguyên đơn đưa ra.
Các thủ tục tòa án sẽ xác định liệu BitMEX hay các thực thể liên quan có chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tổn thất bị cáo buộc hay không.
Vụ việc cũng làm sống lại sự giám sát kéo dài đối với hệ thống thanh lý của BitMEX, vốn đã là chủ đề tranh luận trong cộng đồng giao dịch tiền điện tử trong nhiều năm.
Khi sàn giao dịch chuẩn bị ngừng hoạt động, kết quả của vụ kiện này có thể trở thành một trong những tranh chấp pháp lý được theo dõi sát sao nhất liên quan đến một nền tảng phái sinh tiền điện tử và cách xử lý tài sản thế chấp của khách hàng.
Bài viết BitMEX bị kiện vì thiết kế các khoản thanh lý của khách hàng để chiếm đoạt tài sản thế chấp bitcoin của người giao dịch xuất hiện đầu tiên trên CoinJournal.