BitMEX đang đối mặt với một vụ kiện tập thể đề xuất cho rằng hệ thống thanh lý của nó cho phép sàn giao dịch tiền điện tử giữ lại 622,66 bitcoin từ các tài khoản khách hàng. BKX Services Inc. và nhà giao dịch David Namdar đã nộp đơn kiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận Nam New York. Hành động pháp lý này được đưa ra cùng ngày BitMEX xác nhận rằng nền tảng giao dịch của họ sẽ đóng cửa vào tháng Chín. Các nguyên đơn đang yêu cầu trả lại số bitcoin tranh chấp, bồi thường tài chính và thiệt hại phạt.
Các nguyên đơn thách thức hệ thống thanh lý của BitMEX
BKX Services và Namdar tuyên bố họ đã mất tổng cộng 622,66 BTC thông qua các đợt thanh lý bắt buộc liên quan đến hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn bitcoin. BKX đề nghị tổn thất ít nhất 305,81 BTC, trong khi Namdar cho biết hơn 316,85 BTC đã bị lấy đi từ tài khoản của ông. Đơn kiện nhằm đại diện cho các khách hàng Hoa Kỳ đủ điều kiện đã giao dịch các sản phẩm này từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.
Theo hồ sơ, BitMEX cho phép khách hàng giao dịch với đòn bẩy lên đến 100 lần tài sản thế chấp đã gửi. Các nguyên đơn khẳng định rằng sàn giao dịch đã đóng một số vị thế trước khi người giao dịch sử dụng hết toàn bộ tài sản thế chấp sẵn có. Họ cho rằng lượng bitcoin còn lại vượt quá giá trị tổn thất được ghi nhận khi các vị thế được thanh lý.
Đơn kiện cáo buộc rằng tài sản đảm bảo dư thừa đã được chuyển vào quỹ dự phòng rủi ro của sàn giao dịch thay vì được trả lại cho khách hàng. Đơn kiện cũng cho rằng BitMEX đã tạo ra doanh thu từ quá trình thanh lý. Vào thời điểm được đề cập trong đơn kiện, BitMEX chưa đưa ra phản hồi công khai chi tiết về các cáo buộc được nêu trong đơn.
Các hoạt động giao dịch nội bộ đang chịu sự giám sát
Các nguyên đơn cũng buộc tội một đội giao dịch nội bộ của BitMEX hoạt động với quyền truy cập vào thông tin khách hàng không công khai. Theo đơn kiện, đội này có thể theo dõi vị thế và tiếp tục giao dịch trong các giai đoạn khi khách hàng thông thường không thể truy cập nền tảng. Các cáo buộc tập trung vào các sự cố máy chủ được cho là đã ngăn một số người dùng giảm hoặc đóng vị thế.
Bản kê khai cho rằng những điều kiện này đã mang lại lợi thế cho hoạt động nội bộ trong các giai đoạn biến động thị trường mạnh mẽ. Khách hàng được cho là vẫn chịu rủi ro thanh lý trong khi không thể quản lý các giao dịch của mình. Các nguyên đơn tuyên bố sàn giao dịch đã hưởng lợi khi những vị thế đó được đóng và tài sản đảm bảo còn lại được chuyển vào quỹ dự phòng rủi ro.
Những lời buộc tội tương tự đã xuất hiện trong vụ kiện tập thể được nộp vào năm 2020 bởi nhà giao dịch Brett Messieh và các bên yêu cầu khác. Vụ việc đó trích dẫn các vi phạm được cho là đối với Đạo luật Trao đổi Hàng hóa. Các bản ghi tòa án được nhắc đến trong đơn kiện mới cho thấy vụ việc trước đó đã được rút bỏ tự nguyện mà không gây thiệt hại vào ngày 30 tháng 6 năm 2025.
BitMEX xác nhận đóng cửa sàn giao dịch vào tháng Chín
HDR Global Trading, công ty sở hữu và vận hành BitMEX, đã thông báo rằng các dịch vụ sàn giao dịch sẽ kết thúc vào lúc 04:00 UTC ngày 23 tháng 9. Nhà vận hành cho biết quyết định này được đưa ra sau khi xem xét chiến lược về hoạt động kinh doanh và thị trường tài sản kỹ thuật số rộng hơn. Việc đăng ký tài khoản mới đã ngừng từ trước.
Từ ngày 26 tháng 8, khách hàng hiện tại sẽ không còn có thể mở vị thế mới. Các nhà giao dịch chỉ được phép giảm mức phơi nhiễm hiện tại khi sàn giao dịch dần đóng các hợp đồng còn tồn đọng. Bất kỳ vị thế nào còn mở vào thời hạn cuối sẽ được thanh lý tự động theo quy trình đóng cửa của nền tảng.
BitMEX cho biết các hợp đồng có thanh khoản hạn chế có thể được thanh toán trước ngày đóng cửa. Khách hàng sẽ nhận thông báo trước nếu cần thanh toán sớm. Truy cập tài khoản sẽ vẫn khả dụng sau khi giao dịch dừng lại, cho phép người dùng rút tiền và xem xét số dư cũng như lịch sử giao dịch.
Tái cấu trúc diễn ra trước khi BitMEX đóng cửa
Việc đóng cửa diễn ra sau một số thay đổi trong ban quản lý tại BitMEX. Stephan Lutz đã được thay thế với tư cách giám đốc điều hành, trong khi giám đốc tài chính Ina Steiner và giám đốc tăng trưởng Raphael Polansky cũng đã rời công ty. Cựu giám đốc điều hành hoạt động và tổng cố vấn toàn cầu Peter Wilkinson sau đó trở thành giám đốc điều hành.
Các báo cáo cũng cho biết BitMEX đang xem xét khả năng bán lại, mặc dù chưa có giao dịch nào được công bố. Sàn giao dịch đã trải qua các thay đổi về quản lý và pháp lý kể từ năm 2020, khi các nhà sáng lập Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed từ chức sau khi bị buộc tội vi phạm chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
BitMEX cho biết dự trữ của họ tiếp tục cao hơn nghĩa vụ với khách hàng và hướng người dùng đến các bản ghi chứng minh dự trữ và nghĩa vụ. Sàn giao dịch cũng cảnh báo khách hàng về các nỗ lực lừa đảo qua mạng liên quan đến việc đóng cửa và cho biết họ không cung cấp dịch vụ rút tiền ưu tiên. Các khoản tiền còn lại trên nền tảng sau khi đóng cửa sẽ bị tính phí hàng tháng là 50 USD hoặc phí hàng năm là 1%, tùy theo mức nào cao hơn.