BKX Services Inc. và David Namdar đã nộp đơn kiện tập thể chống lại BitMEX.
Các nguyên đơn buộc tội sàn giao dịch thao túng thị trường và chiếm dụng gần 623 BTC do thanh lý bắt buộc.
Đơn kiện đặt câu hỏi về các thực hành thanh lý của BitMEX
Được nộp cùng ngày sàn giao dịch thông báo sẽ đóng cửa, hai claim rằng đội ngũ giao dịch nội bộ của BitMEX đã truy cập vào thông tin riêng của khách hàng và tiếp tục giao dịch trong khi máy chủ đang ngừng hoạt động và người dùng không thể truy cập nền tảng.
BitMEX từng đối mặt với những lời buộc tội về các thực hành thanh lý và lợi thế giao dịch nội bộ trong quá khứ, với vụ kiện mới nhất làm hồi sinh những cáo buộc này.
Theo đơn khiếu nại, sàn giao dịch đã cung cấp cho khách hàng giao dịch đòn bẩy lên đến 100 lần tài sản đảm bảo, nhưng được cho là đã thanh lý vị thế của họ trước khi tất cả tài sản đã được sử dụng hết. Điều này dẫn đến việc người dùng mất vị thế trong khi tài sản đảm bảo BTC còn lại có giá trị cao hơn khoản lỗ phát sinh.
Thay vì hoàn lại số BTC dư thừa cho các nhà giao dịch, BitMEX được cho là đã chuyển số tiền này vào quỹ bảo hiểm của mình, theo các nguyên đơn, điều này đã giúp nền tảng có thể hưởng lợi về mặt tài chính từ các đợt thanh lý bắt buộc.
“BitMEX chủ ý phát triển một hệ thống mang lợi nhuận từ các khoản thanh lý,” bản kê khai đọc.
Bản kê khai cũng trích dẫn một vụ việc cũ năm 2020, trong đó Brett Messieh và các nhà giao dịch khác đã kiện nền tảng vì các hành vi tương tự. Tại đây, nhóm này buộc tội công ty thao túng điều kiện giao dịch có lợi cho mình, dẫn đến tổn thất tài chính cho người dùng. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ vụ việc do thiếu bằng chứng.
Người giao dịch đã mất gần 623 BTC
Namdar cho biết họ đã mất hơn 316,85 BTC trong quá trình này, trong khi BKX cho biết tổn thất của họ vào khoảng 305,81 BTC. Do đó, cả hai đang tìm cách khôi phục số tiền điện tử bị tịch thu và bồi thường thiệt hại. Hơn nữa, đơn kiện đề xuất nhằm đại diện cho các khách hàng Mỹ đã giao dịch các sản phẩm hoán đổi vĩnh viễn BTC trong các giao dịch kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.
Vào đầu ngày thứ Năm, chủ sở hữu BitMEX là HDR Global Trading cho biết sẽ đóng cửa sàn giao dịch sau một cuộc đánh giá chiến lược, với quyết định này dự kiến có hiệu lực vào ngày 23 tháng Chín. Nền tảng này đã tạm dừng đăng ký tài khoản mới, và hiện chỉ cho phép các nhà giao dịch đóng các vị thế hiện có.
Sau thông báo, đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã cảm ơn các đối tác, nhân viên và khách hàng vì sự hỗ trợ của họ trong nhiều năm qua. “Đó là một hành trình tuyệt vời,” anh viết, đồng thời cho biết anh tự hào vì sàn giao dịch đã đóng cửa “một cách có trách nhiệm trên những điều kiện của chính chúng tôi.”
Bài viết BitMEX đối mặt vụ kiện 623 BTC sau khi thông báo đóng cửa xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.