BitMEX đang đối mặt với một vụ kiện tập thể mới tại Mỹ, trong đó cáo buộc sàn phái sinh tiền điện tử này đã thiết kế các đợt thanh lý buộc để chiếm đoạt tài sản thế chấp Bitcoin của người giao dịch. Đơn kiện, được nộp tại tòa án liên bang ở New York vào thứ Năm bởi BKX Services Inc. và David Namdar, cho rằng các nguyên đơn đã chịu tổn thất hơn 622 BTC do các sự kiện thanh lý mà họ cho là đã được kích hoạt và định thời gian không đúng cách.
Cuộc tranh chấp cũng xảy ra vào một thời điểm nhạy cảm đối với BitMEX. Sàn giao dịch đã thông báo sẽ ngừng hoạt động sau khi cuộc đánh giá chiến lược của chủ sở hữu, HDR Global Trading, với các dịch vụ dự kiến kết thúc vào tháng Chín—một ngày kết thúc có thể ảnh hưởng đến cách người dùng còn lại tiếp cận các vị thế tranh chấp và yêu cầu đảm bảo.
Những điểm chính
- Các nguyên đơn tuyên bố hệ thống thanh lý của BitMEX đã kiếm lợi từ các khoản thanh lý bắt buộc, ngay cả khi theo các cáo buộc của họ, tài sản đảm bảo vẫn nên đủ.
- Họ buộc tội một bàn giao dịch nội bộ có quyền truy cập vào thông tin khách hàng riêng tư và có thể tiếp tục giao dịch trong các sự kiện được cho là đã ngăn cản người dùng thông thường hành động.
- Đơn kiện yêu cầu trả lại Bitcoin bị giữ lại trái phép cùng với bồi thường và thiệt hại phạt, nhắm vào các khách hàng Mỹ đã mua các sản phẩm hoán đổi BTC từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.
- Bản kê khai đề cập đến các cáo buộc kiện tập thể liên quan đến BitMEX trước đó đã bị bác bỏ mà không có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2025.
- Đơn khiếu nại được nộp cùng ngày BitMEX công bố công khai kế hoạch ngừng dịch vụ vào ngày 23 tháng 9.
Các cáo buộc liên quan đến thanh lý bắt buộc và xử lý tài sản đảm bảo
Theo đơn kiện được nộp tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ khu vực Nam New York, cáo buộc cốt lõi của nguyên đơn là hệ thống của BitMEX đã tự động thanh lý các vị thế trong những tình huống mà họ cho rằng không được chứng minh bởi giá trị tài sản đảm bảo của họ. Đơn kiện khẳng định rằng BitMEX cho phép đòn bẩy lên đến 100 lần tài sản đảm bảo của người dùng, sau đó thực hiện thanh lý trong khi nguyên đơn cho rằng tài sản đảm bảo vẫn có giá trị cao hơn đáng kể so với mức lỗ cuối cùng bị áp đặt.
Trong tài khoản của nguyên đơn, quỹ dự phòng rủi ro của sàn giao dịch đã hấp thụ lượng bitcoin còn lại sau các đợt thanh lý bắt buộc, điều mà họ cho phép BitMEX hưởng lợi từ các sự kiện thanh lý. Đơn kiện lập luận rằng cơ chế này thực chất đã chuyển đổi các vị thế của khách hàng thành lợi nhuận cho sàn giao dịch.
Trung tâm của cáo buộc gian lận là việc cho rằng các hoạt động nội bộ của BitMEX có thể tiếp tục trong khi khách hàng thông thường không thể. Các nguyên đơn khẳng định rằng một bàn giao dịch nội bộ có quyền truy cập vào thông tin khách hàng riêng tư và có thể giao dịch trong các thời điểm “đóng băng máy chủ” mà theo cáo buộc đã ngăn cản người dùng thông thường truy cập hoặc đóng vị thế của họ. Bản khiếu nại mô tả đây là một sự sắp đặt có chủ ý chứ không phải sự cố kỹ thuật, với cáo buộc rằng sàn giao dịch cố ý phát triển một hệ thống kiếm lợi từ các khoản thanh lý.
Những gì các nguyên đơn yêu cầu từ tòa án
Đơn kiện yêu cầu trả lại bitcoin mà các nguyên đơn cho rằng đã bị giữ lại thông qua các đợt thanh lý bắt buộc, cùng với cả bồi thường và phạt bù đắp. Kiện tập thể đề xuất sẽ bao gồm các khách hàng Mỹ đã mua các sản phẩm hoán đổi BTC trong các giao dịch kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.
Về các số tiền được cho là thiệt hại, đơn kiện nêu rằng BKX Services Inc. tuyên bố tổn thất ít nhất 305,81 BTC và Namdar tuyên bố tổn thất vượt quá 316,85 BTC, tổng cộng là 622,66 BTC.
Trước khi nộp đơn mới này, tranh chấp cũng đã có tiền sử tại tòa án. Đơn kiện đề cập đến một vụ kiện tập thể trước đó do Brett Messieh và các nhà giao dịch khác khởi kiện năm 2020, trong đó khẳng định hành vi tương tự và đưa ra các yêu cầu dựa trên Đạo luật Giao dịch Hàng hóa. Vụ án trước đó đã được hủy bỏ tự nguyện mà không có hiệu lực pháp lý vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, tạo điều kiện cho các yêu cầu mới phản ánh các cáo buộc tương tự.
Thời gian xử lý khi BitMEX chuẩn bị đóng cửa
Đơn kiện mới được nộp cùng ngày BitMEX thông báo sẽ ngừng hoạt động sau 11 năm vận hành. BitMEX cho biết sẽ ngừng cung cấp dịch vụ vào ngày 23 tháng 9 sau khi thực hiện đánh giá chiến lược bởi HDR Global Trading, chủ sở hữu sàn giao dịch.
Là một phần của quá trình ngừng hoạt động, BitMEX đã ngừng chấp nhận đăng ký mới và dự kiến chặn người dùng mở vị thế mới kể từ ngày 26 tháng 8. Tin tức về việc đóng cửa đã gây ra sự hỗn loạn trên thị trường đối với token tiện ích BMEX của BitMEX, với Cointelegraph báo cáo mức giảm khoảng 90% sau thông báo đóng cửa.
Lịch trình đó có thể đặt ra những câu hỏi thực tế cho các nhà giao dịch bị ảnh hưởng. Với các dịch vụ dự kiến kết thúc vào tháng Chín và việc mở vị thế mới bị tạm dừng trước đó, những người dùng cho rằng tài sản đảm bảo của họ đã bị thu giữ không đúng cách có thể phải nhanh chóng tập trung vào các biện pháp pháp lý và bất kỳ bước hành chính nào do sàn giao dịch cung cấp—giả sử có quy trình nào tồn tại trong khi nền tảng đang dần ngừng hoạt động.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch
Đối với các nhà giao dịch, hệ quả trực tiếp nhất là cuộc tranh chấp pháp lý có thể tập trung vào việc hành vi thanh lý của BitMEX có thể được giải thích là quản lý rủi ro thông thường—hay như các nguyên đơn cáo buộc, các hệ thống và quyền truy cập nội bộ đã cho phép những kết quả mà người dùng bình thường không thể tránh khỏi. Tuyên bố rằng người dùng thông thường không thể đóng vị thế trong thời gian “đóng băng máy chủ”, trái ngược với khả năng được cho là của bộ phận nội bộ vẫn tiếp tục hoạt động, rất có thể sẽ trở thành trọng tâm khi vụ việc tiếp tục diễn ra.
Đối với BitMEX, mức độ rủi ro của công ty được gia tăng do vụ kiện cố gắng mô tả hành vi này là gian lận có chủ ý và quy mô của các khoản tổn thất được cho là xảy ra. BitMEX đã không phản hồi yêu cầu bình luận từ Cointelegraph trước khi báo cáo về việc nộp đơn được công bố.
Trong thị trường rộng hơn, vụ việc này làm gia tăng sự giám sát đã tồn tại lâu dài đối với các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử—đặc biệt khi các khoản thanh lý của khách hàng giao thoa với các sự cố vận hành hoặc quy trình tạo thị trường nội bộ. Khi BitMEX tiến gần đến thời điểm đóng cửa theo kế hoạch, người dùng bị ảnh hưởng có thể phải cân nhắc liệu có nên nộp yêu cầu bồi thường ngay bây giờ, chờ kết quả tòa án, hay dựa vào bất kỳ con đường nào còn lại mà sàn giao dịch có thể cung cấp trước khi dịch vụ kết thúc.
Người đọc nên theo dõi cách tòa án xử lý ban đầu đơn kiện—đặc biệt là bất kỳ động thái nào liên quan đến việc liệu nhóm có được công nhận hay không—and cách các cáo buộc sẽ được kiểm tra dựa trên hồ sơ kỹ thuật về thanh lý và truy cập trong các giai đoạn liên quan. Với việc đóng cửa đã được khởi động, tốc độ của các diễn biến pháp lý có thể quan trọng không kém so với giá trị thực tế của vụ việc đối với các nhà giao dịch đang tìm cách lấy lại bitcoin của họ.
Bài viết này ban đầu được xuất bản dưới tiêu đề BitMEX đối mặt với vụ kiện 623 BTC vào ngày thông báo đóng cửa trên Crypto Breaking News – nguồn tin crypto đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức bitcoin và cập nhật blockchain.