BitMEX đối mặt vụ kiện tập thể 622 BTC trước khi đóng cửa vào tháng Chín

Các điểm then chốt

• BitMEX đối mặt với một vụ kiện tập thể đề xuất tại Hoa Kỳ liên quan đến 622,66 BTC trong các tổn thất khách hàng được cho là xảy ra.
• Các nguyên đơn yêu cầu trả lại bitcoin, cùng với bồi thường và thiệt hại phạt.
• Vụ kiện xảy ra khi BitMEX đang chuẩn bị đóng sàn giao dịch vào ngày 23 tháng 9.

BitMEX đối mặt với một vụ kiện tập thể được đề xuất tại Mỹ vì các cáo buộc rằng hệ thống thanh lý của nó khiến hai nhà giao dịch mất 622,66 bitcoin.

BKX Services Inc. và nhà giao dịch David Namdar đã nộp đơn khiếu nại vào ngày 23 tháng 7. Họ đã đưa vụ việc ra Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Nam New York.

Các nguyên đơn buộc tội BitMEX và các nhà sáng lập của nó đóng các vị thế đòn bẩy trước khi người giao dịch sử dụng hết tài sản đảm bảo sẵn có. Họ cũng cáo buộc sàn giao dịch giữ lại lượng bitcoin dư thừa thông qua quỹ dự phòng rủi ro của mình.

Các tuyên bố vẫn chưa được chứng minh, và BitMEX chưa có phản hồi công khai khi các báo cáo được đưa ra. Hồ sơ được nộp vào thời điểm BitMEX xác nhận kế hoạch đóng cửa hoạt động sàn giao dịch vào tháng Chín.

BKX Services tuyên bố đã mất ít nhất 305,81 BTC do thanh lý bắt buộc trên BitMEX. Namdar cho rằng nền tảng đã thanh lý các vị thế nắm giữ hơn 316,85 BTC. Cùng nhau, các nguyên đơn yêu cầu hoàn trả 622,66 BTC, cùng với bồi thường và thiệt hại phạt.

Đơn khiếu nại khẳng định BitMEX đã đóng các vị thế của khách hàng trong khi tài sản đảm bảo còn lại vẫn vượt quá tổn thất liên quan đến các giao dịch đó. Theo hồ sơ, sàn giao dịch đã chuyển số bitcoin dư thừa vào quỹ dự phòng rủi ro của mình thay vì hoàn trả cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Các nguyên đơn lập luận rằng quy trình này cho phép BitMEX giữ lại số bitcoin còn lại sau khi thanh lý bắt buộc.

BitMEX cho phép các nhà giao dịch mở vị thế đòn bẩy lên đến 100 lần số tài sản thế chấp của họ. Các vị thế này mang rủi ro thanh lý cao khi thị trường diễn biến ngược chiều với nhà giao dịch. Vụ kiện không thách thức bản thân hoạt động giao dịch đòn bẩy. Thay vào đó, nó tập trung vào cách BitMEX xử lý tài sản thế chấp sau khi đóng vị thế của khách hàng.

Hành động tập thể được đề xuất nhằm đại diện cho các khách hàng Hoa Kỳ đủ điều kiện đã giao dịch các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn bitcoin kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018. Đơn kiện cũng đề cập đến một vụ án trước đó được nộp vào năm 2020 bởi Brett Messieh và các nhà giao dịch khác. Vụ kiện đó đã đưa ra các yêu cầu tương tự nhưng đã kết thúc mà không có hiệu lực ràng buộc vào tháng 6 năm 2025, tạo điều kiện cho các yêu cầu liên quan.

Các nguyên đơn cũng buộc tội BitMEX cấp quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng riêng tư cho hoạt động giao dịch nội bộ của mình. Họ tuyên bố rằng bàn giao dịch có thể xem thông tin mà người dùng thông thường không thể truy cập. Đơn kiện cáo buộc rằng bàn giao dịch đã sử dụng thông tin này khi giao dịch chống lại khách hàng trong điều kiện thị trường biến động.

Các tài liệu tòa án còn khẳng định rằng đội nội bộ của BitMEX tiếp tục giao dịch trong các sự cố gián đoạn máy chủ. Đồng thời, khách hàng được cho là không thể đóng vị thế, giảm rủi ro hoặc bổ sung tài sản đảm bảo. Các nguyên đơn lập luận rằng những điều kiện này đã làm tăng nguy cơ thanh lý đối với người dùng không thể quản lý các giao dịch đang mở của họ.

Theo tin tức tiền điện tử, BitMEX đã thiết kế một hệ thống tạo doanh thu từ các khoản thanh lý của khách hàng. Sàn giao dịch thu lợi về mặt tài chính khi tài sản đảm bảo bị thanh lý đi vào quỹ dự phòng rủi ro của nó.

Tài liệu pháp lý được gửi đến cùng ngày BitMEX công bố kế hoạch đóng cửa hoạt động sàn giao dịch. HDR Global Trading, công ty đứng sau nền tảng, cho biết hoạt động sàn giao dịch sẽ kết thúc lúc 04:00 UTC ngày 23 tháng 9. BitMEX đã ngừng chấp nhận đăng ký khách hàng mới.

Từ ngày 26 tháng 8, các nhà giao dịch sẽ không còn mở vị thế mới. Họ chỉ có thể giảm hoặc đóng các giao dịch hiện có. BitMEX có kế hoạch đóng dần các vị thế còn tồn đọng trước thời hạn cuối cùng. Nền tảng sẽ tự động thanh lý bất kỳ vị thế nào còn mở khi dịch vụ sàn giao dịch kết thúc.

Khách hàng sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào tài khoản của họ sau khi ngừng hoạt động để thực hiện rút tiền, xem lịch sử giao dịch và số dư ví. Tin tức về tiền điện tử cho biết những người dùng đã xác minh để lại tiền trên nền tảng sẽ bị tính phí hàng tháng bằng $50 hoặc mức phí hàng năm là 1%, tùy theo số tiền nào cao hơn.

BitMEX thông báo đóng cửa sau một vài thay đổi trong ban lãnh đạo. Công ty thay thế giám đốc điều hành cũ Stephan Lutz vào đầu tháng Bảy. Giám đốc tài chính Ina Steiner và giám đốc tăng trưởng Raphael Polansky cũng đã rời đi trong quá trình tái cấu trúc.

Cựu giám đốc điều hành và tổng luật sư toàn cầu Peter Wilkinson đã tiếp quản vị trí giám đốc điều hành. Những thay đổi trong ban quản lý diễn ra sau các báo cáo cho rằng BitMEX đã xem xét khả năng bán công ty.

BitMEX đã đối mặt với nhiều thách thức về quản lý và pháp lý kể từ năm 2020. Các nhà sáng lập Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed đã từ chức sau khi các cơ quan Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc sàn giao dịch không duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền phù hợp. Sau đó, công ty đã thừa nhận có tội với các cáo buộc liên quan.

Bài viết BitMEX đối mặt vụ kiện tập thể 622 BTC trước khi đóng cửa vào tháng Chín xuất hiện đầu tiên trên The Market Periodical.