BitMEX, sàn giao dịch vốn gần như đã sáng tạo ra giao dịch crypto đòn bẩy dành cho đại chúng, đã công bố vào ngày 23 tháng 7 rằng họ sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn vào ngày 23 tháng 9 năm 2026. Trong vòng vài giờ, một vụ kiện tập thể đã được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York.
Vụ kiện: 622 bitcoin và một danh sách dài các khiếu nại
Đơn khiếu nại được nộp bởi BKX Services Inc. và David Namdar chống lại HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX. Cũng bị liệt kê: các đồng sáng lập Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed.
Lời buộc tội cốt lõi rất đơn giản. Các nguyên đơn tuyên bố hệ thống thanh lý của BitMEX được thiết kế không chỉ để quản lý rủi ro, mà còn nhằm hệ thống hóa việc khai thác giá trị từ người dùng. Đơn kiện đưa ra một con số cụ thể: 622,66 BTC, tương đương khoảng 40,7 triệu USD.
Đây là cách các nguyên đơn cho biết quy trình hoạt động. Khi các nhà giao dịch bị thanh lý, tài sản đảm bảo còn lại của họ không chỉ bù đắp khoản lỗ. Theo đơn kiện, các tài sản còn lại được chuyển vào quỹ dự phòng rủi ro của BitMEX, hiệu quả là làm tăng tài sản của sàn giao dịch bằng tiền lẽ ra phải trả lại cho người dùng.
Đơn kiện cũng đưa ra một tuyên bố gây chấn động hơn: giao dịch nội gián. Lời buộc tội cho rằng một số nhà giao dịch nội bộ tại BitMEX đã có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng riêng tư, đặc biệt trong các sự cố gián đoạn máy chủ, mang lại cho họ lợi thế không công bằng.
Lớp mà nguyên đơn tìm cách đại diện bao gồm các khách hàng Mỹ đã sử dụng các sản phẩm hoán đổi BTC trên BitMEX kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.
Một sự đóng cửa đã được chuẩn bị nhiều năm
Sự suy giảm của BitMEX từ một ông lớn ngành công nghiệp thành ứng cử viên đóng cửa không xảy ra trong một sớm một chiều. Sàn giao dịch này ra mắt năm 2014 và nhanh chóng trở thành điểm đến hàng đầu cho giao dịch đòn bẩy cao, cung cấp các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn bitcoin với tỷ lệ đòn bẩy lên tới 100x.
Sau đó đến năm 2020. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã truy tố Hayes, Delo và Reed vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền đầy đủ. Hayes cuối cùng đã nhận tội và bị tuyên án giam tại nhà.
Một vụ kiện tập thể trước đây, bao gồm các cáo buộc tương tự về thanh lý, đã đang được xử lý tại tòa án trong nhiều năm. Vụ việc này đã kết thúc vào tháng 6 năm 2025 mà không đưa ra phán quyết nào về các cáo buộc thanh lý. Sàn giao dịch cũng vừa trải qua thay đổi ban quản lý, với việc bổ nhiệm một CEO mới ngay trước khi công bố thông báo đóng cửa, sau khi CEO và CFO cũ rời đi.