BitMEX và các đồng sáng lập của nó, bao gồm Arthur Hayes, đã bị kiện trong một vụ kiện tập thể với cáo buộc sàn giao dịch đã giữ lại tài sản thế chấp của khách hàng bị thanh lý và vận hành một phòng giao dịch nội bộ có quyền truy cập vào dữ liệu vị thế bí mật. Đơn kiện được nộp ngày 23 tháng 7 tại Quận Nam New York — cùng ngày BitMEX thông báo sẽ đóng cửa sau 11 năm hoạt động.
Các nguyên đơn BKX Services Inc. và David Namdar tuyên bố BitMEX đã tự động thanh lý các vị thế đòn bẩy của họ trong khi tài sản thế chấp còn lại của họ có giá trị khoảng gấp đôi số tổn thất của họ, sau đó chuyển số dư vào quỹ dự phòng rủi ro của sàn giao dịch thay vì hoàn trả lại. Cùng nhau, họ yêu cầu hoàn trả 622,66 BTC — khoảng 40 triệu USD theo giá hiện tại, per CoinGecko — cùng với bồi thường và phạt bù đắp.
"BitMEX chủ ý phát triển một hệ thống kiếm lợi từ các đợt thanh lý (bằng cách thu giữ bitcoin của khách hàng), trong khi khách hàng của nó không thể thoát khỏi các vị thế bất lợi mà BitMEX tạo ra," đơn khiếu nại cho biết.
Người trong cuộc có quyền truy cập “như Chúa”
Bản kê khai tuyên bố rằng một "Bàn giao dịch nội bộ" bên trong, do cựu trưởng bộ phận phát triển kinh doanh Gregory Dwyer điều hành chủ yếu tại Manhattan, đã có quyền "truy cập như Chúa" vào các vị thế và điểm thanh lý của khách hàng, sử dụng phần mềm để tìm các biến động giá sẽ thanh lý nhiều khách hàng nhất, và tiếp tục giao dịch trong các đợt ngừng hoạt động máy chủ khiến tất cả những người khác bị khóa ra ngoài.
Đơn khiếu nại đưa ra hai cáo buộc — yêu cầu trả lại tài sản (replevin), nhằm đòi lại bitcoin dưới dạng hiện vật, và gian lận — đồng thời chi tiết từng lần thanh lý: 13 lần xảy ra tại BKX Services giữa ngày 4 tháng 7 và 20 tháng 8 năm 2018, và 14 lần lớn hơn tại Namdar từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, bao gồm một lần thanh lý 128,58 BTC vào tháng 10 năm 2019.
Các bên nguyên đơn bao gồm HDR Global Trading, 100x Holdings và các thực thể liên quan, cùng các đồng sáng lập Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed và Dwyer. Lớp đề xuất bao gồm khách hàng Mỹ của các sản phẩm hoán đổi BTC của BitMEX kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.
BitMEX không phản hồi yêu cầu bình luận từ The Defiant trước giờ giới nghiêm.
Một lời phàn nàn được tái sử dụng
Việc nộp đơn khôi phục một vụ kiện tập thể năm 2020 với những tuyên bố tương tự về cơ chế thanh lý và quỹ dự phòng rủi ro của BitMEX theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa. Vụ án đó đã được rút bỏ tự nguyện mà không có phán quyết vào tháng 6 năm 2025, không có phán quyết nào về các cáo buộc; đơn kiện mới đính kèm đơn cũ làm tài liệu đính kèm đầu tiên, cùng với bản cáo trạng năm 2020 và bản khai nhận tội của Hayes.
Hayes, Delo và Reed đã nhận tội vào năm 2022 vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng sau khi các thực thể BitMEX nộp phạt dân sự 100 triệu USD cho CFTC và FinCEN. Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho cả ba người, cùng với Dwyer, vào tháng 3 năm 2025. Hayes hiện là CIO của văn phòng gia đình ông, Maelstrom.
Một hành trình 11 năm kết thúc
Vài giờ trước khi đơn kiện được nộp, BitMEX đã thông báo sẽ đóng cửa vào ngày 23 tháng 9 lúc 04:00 UTC, theo sau một “đánh giá chiến lược về hoạt động kinh doanh và ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn” do chủ sở hữu-hoạt động HDR Global Trading đưa ra. Việc đăng ký mới đã dừng ngay lập tức, giới hạn vị thế sẽ có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8, và các vị thế còn lại sẽ được đóng ép trước hạn chót. Sàn giao dịch cho biết người dùng có thể rút sau khi đóng cửa và “tất cả tài sản đều vượt quá nghĩa vụ” theo trang chứng minh dự trữ của họ.
Sàn giao dịch từng sáng tạo hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn 100x đã giảm xuống dưới 0,01% thị phần, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 400.000 USD, theo dữ liệu của Kaiko được Reuters trích dẫn. Token BMEX của nó giảm khoảng 90% sau tin tức đóng cửa. BitMEX đã loại bỏ CEO và CFO vào cuối tháng Sáu trong bối cảnh có báo cáo cho rằng họ đang tìm kiếm người mua.
Hayes đã kết thúc bằng một bài đăng trên X: "Satoshi trọn đời."