Đơn khiếu nại, trong đó có cựu CEO BitMEX Arthur Hayes và cựu CTO Samuel Reed là bị đơn, cáo buộc sàn giao dịch đã vận hành một kế hoạch lừa đảo từ bàn nội bộ do Giám đốc Phát triển Kinh doanh Gregory Dwyer quản lý để giao dịch chống lại người dùng của mình.
Những điểm chính
- BitMEX và các nhà sáng lập của nó đối mặt với một vụ kiện tại New York cáo buộc sàn giao dịch thao túng giao dịch để đánh cắp tài sản đảm bảo.
- Các nguyên đơn tuyên bố BitMEX đã sử dụng các đợt đóng băng máy chủ và các tài khoản nội bộ bí mật để cố ý gây ra thanh lý.
- Đơn kiện yêu cầu được xem xét dưới dạng kiện tập thể và đòi lại hơn 600 BTC đã mất do các đợt thanh lý bắt buộc.
BitMEX bị buộc tội giao dịch chống lại người dùng trong đơn kiện mới
BitMEX, sàn giao dịch tiền điện tử vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động vào ngày 23 tháng Chín, đã bị kiện vì thực hiện các hành vi giao dịch gian lận tại Tòa án Quận Nam New York.
Đơn khiếu nại, được nộp vào thứ Năm bởi BKX Services, một công ty tại Nevada hoạt động tại New York, và David Namdar, tuyên bố rằng sàn giao dịch đã thao túng giao dịch phái sinh tiền điện tử chống lại khách hàng để chiếm đoạt tài sản thế chấp của họ.
Arthur Hayes, đồng sáng lập và cựu CEO; Samuel Reed, đồng sáng lập và cựu CTO; Benjamin Delo, đồng sáng lập; và Gregory Dwyer, cựu Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh, cũng được liệt kê là các bị đơn.
Các nguyên đơn buộc tội BitMEX vận hành một bàn giao dịch nội gián, chủ yếu do Gregory Dwyer quản lý trong suốt năm 2018, sử dụng quyền truy cập “god access” vào dữ liệu khách hàng riêng tư để giao dịch chống lại người dùng của sàn giao dịch. BitMEX được cho là đã sử dụng các tài khoản tạm thời để thực hiện các giao dịch chiến lược và gây ra thanh lý hàng loạt.
Đơn kiện nhấn mạnh rằng BitMEX chủ ý đóng băng máy chủ trong các giai đoạn thị trường biến động và duy trì quyền truy cập nội bộ để thao túng và thực hiện giao dịch, trong khi khách hàng bị khóa không thể điều chỉnh tài sản đảm bảo hoặc thay đổi vị thế của họ.
Các cáo buộc cũng cho thấy rằng, vào thời điểm đó, hệ thống thanh lý của BitMEX đã thu giữ 100% tài sản thế chấp của khách hàng, ngay cả khi tổn thất chỉ đạt 50% số tiền đã đặt cọc, chuyển lợi nhuận vào quỹ dự phòng rủi ro có thể được rút cạn để tạo lợi nhuận cho sàn giao dịch.
BKX Services và Namdar yêu cầu công nhận nhóm trong đơn kiện và thu hồi hơn 600 BTC bị mất do các đợt thanh lý bắt buộc do sàn giao dịch thực hiện, cùng với bồi thường thiệt hại do hành vi của BitMEX và thu hồi chi phí pháp lý.
Vào tháng 1 năm 2025, BitMEX đã giải quyết vụ vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đồng ý nộp phạt 100 triệu USD sau khi Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng họ cố ý không “thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền đầy đủ.”