BitMEX và các nhà sáng lập của nó, Arthur Hayes, Samuel Reed và Ben Delo, đang đối mặt với một vụ kiện tập thể mới chỉ một ngày sau khi sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử đóng cửa. Vụ kiện cáo buộc sàn giao dịch đã bí mật giao dịch chống lại người dùng của mình thông qua một phòng giao dịch nội bộ, với các nguyên đơn BKX Services và David Namdar tuyên bố tổng thiệt hại là 622,66 BTC (khoảng 40,7 triệu USD).
BitMEX, các nhà sáng lập bị nêu tên trong vụ kiện tập thể mới
Đơn kiện được nộp vào ngày 23 tháng 7 năm 2026 tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ khu vực Nam New York bởi BKX Services Inc. và David Namdar thay mặt cho một nhóm người dùng BitMEX được đề xuất.
Đơn kiện nêu tên HDR Global Trading Limited cùng các đồng sáng lập BitMEX là Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed và cựu giám đốc Gregory Dwyer là các bị đơn. Các nguyên đơn tố cáo sàn giao dịch đã bí mật vận hành một “Quầy giao dịch nội bộ” mà nó tự gọi là, giao dịch trực tiếp chống lại khách hàng trong khi công khai tự xưng là một thị trường trung lập.
Theo đơn khiếu nại, BitMEX được cho là có quyền truy cập đặc quyền vào các lệnh của khách hàng, bao gồm các lệnh ẩn, mang lại lợi thế giao dịch không công bằng cho những người trong cuộc mà người dùng thông thường không thể nhìn thấy.
Đơn kiện tuyên bố rằng khách hàng tin rằng họ chỉ giao dịch với các bên tham gia thị trường khác, trong khi theo tài liệu nộp, BitMEX được cho là đã thực hiện phía ngược lại của các giao dịch.
Đơn khiếu nại tố cáo bàn giao dịch ẩn đã kiếm lời từ các khoản thanh lý của khách hàng
Một trong những cáo buộc trung tâm là BitMEX được cho là đã sử dụng bàn nội bộ để kiếm lời từ các khoản thanh lý của khách hàng đồng thời tạo ra nhiều phí giao dịch hơn.
Theo tờ khai, sàn giao dịch đã kiếm được hơn 1 tỷ USD phí giao dịch từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 10 năm 2024, trong khi hợp đồng vĩnh cửu XBTUSD chủ lực của họ đã xử lý hơn 2 nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch trong giai đoạn đó.
Các nguyên đơn cũng tuyên bố họ đã chịu tổn thất đáng kể về bitcoin khi giao dịch trên nền tảng. BKX Services cho biết tổn thất tổng cộng là 305,80903296 BTC, trong khi David Namdar tuyên bố tổn thất 316,85578220 BTC thông qua nhiều lần thanh lý. Đơn kiện còn cáo buộc rằng khách hàng đã collectively mất hàng ngàn bitcoin do hành vi được cho là của sàn giao dịch.
Vụ kiện cũng tái xem xét cuộc sụp đổ thị trường ngày 13 tháng 3 năm 2020, tuyên bố rằng khoảng 800 triệu USD giá trị vị thế đòn bẩy đã bị thanh lý trong khi nhiều người dùng được cho là không thể truy cập sàn giao dịch do sự cố hệ thống.
Theo đơn khiếu nại, hoạt động giao dịch nội bộ bị cáo buộc vẫn tiếp tục hoạt động trong suốt thời gian gián đoạn. Tờ khai lập luận rằng những sự kiện này đã cho phép BitMEX tạo ra những “lợi ích bất chính” thông qua phí giao dịch, thanh lý khách hàng và quỹ dự phòng rủi ro ngày càng tăng của nó.
Nguyên đơn yêu cầu hoàn trả bitcoin
Các nguyên đơn yêu cầu tòa án công nhận vụ việc là vụ kiện tập thể và ra lệnh cho BitMEX hoàn trả Bitcoin của khách hàng. Họ cũng đang yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt bồi thường, chi phí luật sư, chi phí tòa án và lãi suất.
Theo đơn khiếu nại, người dùng sẽ không giao dịch trên BitMEX nếu họ biết về bàn giao dịch ẩn được cho là tồn tại.
Vụ kiện này xảy ra chỉ một ngày sau khi BitMEX đóng cửa sàn giao dịch của mình. Nó cũng tiếp nối những rắc rối pháp lý năm 2020 của nền tảng này, khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ buộc tội công ty vi phạm các quy định chống rửa tiền và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Trường hợp mới này chuyển sự chú ý sang cách BitMEX được cho là đã xử lý các giao dịch của khách hàng bên trong.