Tin từ BlockBeats, ngày 7 tháng 2, Bithumb - sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Hàn Quốc - hôm qua đã phát hành không chủ ý 620.000 Bitcoin (chiếm 2,95% tổng cung BTC) cho 695 khách hàng do lỗi của nhân viên. Mặc dù sau đó nền tảng này đã thu hồi gần như toàn bộ số tiền bị mất (chỉ còn lại 0,3%), hành động phát hành quá mức 620.000 Bitcoin của nền tảng này vẫn đã gây ra tranh luận sôi nổi trong cộng đồng về "số dư ma trên CEX".
Được biết, Bithumb chưa từng công bố trực tiếp con số dự trữ BTC chi tiết hay bằng chứng chuỗi hoàn chỉnh của PoR. Tuy nhiên trước đó, cơ quan truyền thông Hàn Quốc MK.co.kr trong bản tin đã viết rõ ràng rằng tính đến cuối quý III năm ngoái, Bithumb lưu giữ và bảo quản 42.619 Bitcoin. Dù sau này dự trữ Bitcoin có thể đã tăng lên, nhưng chắc chắn không thể đạt tới con số 620.000.
Sự kiện lần này rõ ràng là sai sót trong sổ sách nội bộ, chứ không phải thực sự rót 620.000 BTC từ ví nóng hoặc airdrop trên chuỗi. Số BTC dư thừa trong tài khoản người dùng là "số dư ma", nền tảng không thực sự nắm giữ lượng BTC lớn như vậy để hỗ trợ rút tiền. Vì vậy khi một số người dùng bán tháo, giá đã lao dốc đột ngột, nhưng không có sự chuyển khoản quy mô lớn trên chuỗi.
Đáng chú ý là hầu như tất cả các sàn giao dịch CEX lớn đều không ghi lại mỗi giao dịch của người dùng trực tiếp trên chuỗi, thay vào đó họ sử dụng cơ sở dữ liệu / sổ cái nội bộ (sổ cái tập trung) để quản lý số dư người dùng, điều này có nghĩa là "số dư" mà người dùng nhìn thấy chủ yếu là bản ghi nội bộ, không phải số dư thời gian thực trên chuỗi. Chỉ khi người dùng rút tiền, dữ liệu thực tế trên chuỗi mới thay đổi. Hầu hết các sàn CEX đều có các biện pháp kiểm soát rủi ro, nhiều cấp độ xem xét, kiểm tra tự động để ngăn ngừa sai sót nghiêm trọng. Bithumb đã phơi bày lỗ hổng kiểm soát nội bộ (nhân viên có thể trực tiếp thay đổi đơn vị phần thưởng lớn), cơ quan quản lý Hàn Quốc đã can thiệp điều tra.