Bitcoin Whale chuyển 377 triệu USD sau khi chịu đựng được các đợt sụp đổ thị trường kể từ năm 2020

Dữ liệu blockchain cho thấy một ví bitcoin giữ 4.581,94 BTC kể từ tháng 3 năm 2020 đã chuyển toàn bộ số dư đến năm địa chỉ mới vào ngày 12 tháng 10. Giao dịch đơn lẻ này di chuyển khoảng 377 triệu USD. Giao dịch được xác nhận trong khối 971.126 vào khoảng 18:37 UTC, khi bitcoin giao dịch quanh mức 82.350 USD. Bốn địa chỉ nhận được mỗi địa chỉ đúng 1.000 BTC, và địa chỉ thứ năm nhận 581,94 BTC. Giao dịch này trả phí 732 satoshi, tương đương khoảng 60 cent. Một satoshi, còn được gọi là sat, là một phần trăm triệu của một bitcoin. Tính đến khối 971.279 vào ngày 13 tháng 10, không có địa chỉ nhận nào đã chi tiêu bất kỳ khoản nào. Người kiểm soát ví và điểm đến của các đồng tiền vẫn chưa rõ ràng.

Ví đã nhận bitcoin vào ngày 3 tháng 3 năm 2020 thông qua một giao dịch chia số dư 5.081,95 BTC thành ba phần. Hai địa chỉ khác mỗi địa chỉ nhận 250 BTC. Số bitcoin 4.581,95 BTC được gửi vào ví có giá trị khoảng 40,5 triệu USD, tương đương khoảng 8.830 USD mỗi bitcoin. Giá trị bitcoin đã tăng gần mười lần kể từ đó.

Các đồng tiền vẫn giữ trong ví qua nhiều cú sốc thị trường, bắt đầu từ khủng hoảng COVID-19 ngay sau khi ví nhận được nguồn vốn. Giá trị tài sản giảm từ khoảng 40,5 triệu USD xuống còn khoảng 17,6 triệu USD trong giai đoạn khủng hoảng đó. Tesla tạm dừng thanh toán bằng Bitcoin và Trung Quốc siết chặt hoạt động khai thác vào tháng 5 năm 2021, khiến giá trị tài sản giảm từ mức đỉnh 291 triệu USD vào tháng Tư xuống còn 131 triệu USD vào tháng Sáu. Sự sụp đổ của Terra, Celsius và FTX vào năm 2022 đã làm giảm giá trị tài sản xuống khoảng 71 triệu USD, thấp hơn 239 triệu USD so với đỉnh điểm tháng 11 năm 2021. Các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng kéo chỉ số S&P 500 giảm khoảng 25% trong khi Bitcoin đạt mức thấp nhất trong hai năm. Cú sốc thuế quan của Trump cũng khiến thị trường sụp đổ. Sau đó, Bitcoin giảm 54% từ mức kỷ lục 124.728 USD xuống còn 57.735 USD trước khi phục hồi về mức giá hiện tại. Giá trị ví giảm từ 571,5 triệu USD xuống khoảng 265 triệu USD trong giai đoạn suy giảm này.

Dữ liệu blockchain cho thấy địa chỉ này đã nhận 22 khoản nạp nhỏ, được gọi là bụi, giữa tháng 8 năm 2020 và tháng 5 năm 2026. Các khoản nạp dao động từ 546 đến 6.953 sat, trị giá ít hơn 6 USD mỗi khoản tại mức giá hiện tại. Mười sáu khoản nạp đến qua các giao dịch hàng loạt, thanh toán đồng thời từ 87 đến 610 địa chỉ. Một khoản nạp trùng với mô hình tấn công địa chỉ giả mạo, trong đó kẻ tấn công tạo ra một địa chỉ trông tương tự để lừa người dùng sao chép nhầm địa chỉ từ lịch sử giao dịch. Một địa chỉ bắt đầu bằng 18VpNbPc và kết thúc bằng pQ9x đã gửi cho ví này 600 sat vào ngày 28 tháng 1 năm 2025. Địa chỉ người gửi có ba ký tự đầu và bốn ký tự cuối giống với địa chỉ của whale. Địa chỉ giả mạo này đã được nạp vốn thông qua giao dịch ngày 12 tháng 11 năm 2024 với 1.401 đầu ra. Địa chỉ giả mạo đã được rút sạch sau khi thực hiện một khoản thanh toán đó. Mọi người gửi khác đều sử dụng địa chỉ bc1, khác với địa chỉ cũ của ví bắt đầu bằng 18. Whale chưa bị lừa bởi nỗ lực tấn công địa chỉ giả mạo rõ ràng này.

Các chủ sở hữu bitcoin lớn, được gọi là cá voi, di chuyển coin vì các lý do như bảo mật và an toàn. Các nhà phân tích và trader lo ngại rằng những chuyển nhượng như vậy thường đi trước việc bán ra, khi các chủ sở hữu tìm cách chốt lợi nhuận lớn. Một thực thể đã chuyển 80.000 BTC, trị giá 8,6 tỷ USD, vào tháng 7 năm 2025, sau khi các coin này nằm im lặng trong 14 năm. Giao dịch này là khoản di chuyển lớn nhất trong ngày đối với các coin có tuổi từ 10 năm trở lên. Một ví thời Satoshi đã gửi 40.009 BTC, trị giá khoảng 4,7 tỷ USD, đến Galaxy mười ngày sau đó. Galaxy sau đó cho biết đã thực hiện một đợt bán trị giá khoảng 9 tỷ USD cho một khách hàng thời Satoshi.

Địa chỉ gốc giữ 23.288 satoshi bụi còn lại, trị giá khoảng $19, tính đến ngày 13 tháng 10. Năm địa chỉ nhận giữ đầy đủ 4.581,94 BTC.