Avon & Somerset thu giữ 20,21 BTC ($1,4 triệu) liên quan đến các thị trường darknet giai đoạn 2016–2019

Cảnh sát Avon và Somerset đã tịch thu hơn 1,4 triệu USD tài sản, bao gồm 20,21 BTC, từ các tài sản được truy vết trở lại các thị trường darknet hoạt động từ năm 2016 đến 2019 — giai đoạn chứng kiến một số vụ đóng cửa lớn nhất trong lịch sử darknet. Đơn vị điều tra tài chính của lực lượng khu vực đã công bố việc tịch thu vào thứ Năm, cho biết tổng số tài sản thu giữ — 20,21 bitcoin, các tài sản tiền điện tử khác và số tiền trong tài khoản ngân hàng — tổng cộng 1,4 triệu USD (£1.032.487,86). Lực lượng cho biết cá nhân liên quan đến các tài sản này đã có tiền án rửa tiền và hiện đã qua đời. Các tài sản đã bị tịch thu đầu năm nay theo Đạo luật Thu nhập từ Tội phạm sau khi tòa án kết luận chúng là lợi nhuận từ hành vi bất hợp pháp; số tiền thu hồi theo Đạo luật này sẽ được chuyển vào các chương trình cộng đồng và cảnh sát. Các cảnh sát, được hỗ trợ bởi đội an ninh mạng của lực lượng, đã truy vết các tài sản này đến các thị trường darknet hoạt động từ năm 2016–2019. Avon và Somerset không nêu tên cụ thể các trang web, nhưng khoảng thời gian này trùng với giai đoạn AlphaBay (bị tịch thu tháng 7/2017), Hansa (bị cảnh sát Hà Lan chiếm quyền kiểm soát và vận hành bí mật trong một tháng), và Dream Market (đóng cửa tháng 3/2019) thống trị lưu lượng truy cập darknet. Mỗi giao dịch mà các thị trường này xử lý đều vẫn hiển thị trên blockchain — một dấu vết công khai mà các nhà điều tra hiện đại ngày càng khai thác. “Nhiều người nghĩ rằng tiền điện tử khiến tài sản nằm ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật,” Thám tử Anthony Davis của đơn vị điều tra tài chính nói. Ông nhấn mạnh hồ sơ vĩnh viễn của blockchain là “nguồn bằng chứng vô cùng quý giá” để theo dõi dòng tiền từ các thị trường bất hợp pháp vào tài khoản sàn giao dịch, ví và liên kết ngân hàng. Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất do lực lượng ghi nhận kể từ khi áp dụng lệnh đóng băng ví tiền điện tử vào tháng 4/2024. Những quyền hạn này cho phép cảnh sát đóng băng và tịch thu tiền điện tử mà không cần bắt giữ trước, chuyển số tiền bị tịch thu vào các ví do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát, và tịch thu mật khẩu viết tay hoặc thiết bị lưu trữ. Cảnh sát cũng có thể tiêu hủy tài sản nếu cần thiết. Khi các quy định này được ban hành, chính phủ đã đặc biệt chỉ ra các đồng tiền riêng tư là “không phù hợp với lợi ích công cộng”. Tại giá thị trường hiện tại, riêng 20,21 BTC đã có giá khoảng 1,6 triệu USD, mặc dù lực lượng không tiết lộ thời điểm định giá. Vụ tịch thu này làm nổi bật mối liên hệ bền vững giữa các thị trường darknet và tội phạm thực tế — từ phân phối ma túy đến buôn người — cũng như năng lực kỹ thuật ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy vết và thu hồi tiền điện tử liên quan đến các hoạt động đó.