ChainCatcher tin tức, trong năm qua, cơ quan tình báo tài chính Úc AUSTRAC đã hủy, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn đăng ký của 45 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và chuyển tiền để tăng cường giám sát các hoạt động thanh toán rủi ro cao. Các tổ chức liên quan có các vấn đề như không hoạt động, mất khả năng thanh toán hoặc thiếu năng lực vận hành, bao gồm cả việc không báo cáo các thay đổi quan trọng, thông tin đăng ký sai lệch và rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố nghiêm trọng. Giám đốc điều hành AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết các doanh nghiệp bị hủy đăng ký không được phép tiếp tục hoạt động, một số cá nhân liên quan đã được chuyển giao cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc giám sát trong và ngoài nước. AUSTRAC đặc biệt nhắc đến BA Digital Ventures hoạt động dưới tên GetCoins, việc đăng ký tài sản ảo của họ đã bị hủy vào tháng Sáu do khiếu nại của khách hàng, được cho là nền tảng này đã bị các nhóm lừa đảo đầu tư tiền điện tử có tổ chức lợi dụng, các hành động này được thực hiện phối hợp với Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia. Danh sách đăng ký VASP công khai cũng liệt kê các hành động gần đây đối với các tổ chức như Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange và Coinsec Australia. Ngoài ra, AUSTRAC đã tiến hành điều tra đối với Western Union và đình chỉ mạng máy ATM tiền điện tử của Cryptolink.
AUSTRAC của Úc hủy đăng ký của 45 công ty tiền mã hóa và chuyển tiền trong vòng một năm
ChaincatcherChia sẻ
Tóm tắt
AUSTRAC đã hủy hoặc đình chỉ 45 công ty tiền điện tử và chuyển tiền trong năm qua, tăng cường thực thi các quy định về tiền điện tử. Các doanh nghiệp bị xóa đăng ký là những công ty không hoạt động, phá sản hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ. Một số công ty cung cấp thông tin sai lệch hoặc có liên quan đến rửa tiền. CEO của AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết các công ty này không còn được phép hoạt động. GetCoins, hiện là BA Digital Ventures, đã bị hủy đăng ký vào tháng Sáu do các khiếu nại của khách hàng và hoạt động lừa đảo bị cáo buộc. Các nền tảng khác bị ảnh hưởng bao gồm Cryptolink, Coinsec Australia và Jam Xchange. AUSTRAC cũng đang điều tra Western Union và đã đình chỉ mạng máy ATM tiền điện tử của Cryptolink. Hành động này phản ánh các tin tức về tiền điện tử đang diễn ra từ cơ quan giám sát tài chính của Úc.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.