Odaily Planet Daily báo cáo, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) cho biết, trong năm qua đã hủy, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn 45 đăng ký hoạt động tiền mã hóa và chuyển tiền, nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ không hoạt động, mất khả năng thanh toán hoặc không có năng lực vận hành.
Brendan Thomas, Tổng giám đốc AUSTRAC, cho biết các doanh nghiệp bị hủy đăng ký không được tiếp tục hoạt động; một số cá nhân liên quan đã được chuyển cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan hợp tác giám sát tại Úc và nước ngoài. Các vấn đề liên quan bao gồm không báo cáo các thay đổi quan trọng, thông tin đăng ký sai lệch và tồn tại rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố nghiêm trọng.
AUSTRAC cho biết, đăng ký nhà cung cấp tài sản ảo của thương hiệu GetCoins thuộc BA Digital Ventures đã bị hủy vào tháng 6 do các khiếu nại của khách hàng. Cơ quan này cho biết GetCoins có vẻ đã bị lợi dụng trong các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền mã hóa có tổ chức, và hành động này được thực hiện cùng với National Anti-Scam Centre để hỗ trợ làm gián đoạn các hoạt động liên quan.
AUSTRAC chưa tiết lộ danh sách đầy đủ của 45 doanh nghiệp, cũng như không công bố số lượng nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và chuyển tiền được phân loại. Sổ đăng ký VASP công khai cho thấy các hành động gần đây còn liên quan đến Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange và Coinsec Australia; AUSTRAC cũng đã tiến hành điều tra Western Union và tạm dừng mạng máy ATM tiền điện tử của Cryptolink. (Cointelegraph)