Cơ quan tình báo tài chính của Úc đã dành cả năm qua âm thầm thanh lọc các tổ chức vi phạm. AUSTRAC thông báo vào ngày 7 tháng 9 năm 2026 rằng họ đã hủy, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn 45 đăng ký của các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và dịch vụ tài sản ảo trong vòng 12 tháng qua, kết thúc chiến dịch thanh tra kéo dài từ các công việc thường nhật đến các hành động thực thi nghiêm khắc nhắm vào các doanh nghiệp liên quan đến gian lận đầu tư.
Điều gì thực sự đã xảy ra
CEO của AUSTRAC, Brendan Thomas, xác nhận rằng các thực thể bị hủy đăng ký sẽ ngay lập tức mất quyền hoạt động hợp pháp. Một số cá nhân liên quan đến các doanh nghiệp đó cũng có thể đối mặt với hậu quả pháp lý cá nhân.
Lý do khác nhau. Một số doanh nghiệp đang ngừng hoạt động, một số đã phá sản, và những doanh nghiệp khác gây ra những rủi ro cao hơn về rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo mô tả của AUSTRAC.
Hành động nổi bật nhất trong đợt thanh tra là việc hủy đăng ký của BA Digital Ventures Pty Ltd vào ngày 4 tháng 6 năm 2026. BA Digital Ventures hoạt động dưới tên GetCoins, và việc loại bỏ này xảy ra sau các khiếu nại của khách hàng liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư có tổ chức. AUSTRAC đã xác định rõ việc hủy đăng ký này là một biện pháp ngăn chặn, không chỉ đơn thuần là một thủ tục tuân thủ.
Một hành động đáng chú ý khác diễn ra vào ngày 9 tháng 8 năm 2026, khi AUSTRAC đình chỉ đăng ký của Cryptolink Pty Ltd. Việc đình chỉ này đã đóng cửa 96 máy ATM tiền điện tử trên toàn nước Úc.
AUSTRAC cũng đã khởi động một cuộc điều tra song song đối với Western Union, mặc dù cơ quan này chưa tiết lộ các phát hiện cụ thể từ cuộc điều tra đó.