- Arthur Hayes đối mặt với một vụ kiện tập thể được đề xuất vì các cáo buộc rằng BitMEX đã bí mật giao dịch chống lại khách hàng bằng cách sử dụng dữ liệu tài khoản bí mật và thao túng các khoản thanh lý.
- Các nguyên đơn tuyên bố phòng giao dịch nội bộ đã khai thác dữ liệu thị trường riêng tư trong khi các sự cố ngừng hoạt động của sàn giao dịch đã gây ra các đợt thanh lý rộng rãi, gây thiệt hại cho các nhà giao dịch đòn bẩy.
- Vụ kiện trước đó đã kết thúc mà không gây thiệt hại, trong khi BitMEX sau đó thừa nhận có tội trước khi công bố đóng cửa vĩnh viễn sau cuộc xem xét chiến lược của hội đồng quản trị vào tháng Chín.
Arthur Hayes đang đối mặt với một vụ kiện tập thể được đề xuất sau khi hai khách hàng cũ của BitMEX buộc tội ông và các nhà quản lý công ty khác đã vận hành một hoạt động giao dịch bí mật, được cho là đã kiếm lời từ tổn thất của người dùng. Đơn kiện đặt người đồng sáng lập BitMEX vào trung tâm của các cáo buộc rằng sàn giao dịch đã truy cập thông tin khách hàng bí mật trong khi thao túng thanh lý vì lợi ích của chính mình, trong khi BitMEX chuẩn bị kết thúc hoạt động vào tháng Chín.
Đơn khiếu nại đã được nộp tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, Quận Nam New York. Ngoài Hayes, đơn kiện còn nêu tên các đồng sáng lập BitMEX là Samuel Reed và Benjamin Delo. Cựu trưởng bộ phận phát triển kinh doanh Gregory Dwyer cũng xuất hiện với tư cách là bị đơn cùng với HDR Global Trading Limited và bốn thực thể liên quan.
Theo đơn khiếu nại, BitMEX đã vận hành một “Bàn giao dịch nội gián” không được tiết lộ, truy cập vào thông tin tài khoản khách hàng riêng tư. Các nguyên đơn khẳng định bàn này đã sử dụng dữ liệu giao dịch bí mật để đặt vị thế chống lại khách hàng mà không có sự biết đến của họ.
Ngoài ra, hồ sơ khẳng định sàn giao dịch đã cố ý thiết kế hệ thống thanh lý của mình để đóng vị thế sớm hơn mức cần thiết. Hậu quả là, tài sản đảm bảo còn lại của khách hàng được cho là đã chảy vào Quỹ Dự phòng Rủi ro của BitMEX sau những đợt thanh lý bắt buộc đó.
Đơn kiện cáo buộc bàn giao dịch bí mật khai thác thông tin khách hàng
Đơn khiếu nại tuyên bố Gregory Dwyer giám sát Bộ phận Giao dịch Nội bộ từ văn phòng Manhattan của BitMEX trong suốt năm 2018. Theo hồ sơ, phần mềm nội bộ đã xác định các biến động thị trường có khả năng gây ra số lượng thanh lý khách hàng cao nhất.
Hơn nữa, các nguyên đơn cho rằng BitMEX đã đảm bảo với người dùng rằng các lệnh ẩn và giá thanh lý được giữ bí mật, nhưng họ tố cáo rằng bàn giao dịch nội bộ có quyền truy cập không hạn chế vào thông tin đó trong khi khách hàng thì không. Bản kiện cũng buộc tội sàn giao dịch can thiệp vào giá trên các sàn tham chiếu bên thứ ba, được cho là đã kích hoạt các đợt thanh lý trên nền tảng phái sinh của BitMEX.
Một cáo buộc nghiêm trọng khác tập trung vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, khi khách hàng được cho là đã mất quyền truy cập vào sàn giao dịch trong khoảng 25 phút, trong khi gần 800 triệu USD vị thế đòn bẩy bị thanh lý. BitMEX ban đầu đổ lỗi cho sự cố phần cứng đám mây, sau đó chuyển sang đổ lỗi cho các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, mặc dù các nguyên đơn bác bỏ những lời giải thích đó và cho rằng nền tảng đã cố ý ngăn cản khách hàng quản lý các vị thế đang mở.
Các nguyên đơn tìm cách khôi phục bitcoin thông qua vụ kiện tập thể được đề xuất
BKX Services tuyên bố đã mất khoảng 305,8 BTC qua 13 lần thanh lý giữa tháng Bảy và tháng Tám năm 2018, trong khi David Namdar cho rằng tổn thất tổng cộng khoảng 316,9 BTC thông qua 14 lần thanh lý được xác định và ít nhất 69 giao dịch bổ sung giữa tháng Tám năm 2019 và tháng Năm năm 2020.
Hơn nữa, đơn kiện còn bao gồm các yêu cầu về gian lận và đòi lại tài sản, với nguyên đơn yêu cầu trả lại bitcoin mà họ cho rằng BitMEX đã chiếm đoạt không đúng pháp luật, thay vì chỉ yêu cầu bồi thường bằng tiền. Họ cũng ước tính nhóm nguyên đơn được đề xuất bao gồm hàng chục nghìn khách hàng tại Mỹ, với tổng giá trị khiếu nại của họ vượt quá 5 triệu đô la Mỹ.
Bản nộp cũng đề cập đến một vụ kiện tương tự được khởi kiện năm 2020, kết thúc bằng việc rút đơn tự nguyện mà không gây thiệt hại vào tháng 6 năm 2025. Các nguyên đơn hiện lập luận rằng vụ kiện trước đó đã làm ngừng hiệu lực của thời hiệu tố tụng, cho phép các yêu cầu mới nhất được tiếp tục.
Việc đóng cửa BitMEX theo sau một thách thức pháp lý mới
BitMEX thừa nhận có tội vào năm 2024 vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, bị phạt thêm 100 triệu USD vào tháng 1 năm 2025, và các đồng sáng lập của nó, bao gồm Arthur Hayes, sau đó được Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump ân xá vào tháng 3 năm 2025.
Arthur Hayes hiện đang đối mặt với áp lực pháp lý gia tăng khi các khách hàng cũ của BitMEX đang tìm kiếm trạng thái kiện tập thể vì các cáo buộc về giao dịch nội gián, thao túng thị trường và thanh lý sai trái. Trong khi đó, BitMEX đã xác nhận sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn vào ngày 23 tháng 9 sau khi hội đồng HDR tiến hành đánh giá chiến lược, thu hút thêm sự chú ý đến vụ kiện trong những tuần cuối cùng của sàn giao dịch.
Cũng đọc: Cảnh báo: XRP Có Thể Sụp Đổ Về $0,87 Sau Cuộc Bất Ngờ của Thượng Viện
Bài viết Arthur Hayes đối mặt vụ kiện tập thể khi người dùng BitMEX trước đây tố cáo âm mưu giao dịch nội bộ xuất hiện đầu tiên trên 36Crypto.