AMLBot ra mắt công cụ AI Tracer để theo dõi giao dịch blockchain tự phục vụ

Theo tin tức từ ME News, vào ngày 31 tháng 7 (UTC+8), công ty chuyên về truy vết và tuân thủ tiền mã hóa AMLBot đã ra mắt công cụ phân tích tự phục vụ trên blockchain mang tên AI Tracer, cho phép theo dõi lộ trình lưu chuyển tài sản rõ ràng giữa các mạng blockchain dựa trên hash giao dịch. AMLBot cho biết, công cụ này nhằm giải quyết rào cản về việc yêu cầu phần mềm chuyên dụng và kiến thức chuyên môn để theo dõi giao dịch, đồng thời có thể theo dõi các chuyển đổi qua cầu liên chuỗi hoặc tài sản bị chia nhỏ sang nhiều ví khác nhau. Công cụ tự động duyệt qua đồ thị giao dịch để xác định lộ trình lưu chuyển tài sản từ địa chỉ khởi đầu qua các ví trung gian đến địa chỉ cuối cùng, đồng thời gắn nhãn các thực thể đã biết như sàn giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ và các địa chỉ đã được đánh dấu vào từng ví gặp phải. Thông báo nhấn mạnh rằng AI Tracer không thể xem các khoản chuyển tiền giữa các tài khoản nội bộ của sàn giao dịch, không thể xác định lý do của một khoản thanh toán, cũng không thể đóng băng tài sản hoặc đảm bảo thu hồi vốn. Báo cáo do công cụ tạo ra chỉ đóng vai trò là điểm khởi đầu cho điều tra và không thể thay thế cho quy trình kiểm toán hoặc pháp lý. Công cụ cung cấp truy vấn miễn phí, trong khi các gói trả phí cho phép tăng giới hạn số lần truy vấn tự động. Hiện tại, công cụ hỗ trợ các mạng như Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano và Ripple. AMLBot cho biết công cụ này phù hợp với nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà giao dịch và người dùng tiền mã hóa muốn xem lộ trình giao dịch, cũng như lực lượng thực thi pháp luật, điều tra viên độc lập và nhóm tuân thủ đang điều tra tội phạm tiền mã hóa. (Nguồn: Foresight News)