Việc theo dõi tiền điện tử bị đánh cắp trước đây đòi hỏi либо chuyên môn kỹ thuật sâu rộng, либо ngân sách lớn để thuê người có chuyên môn. AMLBot tin rằng không cần đến bất kỳ điều nào trong số đó.
Công ty tuân thủ tiền mã hóa, đã hoạt động từ năm 2019, đã ra mắt AI Tracer ở phiên bản beta vào ngày 27 tháng Ba. Đây là một nền tảng tự phục vụ cho phép bất kỳ ai, từ nạn nhân bị đánh cắp cá nhân đến các phòng cảnh sát thiếu nguồn lực, theo dõi tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp bằng cách nhập vào mã giao dịch, blockchain liên quan và loại tài sản. AI sẽ xử lý phần còn lại, ánh xạ luồng tiền qua các ví và sàn giao dịch, sau đó tạo ra một biểu đồ trực quan và báo cáo có thể tải xuống phù hợp để nộp cho cảnh sát hoặc mục đích tuân thủ.
Tại sao tốc độ lại quan trọng hơn bạn nghĩ
Đây là điều về việc đánh cắp tiền điện tử: đồng hồ bắt đầu chạy ngay khi quỹ rời khỏi ví của bạn, và kẻ tấn công đã có lợi thế rất lớn. Theo AMLBot, trung bình kẻ tấn công có khoảng 20 giờ trước khi bất kỳ cuộc điều tra nào có ý nghĩa bắt đầu. Các hoạt động rửa tiền nhanh nhất có thể chuyển quỹ bị đánh cắp trong chưa đầy 3 phút.
AI Tracer được thiết kế để thu hẹp khoảng thời gian phản hồi. Người bị hại nhập chi tiết giao dịch của họ, và nền tảng tạo ra phân tích luồng tiền mà không yêu cầu họ hiểu về kiến trúc blockchain hoặc phương pháp điều tra pháp y.
Công cụ hỗ trợ các blockchain chính tại thời điểm ra mắt, bao gồm Tron, Ethereum, BNB Smart Chain và Bitcoin. AMLBot cho biết nó cũng có thể xử lý các chuyển động liên chuỗi rõ ràng trên hơn 14 mạng lưới khác nhau, điều này quan trọng vì những kẻ trộm tinh vi hiếm khi giữ tiền bị đánh cắp trên một chuỗi duy nhất.
Công cụ này làm gì và không làm gì
Một sự phân biệt quan trọng: AI Tracer không khôi phục số tiền bị đánh cắp. Nó chỉ truy vết chúng. Nền tảng tạo ra bằng chứng, không phải kết quả.
Tuy nhiên, bằng chứng này được định dạng cụ thể để có thể hành động. Các biểu đồ trực quan và báo cáo sẵn sàng để kiểm toán được thiết kế để gửi đến các cơ quan thực thi pháp luật và các sàn giao dịch tiền điện tử, từ đó có thể đóng băng tài khoản hoặc khởi động các thủ tục khôi phục. Nếu người dùng cần nâng cao hơn những gì công cụ tự phục vụ cung cấp, AMLBot cung cấp các dịch vụ khôi phục toàn diện hiện có, mà công ty cho biết có tỷ lệ thành công từ 60% đến 75%, tùy thuộc vào tốc độ hành động của nạn nhân.
AMLBot tuyên bố đã thực hiện hơn 5.000 cuộc điều tra đầy đủ cho đến nay. AI Tracer về cơ bản thương mại hóa giai đoạn đầu tiên của quy trình này, biến một dịch vụ tư vấn trước đây thành một sản phẩm phần mềm.
Bối cảnh cạnh tranh đang trở nên gay gắt hơn
AMLBot đang bước vào một thị trường bị chi phối bởi các đối thủ đã có sẵn nguồn vốn dồi dào. Chainalysis và Elliptic đã lâu nay là những cái tên được lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực phân tích blockchain, phục vụ các chính phủ, sàn giao dịch và khách hàng tổ chức với các nền tảng điều tra toàn diện. Nhưng những công cụ đó được xây dựng dành cho chuyên gia, chứ không phải cho người mới bị lừa đảo mất toàn bộ tài sản tiết kiệm của mình.
Góc độ tự phục vụ là nơi AMLBot đang nỗ lực tạo sự khác biệt. Bằng cách hạ thấp rào cản chuyên môn, AI Tracer nhắm đến một phân khúc thị trường mà các đối thủ đã bỏ qua largely: các cá nhân và tổ chức nhỏ không thể justify hợp đồng phần mềm doanh nghiệp nhưng cực kỳ cần các khả năng điều tra pháp lý.