Theo thông báo từ ChainThink, ngày 9 tháng 9, theo báo cáo của The Block, Malone Lam, 22 tuổi, công dân Singapore (biệt danh "Greavys"), đã thừa nhận tội âm mưu tống tiền liên bang, với số tiền liên quan lên tới 245 triệu USD.
Cơ quan công tố cáo buộc tổ chức này lập mạng lưới "kỹ thuật xã hội" xuyên quốc gia, thông qua các thủ đoạn như lừa đảo giả danh dịch vụ khách hàng, xâm nhập cơ sở dữ liệu và đánh cắp ví phần cứng để trộm tài sản mã hóa của nạn nhân.
Đồng phạm trong cùng vụ án, Evan Tangeman, đã bị kết án 70 tháng tù vào tháng 4 năm nay vì tội rửa tiền. Lam có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, phiên tòa xem xét hình phạt sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 12.