Theo The Wall Street Journal, các thực thể Iran đã thực hiện hơn 3,84 tỷ USD giao dịch tiền điện tử thông qua sàn giao dịch CoinEx. Báo cáo liên kết các hoạt động đáng ngờ liên quan đến ví được kiểm soát bởi Ngân hàng Trung ương Iran với số tiền được cho là bị tin tặc Bắc Triều Tiên đánh cắp từ Bybit hồi đầu năm nay. Báo cáo cho rằng CoinEx đã trở thành kênh chính để Iran vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trong một tuyên bố chi tiết, CoinEx đã phủ nhận bất kỳ mối quan hệ thương mại nào với các thực thể chính phủ Iran hoặc các bên bị trừng phạt. Sàn giao dịch lưu ý rằng nó đã bị Iran đưa vào danh sách đen và chặn từ năm 2021, không có văn phòng nào tại đây và không hỗ trợ việc tránh trừng phạt. CoinEx xác nhận đã hỗ trợ Bybit đóng băng số tiền bị đánh cắp và đang xem xét các giao dịch được báo cáo. CoinEx nhấn mạnh rằng các luồng trên chuỗi không ngụ ý sự biết đến hoặc hỗ trợ của nền tảng, và họ đã tăng cường các biện pháp tuân thủ bao gồm geo-fencing, loại bỏ người dùng và giám sát nâng cao đối với các rủi ro liên quan đến Iran.
Sàn giao dịch đã tái khẳng định cam kết tuân thủ chống rửa tiền và các lệnh trừng phạt giữa bối cảnh ngày càng gia tăng sự giám sát của cơ quan quản lý trong lĩnh vực crypto.
