KuCoin Learn
Log masukDaftar

Pertama Mereka Menarik Kepercayaan Anda, Kemudian Mengambil Wang Anda

PemulaPengemasan Kini Terakhir August 14, 2026
Keselamatan Akaun Mata Wang Kripto
First They Earn Your Trust, Then Take Your Money: Recognizing the Structure Behind the Scam

Mengenali Struktur di Sebalik Penipuan

Banyak orang menganggap penipuan sentiasa agresif — meminta wang segera. Tetapi penipuan yang menyebabkan kerugian terbesar seringkali berfungsi secara berbeza. Orang lain mungkin menghabiskan satu atau dua minggu berbual dengan anda, bertanya tentang kehidupan anda, bercakap tentang masa depan, atau secara beransur-ansur mendekati anda dengan alasan “membantu anda membuat wang” atau “meminta kebaikan kecil.” Apabila anda benar-benar percaya kepada mereka, mereka mula membimbing anda, langkah demi langkah, untuk memasukkan wang. Pada ketika anda sedar apa yang berlaku, wang itu sudah berada di tangan penipu.
 
Sebagai pasukan kawalan risiko, kami menangani penipuan seperti ini hampir setiap hari. Artikel ini bukan dimaksudkan untuk menakutkan anda. Kami ingin membantu anda melihat “kerangka” di sebalik penipuan itu — ceritanya mungkin berubah, tetapi struktur asasnya tetap sama. Setelah anda mengenali struktur itu, anda kurang mungkin tertipu oleh variasi baru.

Ceritanya Berubah, Tetapi Strukturnya Tetap Sama

Penipuan-penipuan ini mungkin kelihatan sangat berbeza pada permukaannya, tetapi apabila dianalisis, mereka hampir selalu mengikuti empat langkah yang sama.

Langkah 1: Bina kepercayaan terlebih dahulu, tanpa menyebut wang

Orang tersebut mungkin merupakan “minat romantis,” “rakan dalam talian yang membantu,” “mentor pelaburan,” atau “ahli berpengalaman dalam satu kumpulan.” Selama beberapa masa, mereka mungkin menunjukkan perhatian terhadap anda, berkongsi butiran tentang kehidupan mereka, dan bercakap mengenai hubungan atau rancangan masa depan.
 
Pada peringkat ini, mereka tidak akan meminta wang daripada anda. Satu-satunya matlamat mereka ialah membuat anda percaya kepada mereka, bergantung kepada mereka, dan merasa tidak selesa untuk mempertikaikan mereka.

Langkah 2: Perkenalkan “cara mudah untuk menghasilkan wang”

Setelah anda menurunkan kewaspadaan, mereka akan secara semula jadi memperkenalkan peluang. Cerita ini boleh mengambil banyak bentuk:
 
  • Menyelesaikan "tugasan" atau "pesanan palsu" e-dagang untuk komisen;
  • Bermain game, menonton iklan, atau menyukai kandungan untuk mendapatkan wang;
  • Mengikuti “mentor” ke dalam pelaburan, membeli kripto, atau dagangan yang dikatakan “dijamin”.
 
Tidak kira bagaimana ia dibungkus, ciri-ciri umumnya adalah sama: usaha rendah, pulangan tinggi, dan sering kali klaim seperti “akses terhad” atau “jangan kongsi ini dengan orang lain.”
 
Mereka mungkin bahkan membenarkan anda mendapat jumlah kecil terlebih dahulu, membuat anda percaya bahawa peluang itu adalah benar.

Langkah 3: Mengarahkan anda ke platform yang mereka kawal dan meminta anda untuk deposit duit

Seterusnya, mereka menghantar anda laman web atau aplikasi dan meminta anda untuk mendaftar dan membuat deposit.
 
Baki, komisen, dan keuntungan yang ditunjukkan di platform hanyalah nombor yang boleh diubah oleh penipu mengikut kehendaknya.
 
Kadang-kadang mereka mungkin meminta anda untuk membeli kripto di bursa yang sah, kemudian memindahkannya ke alamat yang mereka berikan. Kerana anda secara sukarela menyelesaikan transaksi sendiri, mereka sukar untuk dihentikan.

Langkah 4: Biarkan anda mendapat keuntungan terlebih dahulu, kemudian ambil lebih banyak lagi

Pada mulanya, jumlahnya kecil. Mereka mungkin membenarkan anda berjaya menarik sejumlah kecil, membuatkan anda yakin sepenuhnya bahawa platform tersebut sah.
 
Setelah anda bersedia untuk memasukkan lebih banyak duit, proses penarikan sebenar bermula:
 
Baki anda terlalu rendah. Anda tidak boleh menerima tugas seterusnya atau membuka pendapatan anda. Deposit sedikit lagi.
Tahniah, anda menerima pesanan premium / ganjaran ganda. Anda perlu membuat deposit terlebih dahulu, atau dana sebelumnya akan tetap terkunci.
"Saya boleh menanggung sebahagian daripadanya untuk anda..." — mencipta kesan bahawa mereka membantu anda, sambil memaksa anda untuk menambah lebih banyak duit.
 
Pada titik ini, anda terperangkap: untuk memulihkan dana yang telah didepositkan, anda diminta untuk terus menyuntikkan lebih banyak.
 
Dalam kenyataannya, kerugian anda akan terus meningkat.
 
Ingat pola ini: bina kepercayaan melalui emosi atau faedah → perkenalkan peluang mudah dapat wang → arahkan anda ke platform yang mereka kawal → minta secara berulang kali deposit tambahan sebelum anda boleh keluar.
 
Sama ada cerita itu tentang percintaan, tugas, permainan, atau pelaburan, jika ia mengikuti struktur ini, ia adalah penipuan.

Ingat Peraturan Ini dan Jangan Beri Peluang Kepada Penipu

Menyetor fiat, membeli kripto, dan menarik dana semuanya adalah fungsi yang biasa dan sah. Penipu memanfaatkan fakta bahawa tindakan-tindakan ini diselesaikan oleh anda secara sukarela.
 
Itu sebabnya mengikuti peraturan-peraturan ini boleh lebih berkesan daripada bergantung semata-mata kepada kawalan teknikal.
 
  1. Berhati-hati segera jika seseorang secara peribadi “mengajar” anda cara deposit, membeli kripto, atau menarik dana
    Seorang majikan, platform, atau pasukan sokongan pelanggan yang sah tidak akan membimbing anda langkah demi langkah untuk membuat deposit wang ke dalam bursa dan kemudian memindahkan kripto ke alamat tertentu.
    Jika seseorang melakukan ini, tidak kira seberapa rapat hubungan anda, ia sangat mungkin penipuan.
  2. Komisen “tugasan” dan skim “bayar dahulu untuk dapatkan” adalah penipuan
    Sebarang pekerjaan separuh masa yang memerlukan anda untuk membuat deposit sebelum menyelesaikan tugas dan menjanjikan komisen tinggi adalah penipuan.
    Kerja yang sah tidak memerlukan anda membayar terlebih dahulu.
  3. Jangan keluar USDT ke alamat yang diberikan oleh orang asing
    Jangan gunakan alamat dompet, kod QR, atau pautan pendaftaran yang disediakan oleh orang asing.
    Setelah kripto dipindahkan keluar, transaksi tidak boleh dibatalkan, dan pemulihan dana mungkin sangat sukar.
  4. Perlakukan sesiapa yang hanya anda kenal secara dalam talian sebagai mencurigakan apabila wang terlibat
    Semakin mereka kelihatan peduli, perhatian, atau bersemangat untuk “membantu anda membuat wang,” semakin berhati-hatilah anda.
    Perhatian emosi yang mereka berikan kepada anda mungkin sekadar harga untuk mendapatkan kepercayaan anda.
  5. “Pesanan beruntung,” “deposit lebih banyak untuk keluar,” dan “satu pembayaran lagi untuk membuka dana anda” adalah tanda amaran
    Platform yang sah tidak akan memerlukan anda untuk mendeposit lebih banyak dana hanya untuk menarik dana anda sendiri.
    Setelah anda mendengar ini, berhenti segera dan jangan hantar sebarang duit lagi.

Apa yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Pindah di KuCoin

Anda boleh bertanya: jika wang tersebut disetorkan dan ditukar kepada kripto melalui bursa, mengapa bursa tidak boleh menghentikan penipuan itu?
 
Kami ingin jelas:
 
  • Aset anda lebih selamat apabila masih berada di akaun bursa anda. Dalam penipuan ini, kerugian biasanya berlaku selepas anda secara sukarela memindahkan kripto keluar daripada bursa ke alamat luar yang dikendalikan oleh penipu.
  • Kawalan risiko KuCoin mungkin mengeluarkan amaran, mengenakan penundaan, atau menghalang transaksi berisiko tinggi tertentu. Langkah-langkah ini tidak boleh menghentikan semua penipuan, terutamanya apabila anda telah diyakinkan untuk mengesahkan penarikan sendiri. Sekali kripto meninggalkan platform, pindah biasanya tidak boleh dibatalkan.
  • Inilah sebabnya kami terus mengingatkan pengguna tentang penipuan ini. Kami boleh menghentikan transaksi mencurigakan, tetapi kami tidak selalu boleh menghentikan seseorang yang sudah diyakinkan oleh emosi dan kebohongan.
 
Melindungi aset anda memerlukan usaha anda dan kami.

Jika Anda Sudah Terlibat atau Telah Menghantar Wang

Jangan salahkan diri sendiri. Penipuan ini direka untuk mengeksploitasi kepercayaan, dan ramai orang yang bijak telah menjadi mangsa mereka.
 
Lakukan langkah-langkah berikut segera:
 
  1. Hentikan semua deposit dan pindah. Apa pun yang dikatakan orang lain mengenai “satu pembayaran lagi” atau “membuka kunci dana anda,” jangan hantar sebarang wang lagi.
  2. Simpan semua bukti, termasuk rekod perbualan, butiran akaun, alamat dompet, rekod transaksi, dan URL platform palsu.
  3. Hubungi sokongan pelanggan bursa rasmi segera. Akses sokongan melalui laman web atau aplikasi rasmi. Jangan gunakan sebarang maklumat hubungan yang diberikan oleh orang lain.
  4. Laporkan insiden tersebut kepada polis tempatan anda dan simpan laporan atau rujukan kes.
  5. Katakan kepada ahli keluarga atau rakan yang dipercayai. Penipu paling takut apabila anda memeriksa situasi ini dengan seseorang di luar penipuan.

Pemikiran Akhir

Penipu tidak benar-benar menjual projek. Mereka menjual hubungan dan ilusi kekayaan mudah.
 
Cerita-cerita mungkin berubah, tetapi penipuan-penipuan ini sentiasa membawa kepada tindakan yang sama: mendapatkan anda untuk mendepositkan wang dan memindahkan kripto anda.
 
Ingat peraturan mudah ini:
 
Sesiapa yang mengajar anda untuk deposit duit, beli kripto, kemudian pindahkannya harus dianggap sebagai penipu.
 
Jika anda mempunyai sebarang keraguan atau percaya anda mungkin mengalami perkara serupa, hubungi kami melalui saluran rasmi secepat mungkin.
 
Bersuara lebih awal boleh membantu mengurangkan kerugian anda.

Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not necessarily reflect KuCoin’s views. It is provided for general reference only and should not be interpreted as financial or investment advice.

Virtual asset investments may involve risk. Please carefully assess the product risks and your own risk tolerance. For more information, please refer to our Terms of Use and Risk Disclosure.