Criptoarbitraje: Guía completa para obtener ganancias con poco riesgo

Siempre que hablamos de ganar dinero en el mercado de criptodivisas, solemos pensar en conceptos como comprar criptodivisas a un precio más bajo y venderlas a un precio más alto para obtener beneficios. Pero, ¿es esta la única forma de obtener beneficios en el mercado de las criptodivisas?  

La respuesta es, por supuesto, no. Hay varias maneras en las que el comercio de criptodivisas puede beneficiarle financieramente. Si está interesado en el comercio de criptodivisas, pero se siente abrumado por los diferentes conceptos de comercio y estrategias de gestión de riesgos, el arbitraje de criptodivisas podría ser algo que debería considerar. 

El arbitraje de criptodivisas se refiere a una estrategia de negociación en la que los operadores se aprovechan de los diferentes tipos de cambio para el mismo activo digital. En general, los tipos de cambio de las criptodivisas difieren entre sí debido a las diferencias en la oferta y la demanda. Los operadores pueden utilizar estas desventajas para obtener beneficios sin riesgo.  

A diferencia del trading habitual, que puede requerir conocimientos de análisis fundamental, análisis técnico o análisis de sentimiento, el trading de arbitraje de criptodivisas es relativamente sencillo.  

Lo único que importa es aprovechar la oportunidad y actuar con rapidez. Como los tipos y precios de las criptodivisas fluctúan cada segundo, siempre es posible una caída o un aumento de los precios. Por lo tanto, el aspecto más importante del arbitraje de criptodivisas es estar alerta y ser rápido. La clave de esta estrategia es capturar la diferencia de precio antes de que desaparezca. 

Existen varios tipos diferentes de arbitraje de criptodivisas, dependiendo de cómo se realice el arbitraje. Los siguientes son los más comunes entre los inversores en criptodivisas: 

1. Arbitraje cruzado   

El arbitraje entre intercambios es el proceso de obtener beneficios aprovechando las diferencias de precio de un activo concreto en diferentes intercambios de criptodivisas. Se lleva a cabo en diferentes plataformas que ofrecen precios incompatibles. 

Podemos dividir el arbitraje entre divisas en tres categorías, a saber: 

• Estándar  

• Espacio 

• Descentralizado  

Arbitraje estándar  

El arbitraje interbancario estándar consiste en comprar y vender divisas en dos bolsas para beneficiarse de las diferencias inherentes a sus precios de un minuto a otro. Aprovecha las fluctuaciones de los precios para obtener un beneficio rápido.  

Vamos a entenderlo mejor con la ayuda de un ejemplo: 

Comparamos el precio de varias criptomonedas en diferentes plataformas de criptomonedas y detectamos un diferencial en el precio del Bitcoin en dos plataformas.  

• Broker A: Precio del BTC a 22.000 $. 

• Broker B: Precio del BTC a 21.000 $.  

Un ejemplo sencillo de operación de cripto arbitraje sería capturar el diferencial de precios comprando BTC en el broker B y vendiéndolo en el broker A. Esto nos daría un beneficio rápido y casi sin riesgo de 1.000 $, menos las comisiones de operación. Esto nos proporcionaría un beneficio rápido y casi sin riesgo de 1.000 dólares, menos las comisiones de la operación. Sin embargo, esto debe hacerse con extrema rapidez, ya que las diferencias de precios se igualan en cuestión de minutos. 

Los operadores de arbitraje suelen tener fondos en varias plataformas y operan conectando las claves API de sus cuentas de bolsa a un software de negociación automatizado para detectar y captar las diferencias de precios lo antes posible.  

Arbitraje espacial  

El arbitraje espacial entre corredores es una versión del arbitraje estándar, pero con una pequeña diferencia: las bolsas están situadas en regiones diferentes.  

Mientras que las plataformas mundiales suelen tener precios muy similares, las bolsas dirigidas a regiones específicas suelen operar con primas o descuentos. Los operadores pueden aprovechar estas disparidades de precios para obtener beneficios.  

El único inconveniente de este método es que los corredores locales suelen tener restricciones en cuanto a quién puede inscribirse, ya que permiten operar en una región más pequeña.   

Arbitraje descentralizado 

El criptoarbitraje descentralizado se produce cuando el precio de una criptomoneda concreta en un mercado AMM descentralizado difiere en gran medida del mercado al contado en plataformas normales.  

Los brokers descentralizados utilizan Creadores de Mercado Automatizados (o AMM) en lugar de libros de órdenes. Los AMM de los DEX fijan el precio del activo en cada pool de liquidez analizando la oferta interna del pool y cómo se equilibra con su par de negociación. Esto significa que el precio de un AMM cambia automáticamente en función de la demanda dentro de su propio ecosistema cerrado.  

Dado que el ecosistema cerrado de DeFi y las circunstancias que se dan en él afectan al precio, los operadores de arbitraje pueden aprovechar la diferencia de precios comprando una criptomoneda en una DEX y vendiéndola en una CEX, o al revés. 

2. Arbitraje intrabursátil 

A diferencia del arbitraje entre bolsas, el arbitraje dentro de una plataforma se limita a un corredor y a sus diferentes productos. Podemos separar dos tipos principales de arbitraje intrabursátil, a saber: 

• Financiación de futuros Arbitraje de tipos al contado 

• Arbitraje triangular 

Tipo de financiación Futuros/ arbitraje al contado 

La negociación de futuros puede ejecutarse en la mayoría de los CEX, lo que permite a los operadores apalancar sus posiciones y apostar por el precio futuro de las criptodivisas. En la negociación de futuros, se puede optar por una posición larga (si se prevé una subida del precio) o corta (si se prevé una bajada del precio) en un determinado activo.  

Si hay más gente comprando que vendiendo, los operadores a largo pagarán la comisión de financiación a los operadores a corto. Si hay más gente vendiendo en corto que comprando, ocurre lo contrario.  

El concepto de tipo de financiación es importante, ya que permite el arbitraje de tipos de financiación. Se trata de un método en el que el operador cubre su operación de futuros tomando también una posición en el mercado al contado. Los operadores pueden entrar en una posición de futuros que les pague el tipo de financiación, al tiempo que cubren esa posición con una operación al contado opuesta. De este modo, obtienen un beneficio igual a la tasa de financiación menos las comisiones de negociación.  

Arbitraje triangular  

Una estrategia de arbitraje de triángulos puede parecer desalentadora, ya que requiere una comprensión a nivel de experto de las ineficiencias de los precios de mercado, así como un conocimiento profundo de cómo ejecutar operaciones para beneficiarse de estas ineficiencias.  

Si planea participar en este tipo de comercio, debe tener un conocimiento profundo de las criptodivisas, así como un conocimiento avanzado del arbitraje en sí.  

El arbitraje triangular aprovecha las diferencias de precios en el mercado entre tres criptomonedas distintas. En función de las variaciones de precios, los operadores pueden emplear diversas técnicas para sacar provecho de estas diferencias. Pueden, por ejemplo, colocar una orden de compra y venta o una orden de compra y venta. 

Enfoque 1: COMPRAR - COMPRAR - VENDER 

• Comprar Bitcoin (BTC) con Tether (USDT) 

• Comprar Ethereum (ETH) con Bitcoin (BTC) 

• Vender Ethereum (ETH) por Tether (USDT) 

Enfoque 2: COMPRAR - VENDER - VENDER 

• Comprar Ethereum (ETH) con Tether (USDT) 

• Vender Ethereum (ETH) por Bitcoin (BTC) 

• Vender Bitcoin (BTC) por Tether (USDT) 

Estas operaciones, como cualquier otro tipo de arbitraje, deben realizarse con rapidez. Las ineficiencias de las bolsas provocan retrasos en la ejecución de las operaciones, mientras que la volatilidad del mercado provoca oscilaciones de precios antes de que pueda ejecutarse una operación. 

Si la noción de arbitraje triangular es demasiado difícil de entender, con un poco de conocimiento de codificación, puede utilizar bots de negociación para que hagan el trabajo por usted. 

El arbitraje puede ser la herramienta favorita de muchos operadores, ya que ofrece varias ventajas, como: 

Beneficios rápidos 

El aspecto más atractivo del arbitraje de criptodivisas es que le permite ganar dinero fácil y rápidamente. Debido a su característica de ganancia rápida, usted puede hacer fácilmente un beneficio en cuestión de minutos, siempre y cuando se actúa rápido.  

Abundante oferta de oportunidades 

Cada día aparecen nuevas monedas y bolsas en el mercado de criptomonedas, lo que beneficia a los arbitrajistas. En julio de 2023 había más de 600 bolsas de criptodivisas en todo el mundo, la mayoría de las cuales ofrecían precios de criptodivisas ligeramente diferentes.  

Como resultado, la creciente adopción de criptodivisas y muchos intercambios de criptodivisas ofrecen muchas oportunidades para los arbitrajistas de criptodivisas. 

Mercado relativamente nuevo 

El mercado de criptomonedas sigue en auge, y las irregularidades también son elevadas debido a la falta de información compartida entre los intercambios. Como los activos digitales no han sido aceptados universalmente, existe un límite en el número de corredores y operadores que participan activamente en el mercado.  

En consecuencia, el mercado relativamente nuevo tiene menos competencia y una alta probabilidad de que se produzcan discrepancias de precios rentables. 

Cambio significativo de precios  

La diferencia de precio entre dos corredores de cualquier otro activo financiero puede no ser tan grande como entre los intercambios de criptodivisas.  

Las enormes diferencias de precios entre las bolsas contribuyen a la naturaleza altamente volátil de la criptodivisa. Esta volatilidad crea más oportunidades para los arbitrajistas de criptomonedas.  

Los siguientes factores pueden hacer que el proceso de arbitraje de criptodivisas resulte menos atractivo para algunos operadores: 

Es probable que necesite un robot de arbitraje 

Aunque es posible arbitrar manualmente, a menudo verá que el precio de los activos se nivela para cuando pueda colocar operaciones manualmente. Para combatir esta desventaja, es probable que necesites un robot de arbitraje que identifique las oportunidades basándose en tu información y coloque las operaciones al instante.  

Sin embargo, no dejes que eso te disuada: crear un robot de arbitraje es muy sencillo.  

Atención a las tarifas 

El arbitraje lleva asociadas diversas comisiones, lo que lo convierte en el primer obstáculo o barrera oculta. A los operadores se les pueden cobrar diversas comisiones, como comisiones de negociación, comisiones de retirada, comisiones de intercambio, comisiones de transferencia, comisiones de red, etcétera.  

Las diversas comisiones implicadas en el arbitraje de criptomonedas pueden afectar a la rentabilidad y, si se calculan incorrectamente, pueden provocar pérdidas. 

Pequeño margen de beneficio 

Los nuevos arbitrajistas deben saber que necesitarán mucho dinero antes de empezar o considerar el arbitraje de criptodivisas.  

Esto se debe a que el arbitraje de criptodivisas suele ofrecer un pequeño margen de beneficios. Si empiezas con poco capital, puedes salir perdiendo debido a las diversas comisiones asociadas al arbitraje de criptodivisas.  

Se necesita una gran cantidad de capital inicial para obtener un beneficio razonable. 

Retirada limitada 

La mayoría de las plataformas de criptodivisas han establecido un límite de retirada. Esto también puede ser un perjuicio o un obstáculo para algunos comerciantes que quieren entrar en el comercio de arbitraje cryptocurrency.  

Como se ha indicado anteriormente, el arbitraje de criptomonedas tiene un margen de beneficio bajo, lo que significa que es posible que no pueda acceder a sus beneficios inmediatamente debido a los límites de retirada establecidos por las plataformas. 

Antes de entrar en el mercado, los operadores diarios deben realizar análisis técnicos y utilizar diversas herramientas para predecir la dinámica futura de las criptodivisas. Además, estas operaciones requieren tiempo para generar beneficios razonables. 

En cambio, los operadores del mercado de arbitraje de criptodivisas están exentos de este arduo procedimiento. Todo lo que tienen que hacer es encontrar la diferencia entre los precios de la misma criptodivisa en dos bolsas diferentes. No necesitan analizar el sentimiento del mercado ni realizar análisis técnicos para predecir los movimientos futuros de los precios.  

Si todo va bien, todo el proceso de arbitraje simple sólo lleva unos minutos, lo que lo convierte en una forma más rápida de generar ingresos que el trading tradicional. 

Nos referimos al criptoarbitraje como una estrategia de ganancias de bajo riesgo porque implica un riesgo menor en comparación con el trading tradicional. En ocasiones, los análisis predictivos pueden ser incorrectos, mientras que las diferencias en los precios de intercambio son legítimas. 

La exposición al riesgo disminuye automáticamente porque sólo se tarda unos minutos en completar una operación en el arbitraje de criptodivisas. En la negociación tradicional, la operación está continuamente expuesta al riesgo hasta que se cierra. 

Las oportunidades de arbitraje duran sólo unos segundos o minutos. Por lo tanto, puede ser difícil para un operador maximizar y calcular todas las oportunidades. Ahí es donde entran en juego los robots de trading.  

Varios bots automatizados pueden acceder a todas las opciones de arbitraje del mercado sin cálculos estresantes y lentos. 

Estos robots automatizados son algoritmos y programas que exploran continuamente diversos corredores en busca de oportunidades de arbitraje. Estos programas o robots envían notificaciones a los operadores, indicándoles cómo proceder. A veces, los operadores pueden delegar toda la autoridad en estos robots, lo que significa que las operaciones de arbitraje se toman o ejecutan automáticamente cuando se detecta una oportunidad. 

La mayoría de los arbitrajistas utilizan robots o programas algorítmicos para optimizar su ratio de rentabilidad, ya que acelera el proceso al eliminar la necesidad de calcular las posibilidades. 

Sin lugar a dudas, el arbitraje de criptomonedas ofrece beneficios rápidos con un riesgo menor. Sin embargo, hay varios factores a tener en cuenta antes de aprovechar las oportunidades de arbitraje. Debe realizar una investigación exhaustiva y disponer de un gran capital inicial para realizar operaciones con éxito. 

Las operaciones de arbitraje tienen muchas ventajas, como un riesgo bajo, poco o ningún análisis técnico y dinero rápido. Sin embargo, tiene desventajas, como las múltiples comisiones por transacción, un pequeño margen de beneficios y retiradas limitadas.  

Por último, los bots pueden optimizar el proceso de arbitraje de criptodivisas, pero deben elegirse tras una exhaustiva investigación. Tenga mucho cuidado al aprovechar esta estrategia de ganancias de bajo riesgo para protegerse de posibles estafadores.