Xác minh KYC
Là một trong những sàn giao dịch minh bạch và đáng tin cậy nhất thế giới, KuCoin đã yêu cầu Xác minh danh tính cho người dùng kể từ ngày 1/11/2018. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu quy trình Xác minh danh tính (còn được gọi là Hiểu rõ khách hàng của bạn hay KYC), cách thức hoạt động và các câu hỏi mà bạn có thể có về quy trình.
Theo nguyên tắc KYC, để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu pháp lý và với mục tiêu tăng cường bảo mật tài khoản người dùng, KuCoin sẽ giới thiệu các cải tiến đối với quy trình Xác minh danh tính, có hiệu lực từ 00:00 ngày 31/8/2023 (UTC). Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố, người dùng sẽ được yêu cầu gửi giấy tờ tùy thân (tài liệu nhận dạng) và hoàn thành xác minh khuôn mặt để vượt qua quy trình Xác minh danh tính.
Lưu ý:
- Bắt đầu từ ngày 31/8/2023 (giờ UTC), người dùng mới phải hoàn thành Xác minh danh tính để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của KuCoin.
- Đối với những người dùng đã đăng ký trước ngày 31/8/2023 (giờ UTC) nhưng trước đó chưa hoàn thành Xác minh danh tính tiêu chuẩn, họ sẽ chỉ có thể sử dụng các dịch vụ còn lại: bán tiền điện tử, đóng hợp đồng giao sau, đóng các vị thế ký quỹ, quy đổi từ KuCoin Earn và quy đổi ETF. Trong thời gian này, họ sẽ không có quyền truy cập các dịch vụ nạp tiền (dịch vụ rút tiền không bị ảnh hưởng).
Do đó, để đảm bảo có thể sử dụng tài khoản của bạn bình thường, chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành Xác minh danh tính tiêu chuẩn càng sớm càng tốt. Việc hoàn thành Xác minh danh tính không chỉ cho phép bạn tận hưởng đầy đủ các dịch vụ ổn định và chất lượng cao hơn mà còn đảm bảo an toàn cho tiền và tài khoản của bạn. Điều này ngăn người khác sử dụng danh tính của bạn cho các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp.
Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong quá trình xác minh, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã thông cảm và ủng hộ!
Câu hỏi thường gặp:
H1: Những hạn chế nào sẽ được áp dụng cho tài khoản của tôi nếu tôi chọn không hoàn thành Xác minh danh tính?
Đ: Người dùng mới phải hoàn thành Xác minh danh tính trước khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của KuCoin. Đối với những người dùng đã đăng ký trước ngày 31/8/2023 (giờ UTC) nhưng trước đó chưa hoàn thành Xác minh danh tính trước ngày đó, họ sẽ chỉ có thể sử dụng các dịch vụ còn lại: bán tiền điện tử, đóng hợp đồng giao sau, đóng các vị thế ký quỹ, quy đổi từ KuCoin Earn và quy đổi ETF. Trong thời gian này, họ sẽ không có quyền truy cập các dịch vụ nạp tiền (dịch vụ rút tiền không bị ảnh hưởng).
H2: Tôi sẽ được hưởng những lợi ích gì sau khi hoàn thành Xác minh danh tính?
Đ: Sau khi hoàn thành Xác minh danh tính, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các sản phẩm và dịch vụ do KuCoin cung cấp. Điều này bao gồm các quyền lợi như hạn mức rút tiền hằng ngày cao hơn và cơ hội đăng ký mua KuCoin Spotlight, nơi bạn có thể tham gia các đợt bán token cho các dự án đầy triển vọng.
I. Tại sao phải hoàn thành xác minh danh tính
Xác minh danh tính thể hiện cam kết của KuCoin trong việc tuân thủ các quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử và để giảm thiểu các hoạt động như gian lận, rửa tiền, lừa đảo và tài trợ khủng bố. Sau khi hoàn thành Xác minh danh tính, người dùng có thể tận hưởng hạn mức rút tiền hằng ngày cao hơn trên KuCoin.
Chi tiết như sau:
| Trạng thái xác minh | Hạn mức rút tiền mỗi 24 giờ | P2P |
| Chưa hoàn thành | 0 – 30.000 USDT (hạn mức cụ thể dựa trên lượng thông tin KYC đã cung cấp) | - |
| Đã hoàn thành | 999.999 USDT | 500.000 USDT |
Để bảo vệ tiền của người dùng tốt hơn, chúng tôi sẽ thực hiện điều chỉnh linh động đối với các yêu cầu và quyền lợi liên quan của Xác minh danh tính tiêu chuẩn. Những điều chỉnh này dựa trên các yêu cầu bảo mật nền tảng, chính sách của địa phương, các tính năng độc đáo của các sản phẩm kinh doanh khác nhau của chúng tôi, cũng như của môi trường trực tuyến.
Do đó, chúng tôi khẩn khoản khuyên người dùng nên hoàn thành Xác minh danh tính. Trong trường hợp người dùng quên thông tin đăng nhập nền tảng hoặc nếu tài khoản của họ bị xâm phạm do vi phạm dữ liệu ở phía khách hàng, thông tin được cung cấp sẽ hỗ trợ người dùng nhanh chóng khôi phục tài khoản của họ. Người dùng đã hoàn thành Xác minh danh tính cũng có thể tham gia vào các dịch vụ tiền pháp định – tiền điện tử của KuCoin.
II. Cách hoàn thành xác minh danh tính
Vui lòng đăng nhập vào tài khoản KuCoin của bạn, nhấn vào Trung tâm tài khoản → Xác minh danh tính để điền thông tin cần thiết.
1. Xác minh cá nhân
Nếu bạn có tài khoản cá nhân, vui lòng chọn Xác minh danh tính → Xác minh cá nhân, sau đó nhấp vào Xác minh ngay để điền thông tin của bạn.
Thủ tục xác minh danh tính bao gồm: 1) thông tin cá nhân, 2) ảnh giấy tờ tùy thân và 3) xác minh khuôn mặt và xét duyệt. Người dùng có quyền truy cập vào nhiều lợi ích hơn sau khi hoàn tất quy trình xác minh. Vui lòng đảm bảo rằng thông tin bạn nhập là chính xác và hợp lệ. Nếu không, điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt của bạn. Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo qua email, vì vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi.
1.1 Cung cấp thông tin cá nhân
Nhấn vào Xác minh ngay trên trang xác minh cá nhân để vào trang Xác minh danh tính. Chọn quốc gia / khu vực của bạn và giấy tờ được sử dụng để xác minh, sau đó điền thông tin cá nhân của bạn trước khi nhấn Tiếp tục. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả thông tin đã nhập nhất quán với các thông tin trên giấy tờ của bạn.
1.2 Cung cấp ảnh giấy tờ tùy thân
Vui lòng bật quyền truy cập máy ảnh trên thiết bị của bạn, sau đó nhấn Bắt đầu và sử dụng máy ảnh để chụp và tải ảnh giấy tờ tùy thân của bạn lên. Vui lòng đảm bảo rằng thông tin trên giấy tờ nhất quán với tất cả thông tin bạn đã nhập.
1.3 Hoàn thành xác minh khuôn mặt và xét duyệt
Sau khi xác nhận việc tải ảnh lên, hãy nhấn vào Tiếp tục để tiến hành xác minh khuôn mặt. Chọn thiết bị để xác minh khuôn mặt, sau đó nhấn Tiếp tục và làm theo lời nhắc của hệ thống để hoàn tất quy trình xác minh khuôn mặt. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin để xét duyệt. Sau khi xét duyệt thành công, quy trình Xác minh danh tính tiêu chuẩn đã hoàn tất. Bạn có thể xem kết quả xét duyệt trên trang Xác minh danh tính.
2. Xác minh tổ chức
Nếu bạn có tài khoản tổ chức, vui lòng chọn Xác minh danh tính → Chuyển sang Xác minh tổ chức và nhấn Bắt đầu xác minh để điền thông tin của bạn. Do quá trình xác minh tổ chức rất phức tạp nên một nhân viên xét duyệt sẽ liên hệ với bạn sau khi bạn gửi yêu cầu thông qua email xác minh KYC: institutional_kyc@kucoin.com.
III. Câu hỏi thường gặp
1) Nếu bạn gặp sự cố khi tải ảnh lên, đây là một số mẹo từ KuCoin:
- Một người chỉ có thể xác minh một tài khoản KuCoin.
- Định dạng hình ảnh được hỗ trợ là JPG và PNG và kích thước hình ảnh được đề xuất là dưới 4 MB.
- Giấy tờ hợp lệ bao gồm Căn cước công dân, bằng lái xe, hộ chiếu.
- Nếu bạn đã thử các bước trên mà vẫn gặp sự cố, hãy kiểm tra xem bạn có đang gặp sự cố mạng không. Hãy thử lại sau hoặc sử dụng một trình duyệt khác để tải lên.
- Các lý do có thể dẫn đến lỗi xác minh:
2) Nếu bạn nhận được email hoặc tin nhắn văn bản nói rằng Xác minh danh tính của bạn không vượt qua quá trình xét duyệt, đừng lo lắng. Hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó đi đến Xác minh danh tính để kiểm tra lý do không thành công. Nhấn vào Xác minh lại để gửi thông tin chính xác và chúng tôi sẽ xét duyệt lại thông tin của bạn ngay lập tức.
