FinCEN vừa liên kết khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động tài chính đáng ngờ với các đường dây lừa đảo đầu tư crypto tại Đông Nam Á. Con số này được tổng hợp từ 33.904 báo cáo của khoảng 1.300 tổ chức tài chính trong giai đoạn tháng 9/2023 đến tháng 12/2025. Nạn nhân chuyển nhiều loại tài sản khác nhau, nhưng số tiền sau đó gần như luôn được đổi sang stablecoin, chủ yếu là $USDT, rồi đưa qua DeFi hoặc các sàn ngoài Mỹ. FinCEN lưu ý 12,7 tỷ USD không đồng nghĩa toàn bộ đều là tiền đã mất vì dữ liệu có thể chứa giao dịch trùng và các khoản chuyển tiền chưa hoàn tất.
LinggChia sẻ
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.