Gã khổng lồ quảng cáo AI nổi tiếng của thị trường chứng khoán Mỹ AppLovin bị phanh phui là trung tâm rửa tiền Web3 của các băng nhóm lừa đảo điện thoại tại Đông Nam Á Một tin gây sốc đã xuất hiện trong giới chứng khoán Mỹ. Gã khổng lồ quảng cáo AI từng được ca ngợi hết lời là AppLovin, hóa ra lại là trung tâm rửa tiền của các băng nhóm lừa đảo điện thoại tại Đông Nam Á. Vỏ bọc hào nhoáng của công ty "ngôi sao" Nasdaq hóa ra chỉ là chuỗi lợi ích của các hoạt động phi pháp. Những đồng tiền được vắt kiệt từ các khu trại lừa đảo ở Miến Điện và Campuchia, thông qua các kênh tiền mã hóa, đã chính xác chảy vào báo cáo tài chính của AppLovin. Từ đó, công ty được đóng gói thành một huyền thoại tăng trưởng AI với doanh thu tăng gấp đôi hàng năm. Hãy xem cách thức hoạt động của hệ thống rửa tiền này. Các ông trùm hoạt động phi pháp trong các khu trại lừa đảo trước tiên sẽ đổi số tiền bất hợp pháp thành USDT hoặc Bitcoin. Sau đó, họ sử dụng các nền tảng như Byex Exchange, sử dụng các kỹ thuật "rải bụi" và "van phun" để phân tán tài sản lớn thành hàng ngàn ví ẩn danh. Điều này khiến các công cụ theo dõi chuỗi hoàn toàn bất lực. Tiếp theo, số tiền này chảy vào ứng dụng siêu cấp của Campuchia là WOWNOW. Ứng dụng này đóng vai trò quan trọng trong chuỗi như một cổng thanh toán. Nó che giấu tài sản tiền mã hóa dưới danh nghĩa ngân sách quảng cáo hợp pháp, và chi mạnh tay thanh toán quảng cáo cho nền tảng AppLovin. Về phía AppLovin, họ cũng phối hợp rất ăn ý. Họ hoàn toàn không thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào nghiêm ngặt về khách hàng. Thay vào đó, họ xác nhận ngay lập tức các khoản tiền phi pháp này là doanh thu phần mềm hợp pháp. Để che giấu dòng tiền trở lại càng kín đáo hơn, điều đáng sợ hơn là các công ty vỏ bọc liên quan đến tập đoàn Thái tử không chỉ là khách hàng quảng cáo, mà còn kiểm soát các ứng dụng nhận lưu lượng truy cập. Họ sử dụng hệ thống của AppLovin để thực hiện các giao dịch "tay trái - tay phải". Một bên chi trả quảng cáo cao, một bên lại thanh toán lại tiền theo hình thức chia sẻ doanh thu cho các tài khoản nước ngoài do băng nhóm tội phạm kiểm soát. Như vậy, tiền đã được làm sạch ngay dưới mắt của Nasdaq. Đằng sau vụ việc này, nhân vật chính là Tang Hao, một nhân vật nguy hiểm, cũng là cổ đông của AppLovin. Ông này bị cáo buộc đã mang theo hàng tỷ USD từ vụ sụp đổ của Tuandaiwang trước đó và trốn ra nước ngoài. Ông hợp tác với chủ tịch tập đoàn Thái tử Campuchia Chen Zhi. Hai người này mua bán công ty vỏ bọc trên thị trường vốn Hồng Kông, hoạt động rất sôi nổi. Họ thậm chí còn liên quan đến việc chuyển tài sản của tỷ phú cờ bạc hải ngoại Ying Zhihui. Mỗi đồng tiền tăng trưởng trong báo cáo tài chính của AppLovin thực chất đều mang theo mùi máu và nước mắt từ các khu trại lừa đảo Đông Nam Á. Ban lãnh đạo AppLovin cũng không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để che giấu sự thật. Họ thậm chí còn dám nói dối công khai với SEC rằng hoạt động kinh doanh của họ không liên quan đến Trung Quốc. Hiện tại, Bộ Tư pháp Mỹ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chú ý đến mảnh thịt béo này. Tập đoàn Thái tử đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Điều này có nghĩa là AppLovin đối mặt không chỉ là phạt tiền, mà thậm chí có thể bị tịch thu cổ phần hoặc bị gỡ khỏi sàn giao dịch. AppLovin có thể không phải là trường hợp duy nhất. Tập đoàn Thái tử của Chen Zhi tại Campuchia có thể đã thâm nhập sâu hơn rất nhiều, bao gồm cả các công ty vi mô chiến lược. Liệu có tồn tại những rủi ro tương tự hay không? Khi các khoản tiền phi pháp bắt đầu lợi dụng các kênh tuân thủ của các công ty niêm yết hàng đầu để thâm nhập quy mô lớn, ranh giới giữa thế giới phi tập trung và tài chính truyền thống đã trở nên mờ nhạt. Cơ quan quản lý đã chuyển từ theo dõi chuỗi sang kiểm toán toàn diện hệ sinh thái lưu lượng. Tiền đen Web3 sau khi quay vòng sẽ chảy vào thị trường chứng khoán Mỹ. Vậy nếu chuỗi lợi ích này bị đứt, điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến xu hướng tiền mã hóa trong tương lai?