Theo tin tức từ ME News, vào ngày 19 tháng 6 (UTC+8), nhà điều tra chuỗi ZachXBT đã công bố vụ việc một nhóm lừa đảo Ấn Độ tự phơi bày bản thân. Một nghi phạm người Ấn Độ đã chủ động liên hệ với ZachXBT nhờ giúp đỡ sau khi 5,73 BTC (khoảng 475.000 USD) của anh ta bị khóa tại Changelly, tuyên bố số tiền bị “bất công” khóa. Tuy nhiên, lời khai của anh ta mâu thuẫn nhau, lần lượt cho rằng đó là khoản vay, tiền chuyển từ sếp, và sau đó là Bitcoin do sếp đầu tư thông qua bạn Mỹ vào năm 2014-2015. Sau khi phân tích chuỗi bởi ZachXBT, nguồn gốc số tiền này xuất phát từ các vụ lừa đảo xã hội nhắm vào người Mỹ, với đường đi qua các sàn giao dịch Mỹ và máy ATM Bitcoin. Kể từ năm 2025, nhóm này đã gây thiệt hại hơn 1 triệu USD, với nhiều nạn nhân là người cao tuổi. Ngay cả khi số tiền bị khóa, nghi phạm này đã báo cảnh sát tại Ấn Độ vào tháng 12 năm 2025. ZachXBT nghi ngờ anh ta là thành viên cấp dưới, còn thủ lĩnh có thể là “Mr Parveen”. (Nguồn: Foresight News)
ZachXBT phơi bày nhóm lừa đảo Ấn Độ sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa đảo người Mỹ
KuCoinFlashChia sẻ
Tóm tắt
Vào ngày 19 tháng 6 (UTC+8), phân tích trên chuỗi bởi ZachXBT đã phanh phui một nhóm lừa đảo Ấn Độ sử dụng các chiến thuật xã hội để lừa đảo người Mỹ. Một nghi phạm tuyên bố 5,73 BTC (khoảng 475.000 USD) đã bị khóa trên Changelly và tìm sự giúp đỡ. Cá nhân này đưa ra những lý do mâu thuẫn về nguồn gốc số tiền. Đường dẫn dẫn đến các sàn giao dịch tại Mỹ và máy ATM Bitcoin. Nhóm này đã gây thiệt hại hơn 1 triệu USD kể từ năm 2025, với các nạn nhân là người cao tuổi. Nghi phạm đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng Ấn Độ vào tháng 12 năm 2025. ZachXBT tin rằng người này là thành viên cấp thấp, có thể đang làm việc dưới sự chỉ đạo của 'Mr Parveen'. Các altcoin cần theo dõi có thể chứng kiến biến động do các vụ lừa đảo như vậy ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.