ZachXBT tiết lộ một người dùng tuyên bố tiền bị Changelly phong tỏa thực chất là kẻ chuyển tiền của đường dây lừa đảo tại Ấn Độ, người này cho biết 5,73 BTC (khoảng 475.000 USD) không thể rút ra. ZachXBT theo dõi phát hiện số bitcoin này xuất phát từ các vụ lừa đảo xã hội nhắm vào người cao tuổi tại Mỹ và trộm cắp ATM bitcoin, cụm địa chỉ liên quan đã đánh cắp hơn 1 triệu USD kể từ năm 2025. ZachXBT liên kết người dùng này với Mr. Parveen – nghi là cấp trên – cùng nhiều chủ tài khoản khác, xác định họ là kẻ chuyển tiền liên quan đến việc đánh cắp tài sản.
ZachXBT phanh phui kẻ chuyển tiền tại Ấn Độ liên quan đến hơn 1 triệu USD gian lận
AiCoinChia sẻ
Tóm tắt
Tin tức BTC hôm nay cho thấy ZachXBT đã phơi bày một người dùng tuyên bố 5,73 BTC ($475.000) bị Changelly phong tỏa vì nghi là người chuyển tiền cho một nhóm lừa đảo ở Ấn Độ. Số tiền này có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo thông qua xã hội học và trộm cắp tại máy ATM Bitcoin nhắm vào người cao tuổi tại Mỹ. Kể từ năm 2025, nhóm này đã đánh cắp hơn $1 triệu. ZachXBT đã liên kết người dùng này với một nghi phạm cấp trên, ông Parveen, và những người khác được cho là liên quan đến vụ trộm cắp.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.