Những điểm then chốt
- ZachXBT đã phơi bày Axiom vì giao dịch nội gián, như ông đã lưu ý trước đó rằng sẽ thực hiện điều này vào ngày 26 tháng Hai.
- Sàn giao dịch đưa ra tuyên bố phản hồi bản phanh phui này, bày tỏ sự thất vọng.
- Ngay cả trước khi báo cáo chính thức được công bố, các nhà giao dịch tiền thông minh đã thu về lợi nhuận đáng kể.
Thị trường tiền điện tử đã trải qua một cuộc đua kéo dài trong vài ngày qua khi các cáo buộc thao túng và giao dịch nội gián tràn ngập không khí. Thị trường memecoin đang bị giám sát về giao dịch nội gián, trong khi Jane Street đối mặt với cáo buộc thao túng trên Wall Street.
Tuy nhiên, vụ phanh phui của ZachXBT về giao dịch nội bộ đã thu hút sự chú ý lớn khi các thành viên nhanh chóng đặt cược. Phát biểu này của nhà điều tra có thể định hình giai đoạn tiếp theo của giao dịch memecoin khi ngành này tiếp tục thu hút sự quan tâm.
Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng trên bản phanh phui này và phân tích phản hồi từ Axiom, cũng như một số cú đặt cược nổi bật nhất.
ZachXBT phơi bày Axiom vì giao dịch nội gián
ZachXBT đã giữ lời hứa với cộng đồng rằng ông sẽ công bố vào ngày 26 tháng Hai, chỉ vài ngày trước.
Theo nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT, các chủ lao động của Axiom là những người đứng sau vụ giao dịch nội gián này. Hành động này đã xóa bỏ những nghi ngờ từng xuất hiện đối với Meteora, Pumpfun và các nền tảng giao dịch khác.
Nhà điều tra cho rằng các nhân viên có quyền truy cập vào các công cụ nội bộ đã thực hiện những hành vi tàn bạo này. Ông chỉ ra Broox Bauer cùng Ryan và Gowno, những người đã chia sẻ trách nhiệm.
Vấn đề này đáng lo ngại, vì hoạt động này đã diễn ra hơn một năm kể từ đầu năm 2025. Họ đã tiếp cận các địa chỉ của các KOL và các nhà giao dịch am hiểu đang theo dõi hoạt động của họ. Những KOL này bao gồm cả những người từng bị buộc tội sử dụng cộng đồng của mình để bán tháo token của họ.
Đi kèm với những tuyên bố này là lợi nhuận của công ty, vượt quá 390 triệu USD. Axiom là một trong những nền tảng ra mắt memecoin sinh lời nhất trong ngành.
Tuy nhiên, sàn giao dịch đã phản hồi bản phanh phui này từ nhà điều tra tiền mã hóa.
Axiom Exchange phát hành tuyên bố sau bản điều tra
Sau khi nhà điều tra tiền điện tử phơi bày hành vi giao dịch nội bộ của Axiom Exchange, công ty đã thừa nhận sai sót và đưa ra lời xin lỗi. Công ty viết trên X: “Chúng tôi rất sốc và thất vọng khi nghe rằng một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đã lạm dụng các công cụ hỗ trợ khách hàng nội bộ để tra cứu ví người dùng.”
Họ đã áp dụng các biện pháp mới trong khi tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra nội bộ. Sau đó, họ đã thu hồi quyền truy cập vào các công cụ này và tách biệt hành vi này khỏi toàn bộ đội ngũ của họ.
Axiom đã cam kết sẽ đưa những người có trách nhiệm ra chịu trách nhiệm. Họ cũng sẽ chia sẻ các cập nhật khi các cuộc điều tra tiếp tục.
Hành vi như vậy đã khiến các giao thức này phải chịu sự giám sát chặt chẽ, xét đến việc thị trường memecoin đầy rẫy các hành vi thao túng và giao dịch nội bộ. Ví dụ, các nhà giao dịch đặt cược vào các coin nổi tiếng đã ghi nhận tổn thất lớn nhất năm ngoái, với làn sóng này bắt đầu từ cuối năm 2024.
Sự mong đợi báo cáo này đã giúp một số nhà giao dịch đạt được lợi nhuận lớn từ Polymarket.
Tiền thông minh đặt cược vào Axiom và thắng lớn
Một nhà giao dịch đã kiếm được lợi nhuận khoảng 410.000 USD từ một khoản đặt cược khoảng 66.000 USD. Tuy nhiên, Lookonchain đã buộc tội nhà giao dịch này tham gia vào giao dịch nội gián, vì họ đã đặt cược khi tỷ lệ cược của Axiom dưới 15%. Điều này giải thích vì sao lợi nhuận lại khổng lồ.
Một bộ gồm hai ví mới được tạo đã kiếm được lợi nhuận hơn 109.000 USD từ giao dịch này chỉ trong vài giờ. Lookonchain còn tiết lộ rằng khoảng 12 ví có thể đã tham gia vào giao dịch nội gián. Những ví này đã tạo tổng lợi nhuận hơn 1 triệu USD.
Những phát triển như vậy cho thấy thị trường tiền mã hóa đã thay đổi như thế nào, khi các bên tham gia hiện đang đặt cược vào thông tin do các thị trường dự đoán cung cấp. Những cáo buộc về giao dịch nội gián, ngay cả trong chính bài phanh phui, cho thấy thị trường tiền mã hóa còn xa mới xóa bỏ được hành vi này.
Bài viết ZachXBT Phơi bày Axiom, Công ty Phản công Khi Các Nhà Đầu Tư Thông Minh Đạt Lợi Nhuận Lớn xuất hiện đầu tiên trên The Market Periodical.