Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã cáo buộc rằng người chịu trách nhiệm cho vụ trộm tiền điện tử trị giá hàng triệu USD từ ví do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát là con trai của giám đốc điều hành của một công ty được ký hợp đồng để bảo vệ các tài sản số bị thu giữ.
Những điểm chính:
- ZachXBT cáo buộc một vụ trộm tiền điện tử trị giá hàng triệu USD từ ví của chính phủ Mỹ có liên hệ đến con trai của CEO một nhà cung cấp dịch vụ lưu giữ tiền điện tử liên bang.
- Các quỹ đã được truy theo đến các ví liên kết với tài sản bị tịch thu trong vụ tấn công Bitfinex năm 2016.
- Những cáo buộc này vẫn chưa được chứng minh tại tòa, và chưa có cáo trạng nào được đưa ra tính đến thời điểm xuất bản.
Vào năm một loạt bài đăng chi tiết về những phát hiện của anh ấy, ZachXBT đã tuyên bố rằng một cá nhân được biết đến trên mạng là "Lick", tên thật mà anh ta xác định là John Daghita, đã rút hàng chục triệu đô la tiền mã hóa từ ví liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ.
Ông còn cáo buộc rằng Daghita là con trai của Dean Daghita, chủ tịch và giám đốc điều hành của Command Services & Support (CMDSS), một công ty được Cục Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ thuê để xử lý một số loại tiền điện tử bị tịch thu.
CMDSS Được Giao Hợp Đồng của US Marshals Để Xử Lý Tiền Mật Mã Không Phổ Biến Bị Tịch Thu
Hồ sơ công khai cho thấy CMDSS, có trụ sở tại Haymarket, Virginia, được trao hợp đồng vào tháng 10 năm 2024 để hỗ trợ Dịch vụ Cảnh sát với việc quản lý và xử lý các tài sản số được gọi là "Lớp 2–4".
Các token này không được các sàn giao dịch tập trung lớn hỗ trợ và thường yêu cầu xử lý riêng biệt.
Những cáo buộc này chưa được xét xử tại tòa án, và chưa có cáo trạng hình sự nào được công bố. CMDSS không phản hồi các yêu cầu bình luận tại thời điểm xuất bản.
Những tuyên bố của ZachXBT mở rộng một cuộc điều tra mà ông đã công bố vào ngày 23 tháng 1, liên kết cùng một danh tính trực tuyến này với hơn 90 triệu USD tiền điện tử bị nghi ngờ là hoạt động bất hợp pháp.
Cuộc điều tra đó đã truy theo các khoản tiền về một ví của chính phủ Mỹ liên quan đến các tài sản bị tịch thu từ vụ tấn công Bitfinex năm 2016.
Cuộc điều tra đã có tiến triển sau một cuộc tranh cãi được ghi lại trong một nhóm trò chuyện Telegram giữa "Lick" và một cá nhân khác.
Cuộc trao đổi, được mô tả là một cuộc tranh luận "băng-cho-băng", đã liên quan đến cả hai bên cố gắng chứng minh quyền kiểm soát các khoản tiền điện tử lớn.
Trong quá trình trao đổi, "Lick" đã chia sẻ màn hình một ví Exodus hiển thị một địa chỉ Tron đang nắm giữ khoảng 2,3 triệu USD, sau đó là một giao dịch trực tiếp khoảng 6,7 triệu USD tiền ether.
Đến cuối phiên, khoảng 23 triệu đô la đã được tập trung vào một ví duy nhất.
Bằng cách theo dõi các giao dịch ngược lại, ZachXBT đã liên kết ví đó với một địa chỉ nhận được 24,9 triệu USD từ một ví do chính phủ Mỹ kiểm soát vào tháng 3 năm 2024.
Địa chỉ chính phủ được liên kết với các quỹ bị thu giữ trong vụ việc Bitfinex. Trước đó, ZachXBT đã cảnh báo về hoạt động bất thường vào tháng 10 năm 2024, khi khoảng 20 triệu USD bị rút khỏi các ví chính phủ tương tự.
Hầu hết các quỹ đó được trả lại trong vòng 24 giờ, mặc dù khoảng 700.000 đô la được chuyển qua các sàn giao dịch tức thì thì không được thu hồi.
Hợp đồng CMDSS Trước Đó Đã Gặp Sự Kiểm Tra Cẩn Trọng Khi GAO Từ Chối Khiếu Nại
Vai trò của CMDSS là nhà thầu chính phủ trước đây đã bị xem xét kỹ lưỡng.
Sau khi mất hợp đồng với Dịch vụ Thống chế, Wave Digital Assets đã khiếu nại lên Văn phòng Kiểm toán Chính phủ, lập luận rằng CMDSS thiếu giấy đăng ký quy định phù hợp và bày tỏ mối quan ngại về các xung đột lợi ích tiềm tàng liên quan đến một cựu quan chức của Dịch vụ Cảnh sát.
Cơ quan Giám sát và Kiểm toán Chính phủ (GAO) cuối cùng từ chối biểu tình.
Những câu hỏi xung quanh việc lưu giữ tiền điện tử cũng đã được đặt ra một cách rộng rãi hơn. Một báo cáo của CoinDesk tháng 2 năm 2025 nói rằng Cục Cảnh sát biển vật lộn để giải thích về tài sản số của mình, viện dẫn việc kiểm soát tồn kho yếu và không thể ước tính được dự trữ bitcoin của mình.
Như đã được báo cáo, các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp nhận được mức kỷ lục 154 tỷ USD vào năm 2025, mức tăng mạnh so với năm trước.
Bài đăng ZachXBT Đưa Ra Bằng Chứng Con Trai Giám Đốc Điều Hành Bảo Quản Tiền Ảo Của Chính Phủ Mỹ Nằm Rời Trong Việc Trộm Tiền Từ Ví đã xuất hiện lần đầu trên Tin tức tiền mã hóa.