Geoffrey K. Auyeung, cư dân 47 tuổi tại New Castle, Washington, đã thừa nhận tham gia vào âm mưu rửa tiền tại Tòa án Liên bang khu vực Seattle vào ngày 20 tháng 2 năm 2026. Auyeung đã thành lập chín công ty giả mạo, lừa dối nạn nhân bằng cách ngụy tạo đầu tư vào ngành dầu khí, sau đó chuyển khoảng 97,1 triệu USD tiền lừa đảo vào 81 tài khoản ngân hàng và 19 tài khoản tiền điện tử do ông kiểm soát, rồi nhanh chóng chuyển sang các tài khoản do đồng phạm ở Nga và Nigeria kiểm soát. Khảo sát cho thấy Auyeung đã thu lợi ít nhất 4,07 triệu USD. Theo thỏa thuận nhận tội, ông sẽ phải trả 24,7 triệu USD bồi thường và tịch thu khoảng 10,1 triệu USD tài sản. Cơ quan công tố đề nghị án tù 63 tháng, và bản án cuối cùng sẽ được tuyên bố vào ngày 12 tháng 5 năm 2026.
Nam giới ở Washington nhận tội rửa tiền 97,1 triệu USD từ gian lận đầu tư
TechFlowChia sẻ
Tóm tắt
Một người đàn ông ở Washington đã nhận tội vào ngày 20 tháng 2 năm 2026 về âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ gian lận đầu tư 97,1 triệu USD. Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, đến từ Newcastle, đã sử dụng chín công ty giả để chuyển tiền vào 81 tài khoản ngân hàng và 19 tài khoản tiền điện tử, sau đó chuyển số tiền này đến các đồng phạm ở Nga và Nigeria. Vụ việc làm nổi bật những lỗ hổng trong các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Auyeung sẽ phải trả lại 24,7 triệu USD và tịch thu 10,1 triệu USD tài sản. Các công tố viên yêu cầu mức án 63 tháng, với phiên tòa tuyên án dự kiến vào ngày 12 tháng 5 năm 2026.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.