Những điểm then chốt:
- Bảy cá nhân đã bị bắt tại Việt Nam vì vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến ONUS.
- Các nhà điều tra cho biết các token VNDC, ONUS và HNG đã bị thao túng để đánh lừa nhà đầu tư.
- Vụ việc làm nổi bật sự gia tăng sự giám sát đối với tiền mã hóa tại Việt Nam và toàn khu vực.
Thị trường tiền điện tử của Việt Nam đang bị giám sát chặt chẽ sau khi các cơ quan chức năng bắt giữ bảy cá nhân liên quan đến một âm mưu lừa đảo quy mô lớn. Các nhà điều tra cho biết nhóm này sử dụng các chiến dịch quảng bá token phổ biến và các chiến thuật giao dịch kiểm soát để lừa dối nhà đầu tư vào một vụ lừa đảo tiền điện tử.
Vụ việc, liên quan đến hệ sinh thái ONUS, hiện đang thu hút sự chú ý của cả nước như một trong những chiến dịch trấn áp liên quan đến tiền điện tử lớn nhất của đất nước trong những năm gần đây.
Việt Nam khởi động cuộc điều tra vào vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến ONUS
Trong đợt siết chặt mới nhất đối với tiền điện tử, các cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi động một cuộc điều tra gian lận lớn liên quan đến hệ sinh thái ONUS. Là một phần của cuộc điều tra, đội ngũ đã bắt giữ bảy nghi phạm chính. Theo các quan chức, các nghi phạm đã sử dụng các chiến dịch quảng bá token quyết liệt để huy động vốn.
Bộ Công an bắt đầu công tác điều tra vào ngày 23 tháng 3 năm 2026. Cuộc điều tra đã bao gồm nhiều khu vực nhằm phản ứng lại các cáo buộc về các vụ lừa đảo tiền điện tử và các hoạt động gian lận khác tại Hà Nội và các khu vực khác.
Những nghi phạm chính trong vụ việc là Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien và Ngo Thi Thao. Các điều tra viên đã chứng minh rằng nhóm này điều hành nền tảng ONUS thông qua việc kiểm soát ẩn danh nguồn cung token, cho phép họ thao túng điều kiện thị trường và lừa đảo nhà đầu tư.
Các phương tiện truyền thông Việt Nam đã mô tả vụ việc là một trong những cuộc điều tra tội phạm mạng liên quan đến tiền mã hóa lớn nhất của đất nước. Các cơ quan chức năng chưa công bố ước tính chính thức về tổng thiệt hại, nhưng các báo cáo ban đầu cho thấy mô hình này có thể liên quan đến hàng tỷ đô la.
Kẻ lừa đảo đã lừa đảo nhà đầu tư như thế nào?
Theo cơ quan chức năng, những kẻ lừa đảo đã thể hiện hoạt động gian lận của họ thông qua các nỗ lực tiếp thị có tổ chức và phương pháp giao dịch của họ. Họ sử dụng các chiến thuật này để trình bày các token cụ thể như những lựa chọn đầu tư khả thi. Các bị cáo được cho là đã thao túng giá thị trường của các token thông qua hoạt động giao dịch của họ để tạo ra nhu cầu thị trường giả và bằng chứng về sự tăng trưởng.
Các token như VNDC, ONUS và HNG là trung tâm của kế hoạch. Nhóm đã tận dụng khả năng quản lý tài sản dựa trên hệ thống, giúp họ thu hút thêm người dùng và nguồn lực tài chính trong khi vẫn giữ bí mật sức mạnh vận hành của mình.
Mở rộng thực thi tiền mã hóa
Trường hợp hiện tại xảy ra trong giai đoạn Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường tiền điện tử năng động nhất thế giới. Chỉ số toàn cầu về mức độ chấp nhận tiền điện tử năm 2025 của Chainalysis xếp Việt Nam ở vị trí thứ tư, nhờ vào việc công dân sử dụng tiền điện tử thường xuyên.
Đất nước chứng kiến sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử trong giai đoạn mở rộng của mình. Các chuyên gia cho rằng các nền tảng tiền điện tử không được quản lý mang lại nguy cơ, điều này được minh họa qua các trường hợp này. Các cơ quan chức năng tập trung vào việc bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo hoạt động minh bạch vì họ quản lý hàng tỷ đồng vốn. Họ tuyên bố rằng các hành vi phạm pháp liên quan đến tiền điện tử sẽ bị xử phạt nghiêm khắc trên toàn khu vực.
Việt Nam cho phép các hoạt động blockchain và tiền điện tử hoạt động trong một không gian pháp lý chưa được xác định, trái ngược với Trung Quốc, nơi cấm tất cả các loại tiền kỹ thuật số.
Các cơ quan chức năng đã điều tra nền tảng ONUS trong nhiều tháng, triệu tập hơn 140 người đến làm việc. Cuối cùng, họ đã bắt giữ Vuong Le Vinh Nhan, một doanh nhân công nghệ tài chính và blockchain, cùng sáu người khác. Họ đối mặt với các cáo buộc về chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Cảnh sát cho rằng kể từ năm 2018, Vuong và nhóm của anh ta đã tạo ra các loại tiền điện tử giả và bán chúng cho nhà đầu tư thông qua nền tảng ONUS, lừa dối người dùng và thu lợi từ kế hoạch này.
Bài viết Chấn động gian lận tiền điện tử tại Việt Nam: 7 người bị bắt trong vụ gian lận quy mô lớn xuất hiện đầu tiên trên The Coin Republic.