Một Người Nam Utah Nhận Án 3 Năm Vì Lừa Đảo 2,9 Triệu USD Tiền Điện Tử và Kinh Doanh Chuyển Tiền Sang Tiền Điện Tử Không Có Giấy Phép

Một người đàn ông ở Utah đã bị tuyên án 3 năm tù giam liên bang vì điều hành một kế hoạch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử khiến các nhà đầu tư mất gần 3 triệu USD, đồng thời điều hành một doanh nghiệp chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử không được cấp phép xử lý hàng triệu đô la, Các công tố viên Mỹ cho biết vào thứ Năm.

Brian Garry Sewell, 54 tuổi, đã bị tuyên án 36 tháng tù, sau đó là ba năm được tại ngoại có giám sát sau khi nhận tội lừa đảo qua đường dây điện thoại.

Trong một vụ việc riêng biệt nhưng có liên quan, ông cũng thừa nhận đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, doanh nghiệp này chuyển đổi khối lượng tiền mặt lớn thành tiền điện tử cho các khách hàng bên thứ ba, bao gồm cả những cá nhân liên quan đến lừa đảo và buôn bán ma túy.

Những bản án sẽ được thi hành đồng thời, dẫn đến tổng thời gian tù là ba năm, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại quận Utah.

Tòa án quận bang Hoa Kỳ, thẩm phán Ann Marie McIff Allen đã ra lệnh cho Sewell phải bồi thường 3.822.909 USD.

Số tiền đó bao gồm hơn 3,6 triệu USD cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, một công ty cho vay thế chấp và một hợp tác xã tín dụng, cùng với 217.727 USD cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Các công tố viên cho biết, sơ đồ lừa đảo đầu tư của Sewell kéo dài từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024.

Trong giai đoạn đó, anh ta đã nhận được tiền và tiền điện tử từ ít nhất 17 nhà đầu tư bằng cách tuyên truyền sai lệch về kinh nghiệm, trình độ học vấn và khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định, cao của mình.

Cơ quan chức năng nói rằng những lợi nhuận hứa hẹn chưa bao giờ trở thành hiện thực, để lại cho các nạn nhân những khoản tổn thất đáng kể.

“Sewell đã lừa dối các nạn nhân bằng cách nói dối về kinh nghiệm của mình và hứa hẹn những khoản lợi nhuận mà ông không thể mang lại,” ông Robert Bohls, Điều tra viên Đặc biệt phụ trách của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ tại Salt Lake City nói, đồng thời cho biết các gia đình đã phải gánh chịu thiệt hại tài chính.

Bên cạnh vụ lừa đảo đầu tư, Sewell đã điều hành Rockwell Capital Management từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020 dưới danh nghĩa một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Các công tố viên cho biết hoạt động này đã chuyển đổi hơn 5,4 triệu USD tiền mặt thành tiền điện tử, thu phí giao dịch và không tuân thủ các yêu cầu đăng ký và báo cáo phòng chống rửa tiền của liên bang.

Việc tuyên án diễn ra khi tội phạm liên quan đến tiền điện tử vẫn là mối quan tâm ngày càng gia tăng. Theo Chainalysis, địa chỉ tiền điện tử phi pháp nhận được mức kỷ lục 154 tỷ USD vào năm 2025, mức tăng mạnh so với năm trước.

Trong một trường hợp khác, các công tố viên Mỹ đã buộc tội một cư dân Brooklyn 23 tuổi, Ronald Spektor, vì đã trộm khoảng 16 triệu đô la tiền mã hóa từ khoảng 100 người dùng Coinbase thông qua một kế hoạch lừa đảo và kỹ thuật xã hội được cho là như vậy.

Theo Văn phòng Kiểm sát trưởng Quận Brooklyn, Spektor giả danh nhân viên của Coinbase và liên hệ với các nạn nhân, tuyên bố rằng tài sản của họ đang đối mặt với nguy cơ lập tức, buộc họ chuyển tiền điện tử sang ví do anh ta kiểm soát.

Cơ quan chức năng cho biết, kế hoạch này dựa vào các thủ đoạn gây hoảng loạn thay vì các kỹ thuật xâm nhập. Hoạt động dưới biệt danh trực tuyến là "lolimfeelingevil", Spektor được cho là đã cảnh báo các nạn nhân về nguy cơ trộm cắp sắp xảy ra nhằm xóa bỏ sự nghi ngờ và buộc họ đưa ra quyết định nhanh chóng.

Sau khi các quỹ được chuyển, các công tố viên nói rằng anh ta đã cố gắng che giấu nguồn gốc của chúng bằng cách chuyển tài sản qua các máy trộn tiền điện tử, giao dịch hoán đổi token và các nền tảng cá cược trực tuyến.

Spektor đã bị đưa ra xét xử với 31 cáo buộc, bao gồm tội chiếm đoạt tài sản cấp độ một và rửa tiền, sau một cuộc điều tra kéo dài một năm.

Bài đăng Một Người Nam Utah Nhận Án Ba Năm Vì Kế Hoạch Lừa Đảo Tiền Ảo 2,9 Triệu Đô La đã xuất hiện lần đầu trên Tin tức tiền mã hóa.