Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt các thành viên của Cartel Sinaloa và sáu địa chỉ ETH vì rửa tiền ma túy fentanyl qua tiền điện tử

Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào thứ Tư đã áp đặt một đợt trừng phạt mới lên các cá nhân và địa chỉ tiền điện tử liên quan đến Cartel Sinaloa, viện dẫn bằng chứng ngày càng gia tăng cho thấy các thành viên của cartel đang chuyển tiền mặt bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho buôn bán fentanyl và rửa tiền ma túy. Tại sao điều này quan trọng Cartel Sinaloa — một trong những tổ chức buôn lậu ma túy lâu đời và mạnh nhất ở Mexico — đã được Hoa Kỳ xác định là nhà buôn lậu ma túy nước ngoài đáng chú ý kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2009. Bộ Tài chính cho biết doanh thu từ việc bán fentanyl của cartel tạo ra lượng lớn tiền mặt cần được vận chuyển, làm sạch và đưa trở lại vào mạng lưới cartel — một quá trình mà nay họ cho rằng ngày càng liên quan đến tiền điện tử. Những ai bị nêu tên - Armando de Jesus Ojeda Aviles (Ojeda Aviles): Được Bộ Tài chính xác định là nhân vật trung tâm và lãnh đạo một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử liên kết với hoạt động của cartel. Cơ quan này cho rằng ông ta điều phối việc thu thập số tiền mặt lớn tại Hoa Kỳ — nguồn tiền liên quan đến fentanyl và các loại ma túy bất hợp pháp khác — và hỗ trợ chuyển đổi số tiền mặt này thành tiền điện tử để chuyển sang Mexico. - Jesus Alonso Aispuro Felix: Được mô tả là đồng minh thân cận và là nhà môi giới tiền tệ chính của mạng lưới, bị buộc tội môi giới các giao dịch lớn liên quan đến tiền điện tử từ tiền ma túy. - Rodrigo Alarcon Palomares: Bị buộc tội tổ chức việc thu tiền tại Hoa Kỳ cho mạng lưới và mới đây đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang tại Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận Colorado, truy tố vào tháng 4 năm 2024 với ba tội danh rửa tiền ma túy thông qua tiền điện tử. Địa chỉ tiền điện tử Là một phần của hành động này, Bộ Tài chính đã thêm sáu địa chỉ trên mạng ethereum vào danh sách trừng phạt; cơ quan này cho biết năm trong số các địa chỉ đó liên quan đến Ojeda Aviles. Những gì các biện pháp trừng phạt thực hiện Hành động của Bộ Tài chính đưa các cá nhân và địa chỉ được nêu tên vào danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ, vốn thường chặn mọi tài sản nằm dưới quyền tài phán của Hoa Kỳ và cấm các cá nhân Hoa Kỳ giao dịch với các bên bị trừng phạt. Đối với hệ sinh thái tiền điện tử, điều này thường có nghĩa là các sàn giao dịch, tổ chức lưu ký và các nhà cung cấp dịch vụ khác phải kiểm tra và đóng băng hoặc từ chối các giao dịch liên quan đến các địa chỉ và cá nhân được liệt kê. Hệ quả rộng hơn Thông báo này nhấn mạnh sự gia tăng trọng tâm thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đối với rửa tiền thông qua tiền điện tử liên quan đến buôn lậu ma túy. Đối với các sàn giao dịch và đội ngũ tuân thủ, hành động này củng cố nhu cầu về các biện pháp giám sát blockchain mạnh mẽ, kiểm tra danh sách trừng phạt và các biện pháp kiểm tra khách hàng (KYC) để phát hiện và ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp. Nguồn: Tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ; bản cáo trạng liên bang được đưa ra tháng 4 năm 2024.