Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã thực thi các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể có liên quan đến một cartel Mexico chuyên buôn lậu ma túy bất hợp pháp và rửa tiền thông qua các mạng lưới tiền điện tử.
Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tài chính, những cá nhân và thực thể này đứng đầu các mạng lưới rửa tiền từ hoạt động buôn lậu fentanyl và các chất ma túy khác cho Cartel Sinaloa. Các sơ đồ rửa tiền chuyển lợi nhuận trở lại Mexico thông qua các mạng blockchain.
Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt những kẻ buôn lậu ma túy bất hợp pháp
Một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của các cơ quan Hoa Kỳ đã phát hiện Jesus Gonzalez Penuelas đứng đầu mạng lưới buôn lậu ma túy tại Hoa Kỳ, trong khi Armando de Jesus Ojeda Aviles dẫn dắt các kế hoạch rửa tiền thay cho Cartel Sinaloa. Tổ chức này, chịu trách nhiệm cho nhiều cái chết bạo lực tại Mexico và ca tử vong do ma túy tại Mỹ, đã được Hoa Kỳ xếp vào danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO).
Các con trai của kẻ buôn lậu ma túy bị giam giữ Joaquin “El Chapo” Guzman Loera điều hành Cartel Sinaloa, với sự hỗ trợ của những cá nhân vừa bị trừng phạt. Trong khi điều hành hoạt động buôn lậu ma túy từ Mexico, Aviles phụ thuộc vào các cộng sự như Penuelas và Rodrigo Alarcon Palomares để thu tiền mặt và nhà môi giới các khoản chuyển qua địa chỉ tiền điện tử. Các loại ma túy được bán bao gồm cocaine và methamphetamine.
Một tòa án liên bang Hoa Kỳ tại Colorado đã truy tố Palomares vào tháng 4 năm 2024 về tội rửa tiền từ nguồn thu từ ma túy. Anh ta bị kết án ba tội danh rửa tiền thông qua tiền điện tử. Trong lúc bắt giữ vào tháng 10 năm 2023, các cơ quan chức năng Mexico đã tìm thấy vũ khí và đạn dược trong sở hữu của ông ta. Dù đã bị bắt, các hoạt động buôn lậu của Cartel Sinaloa vẫn ngày càng mạnh mẽ hơn.
Bảo vệ các cộng đồng Mỹ
Mạng lưới của Aviles bao gồm các nhà cung cấp ma túy tại Mexico, các nhà môi giới tiền tệ và những người điều phối các khoản chuyển tiền quy mô lớn khắp Hoa Kỳ. Anh ta cũng có liên quan đến Los Chapitos, một phe phái cực kỳ bạo lực của Cartel Sinaloa, đã nắm vai trò là người rửa tiền chính của nhóm sau khi tiền nhiệm của anh ta, Mario Alberto Jimenez Castro, bị giết.
Ngoài Aviles và Penuelas, Bộ Tài chính còn công bố các biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân Jesus Alonso Aispuro Felix, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno và Liliana Orozco Romero, cùng những người khác. Phần lớn những đồng phạm này đóng vai trò là nhà môi giới tiền tệ, cố vấn an ninh và những người đứng tên tin cậy.
Các biện pháp trừng phạt phản ánh nỗ lực bảo vệ các cộng đồng và công dân Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết: “Như Tổng thống Trump đã nhấn mạnh, Chính quyền này sẽ không cho phép các kẻ khủng bố ma túy tràn ngập biên giới của chúng tôi bằng chất độc.”
Bài viết Ngân khố Hoa Kỳ trừng phạt các đồng phạm của Cartel Sinaloa vì rửa tiền qua tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.