Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công dân Brazil, ba công ty Brazil và một công ty Bồ Đào Nha vì bị buộc tội hỗ trợ rửa tiền hơn 30 triệu USD từ lợi nhuận ma túy phi pháp. Theo Bộ Tài chính, số tiền này đã được chuyển đổi sử dụng tiền điện tử.
Mạng lưới được đề cập liên quan đến Primeiro Comando da Capital, còn được biết đến với tên gọi PCC, một tổ chức tội phạm đã trở thành một trong những tổ chức mạnh mẽ và có ảnh hưởng rộng nhất ở Mỹ Latinh. Đây là lần thứ ba OFAC thực hiện hành động trực tiếp chống lại PCC và các liên kết của nó.
Ai đã bị trừng phạt và vì sao
Hai cá nhân được chỉ định là Victor Henrique de Oliveira Shimada và Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Ba công ty Brazil được nêu tên là Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda và Wave Construções Inteligentes Ltda. Thực thể Bồ Đào Nha là Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Sơ đồ bị cáo buộc hoạt động như sau: lợi nhuận từ ma túy được tạo ra tại Hoa Kỳ được chuyển đổi thành tiền điện tử và chuyển trở lại Brazil. Các công ty Brazil bị cáo buộc đóng vai trò là vỏ bọc để che giấu các giao dịch tài chính, khiến dòng tiền khó truy vết hơn. Victory Trading trước đây đã từng xuất hiện trong vụ án rửa tiền năm 2025 liên quan đến một câu lạc bộ bóng đá.
Một cuộc điều tra phối hợp bởi Đặc nhiệm An ninh Nội địa đã phát hiện ra mạng lưới này, vốn được cho là có căn cứ tại São Paulo. Cuộc điều tra cũng dẫn đến việc bắt giữ sáu thành viên của một chi nhánh PCC tại Florida với cáo buộc rửa tiền vào tháng 1 năm 2026.
Các biện pháp trừng phạt được thực thi dựa trên hai sắc lệnh hành pháp. Sắc lệnh hành pháp 14059 nhắm vào các tổ chức buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Sắc lệnh hành pháp 13224 tập trung vào tài trợ khủng bố. PCC trước đây đã được xác định là tổ chức khủng bố toàn cầu đặc biệt được chỉ định vào tháng 12 năm 2021, với các biện pháp chỉ định bổ sung được áp dụng vào tháng 5 năm 2026.
Sự mở rộng phạm vi hoạt động của PCC
Hoạt động của PCC hiện đã mở rộng sang nhiều lục địa, với các hoạt động được ghi nhận tại Mỹ (đặc biệt là Florida), Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản. Sáu vụ bắt giữ hồi đầu năm nay cho thấy PCC đã thiết lập một sự hiện diện hoạt động đáng kể trên lãnh thổ Mỹ, không chỉ dừng lại ở mức độ tài chính.
Hiệu quả thực tế của các biện pháp trừng phạt là rõ ràng: tất cả tài sản và quyền lợi trong tài sản thuộc về các cá nhân và thực thể được chỉ định nằm trong phạm vi thẩm quyền của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa. Các cá nhân Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với họ. Các tổ chức tài chính nước ngoài cố ý hỗ trợ các giao dịch đáng kể thay mặt cho các bên bị trừng phạt này cũng có nguy cơ bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Điều này có nghĩa gì đối với các nhà đầu tư tiền điện tử và thị trường rộng lớn hơn
OFAC không nêu tên bất kỳ token hoặc giao thức tiền điện tử cụ thể nào trong hành động này. Không có ví nào bị công khai đánh dấu. Không có nền tảng DeFi nào bị chỉ trích.
Các đội ngũ tuân thủ tại các sàn giao dịch và tổ chức tài chính có khả năng sẽ tăng cường giám sát các giao dịch liên quan đến các thực thể Brazil và Bồ Đào Nha, ít nhất trong ngắn hạn. Bất kỳ ai có ví hoặc tài khoản từng tương tác với các thực thể bị trừng phạt, thậm chí một cách vô tình, có thể đối mặt với nguy cơ tài sản bị phong tỏa hoặc bị điều tra.