Hoa Kỳ tịch thu 25 triệu USD tiền điện tử từ các mạng lưới lừa đảo toàn cầu

• BIS cảnh báo rằng các stablecoin vẫn chưa đáp ứng được các nguyên tắc cốt lõi hỗ trợ một hệ thống tiền tệ toàn cầu đáng tin cậy.
• Việc áp dụng stablecoin tiếp tục tăng trưởng khi các nền kinh tế lớn giới thiệu các khung pháp lý hỗ trợ thị trường tài sản kỹ thuật số được giám sát.
• Nguồn cung stablecoin được đảm bảo bằng đô la tăng lên 292,6 tỷ USD, cho thấy sự mở rộng thị trường bền vững bất chấp sự giám sát của cơ quan quản lý.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn yêu cầu tịch thu hơn 25 triệu USD tiền điện tử liên quan đến năm cuộc điều tra gian lận quốc tế. Các cơ quan chức năng cho rằng số tiền thu hồi đã đi qua các mạng lưới rửa tiền nhằm lừa dối hàng ngàn nạn nhân bằng các cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Các công tố viên liên bang đã thông báo rằng các cuộc điều tra do Văn phòng Thực địa Washington của Dịch vụ Hải quan Hoa Kỳ dẫn dắt thông qua Đội đặc nhiệm chống gian lận mạng của họ. Các điều tra viên đã truy vết tài sản kỹ thuật số qua nhiều giao dịch trước khi thu hồi các khoản tiền liên quan đến các hoạt động phạm pháp bị cáo buộc.

Các quan chức đã xác định được các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ, Canada và một số quốc gia khác. Hơn nữa, các điều tra viên xác định rằng nhiều nạn nhân đã chuyển tiền sau khi những kẻ lừa đảo quảng bá các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo như những cơ hội hợp pháp.

Cũng đọc: Nghiên cứu của BIS phát hiện stablecoin vượt qua các biện pháp kiểm soát vốn tại 130 nền kinh tế

Một trong những cuộc điều tra lớn nhất bắt đầu khi các cơ quan Canada thông báo cho các quan chức Mỹ vào cuối năm 2024. Các điều tra viên đã theo dõi hơn 270 giao dịch của các nạn nhân nghi vấn liên quan đến âm mưu này. Do đó, các công tố viên đang tìm cách tịch thu khoảng 10,4 triệu USD liên quan đến hoạt động đó.

Một cuộc điều tra khác tập trung vào các vụ lừa đảo tình yêu trực tuyến, được cho là đã ảnh hưởng đến hơn 200 nạn nhân. Các công tố viên tuyên bố các nghi phạm đã giành được sự tin tưởng của nạn nhân trước khi hướng họ đến các nền tảng đầu tư tiền điện tử gian lận. Các cơ quan chức năng đang tìm kiếm khoảng 12,1 triệu USD liên quan đến vụ việc này.

Hai cuộc điều tra bổ sung bắt nguồn từ các khiếu nại do nạn nhân nộp tại Khu vực Thủ đô trong năm 2026. Một cuộc điều tra, được báo cáo vào tháng Ba, liên quan đến khoảng 2,4 triệu đô la Mỹ tiền điện tử đã được thu hồi. Một cuộc khác, được báo cáo vào tháng Năm, nhằm yêu cầu tịch thu gần 1,2 triệu đô la Mỹ liên quan đến một mạng lưới lừa đảo riêng biệt.

Trong khi đó, các nhà điều tra cũng phát hiện một vụ lừa đảo phục hồi nhắm vào các nạn nhân đã mất tiền điện tử. Các công tố viên cáo buộc những người vận hành yêu cầu thanh toán trước trong khi hứa hẹn giả tạo sẽ khôi phục lại các tài sản kỹ thuật số đã bị đánh cắp trước đó. Các cơ quan chức năng đang tìm kiếm khoảng 285.000 USD liên quan đến hoạt động này.

Các nhà điều tra xác định rằng các mạng lưới rửa tiền chủ yếu hoạt động từ Đông Nam Á. Bằng chứng kỹ thuật số liên kết hoạt động này với các địa chỉ internet tại Trung Quốc, Malaysia và Campuchia. Ngoài ra, các cơ quan chức năng phát hiện rằng các nghi phạm đã sử dụng các giao dịch nhiều lớp và nhiều ví để che giấu việc di chuyển tiền điện tử bị đánh cắp.

Bộ Tư pháp lưu ý rằng các tài sản khôi phục được bổ sung vào những kết quả đạt được bởi Đội đặc nhiệm chống lừa đảo. Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro đã khởi xướng sáng kiến này vào tháng 11 năm 2025 nhằm xác định các mạng lưới lừa đảo, tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp và khôi phục tài sản liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Các quan chức cho biết nhóm đặc nhiệm đã thu hồi hơn 800 triệu USD thông qua nhiều cuộc điều tra gian lận. Những khoản thu hồi này liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, các kế hoạch lừa đảo tình cảm và các tội phạm tài chính khác liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Pirro cho biết hành động tịch thu mới nhất cho thấy chiến lược của chính phủ nhằm nhắm vào cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ các hoạt động gian lận quốc tế. Bà bổ sung rằng các điều tra viên đã phá vỡ các hệ thống rửa tiền phức tạp, bảo vệ các nạn nhân và làm gián đoạn các mạng lưới tội phạm xử lý số tiền điện tử bất hợp pháp.

Bản cáo trạng tịch thu mới nhất làm nổi bật nỗ lực rộng lớn hơn của Bộ Tư pháp trong việc phá vỡ các hoạt động gian lận tiền điện tử quốc tế. Các cơ quan liên bang vẫn tập trung vào việc truy vết tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các mạng lưới rửa tiền hoạt động qua nhiều quốc gia.

Cũng đọc: Các đại gia ethereum vừa khóa hơn 160 triệu USD ETH khi mục tiêu $2.300 xuất hiện

Bài viết Hoa Kỳ nhắm tới 25 triệu USD tiền điện tử bị tịch thu từ các mạng lưới lừa đảo toàn cầu xuất hiện đầu tiên trên 36Crypto.