Odaily星球日报讯 Theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SEC đã khởi kiện ba tổ chức ZM Quant Investment, Gotbit Consulting (Gotbit Quỹ Đầu cơ) và CLS Global FZC, cáo buộc các tổ chức này giả danh "nhà tạo lập thị trường", thao túng thị trường nhiều loại tài sản mã hóa thông qua các hình thức giao dịch giả mạo, lừa dối các nhà đầu tư cá nhân.
SEC cho biết, các tổ chức nêu trên cùng 9 cá nhân liên quan đã sử dụng thuật toán để thực hiện giao dịch wash trading, tạo ra khối lượng giao dịch và ảo ảnh về tính thanh khoản, lừa dối các nhà đầu tư mua tài sản liên quan dựa trên những tín hiệu sai lệch. Vụ việc đã được chuyển đến Tòa án liên bang Massachusetts, SEC đã yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả lợi nhuận bất chính, phạt hành chính và cấm giữ chức vụ cho các giám đốc.
Cuộc điều tra này cũng liên quan đến một chiến dịch thực thi pháp luật về tiền mã hóa giả do FBI tạo ra, nhằm phơi bày các hành vi thao túng liên quan. SEC cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và thực thi pháp luật đối với gian lận và thao túng thị trường tài sản mã hóa. (financefeeds)