Chính phủ Hoa Kỳ đã xác định mười hai cá nhân và hai công ty liên quan đến các hoạt động rửa tiền cho Cartel Sinaloa. Các nhóm này được cho là đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ việc bán ma túy và fentanyl tại Hoa Kỳ thành tiền điện tử.
Những điểm chính:
- OFAC đã trừng phạt 6 cá nhân và 2 doanh nghiệp sử dụng crypto để rửa tiền ma túy của Cartel Sinaloa.
- Tiết lộ việc sử dụng crypto cho mục đích bất hợp pháp, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phong tỏa tất cả tài sản của các thực thể có 50% sở hữu bởi cartel.
- Thứ trưởng Scott Bessent sẽ tiếp tục nhắm vào các cartel khác sau khi đóng băng tài sản Mỹ của 12 cá nhân liên quan này.
Hoa Kỳ trừng phạt Cartel Sinaloa Crypto các mạng lưới rửa tiền
Vào thứ Tư, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của chính phủ Hoa Kỳ (OFAC) đã trừng phạt sáu cá nhân và hai công ty do liên quan đến một âm mưu rửa tiền cho cartel Sinaloa, một trong những tổ chức buôn lậu ma túy lớn nhất có liên quan đến dòng fentanyl nhập vào đất nước.
Armando de Jesus Ojeda Aviles là người đứng đầu mạng lưới này, cũng bao gồm Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno và Liliana Orozco Romero. Công ty an ninh Grupo Especial Mamba Negra và Gorditas Chiwas, một nhà hàng Mexico đặt tại Chihuahua, cũng đã được chỉ định.
Các cá nhân được chỉ định bị buộc tội tổ chức một âm mưu thu thập các khoản tiền mặt số lượng lớn, là sản phẩm từ việc bán các loại ma túy bất hợp pháp như fentanyl, methamphetamine và cocaine, bao gồm cả xử lý và chuyển đổi chúng thành tiền điện tử để gửi đến Cartel Sinaloa ở Mexico.
Ojeda Aviles là thành viên của phe “Chapitos” thuộc Cartel Sinaloa, được thành lập bởi những người con của Joaquín Guzmán Loera, còn được biết đến với biệt danh “El Chapo”. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng cho biết ông chịu trách nhiệm giám sát các lô hàng ma túy từ Mexico đến Hoa Kỳ.
Sáu cá nhân khác cũng bị chỉ định do liên quan đến các hoạt động tương tự, bao gồm việc chuyển tiền mặt với số lượng lớn từ Hoa Kỳ đến Mexico và sử dụng các công ty để che giấu nguồn gốc của những khoản tiền này.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh rằng chính quyền Trump sẽ không cho phép những kẻ khủng bố tràn ngập biên giới Mỹ với chất độc.
“Quỹ sẽ tiếp tục nhắm vào các cartel khủng bố và mạng lưới buôn lậu fentanyl của chúng để bảo vệ cộng đồng của chúng ta và giữ cho nước Mỹ an toàn,” ông đã nêu.
Sau những danh sách này, OFAC giải thích rằng “tất cả tài sản và quyền lợi trong tài sản của các cá nhân được chỉ định hoặc bị phong tỏa nêu trên, nếu nằm tại Hoa Kỳ hoặc dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của các cá nhân Hoa Kỳ, đều bị phong tỏa và phải được báo cáo.” Ngoài ra, các công ty sở hữu 50% trở lên bởi những cá nhân này cũng bị phong tỏa.
Các nhóm phạm tội khác, như Tren de Aragua, cũng đã bị OFAC trừng phạt vì sử dụng crypto để rửa tiền bất hợp pháp.